中毅達(600610)：六屆董事會第二十三次會議決議
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海中毅達股份有限公司六屆董事會第二十三次會議于2016年8月12日以
通迅表決方式召開，會議通知于2016年8月10日以電子郵件方式送達各位董事。
會議應參加表決董事11人，實際參加表決董事11人，本次會議的召集、召開符合《公司法》和本公司《公司章程》的有關規定，所作決議合法有效，會議審議通過了如下議案：
一、《關于召開2016年第二次臨時股東大會的議案》
根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》、《上海中毅達股份有限公司章程》的規定，監事會有權向董事會提議召開臨時股東大會。公司第六屆監事會第十一次會議于2016年8月9日召開審議通過了《關于提請董事會召開臨時股東大會的議案》。
上海中毅達股份有限公司2016年第二次臨時股東大會定于2016年8月29日(星期一)下午2：30時在深圳市福田區深南大道6035號深航國際酒店七樓翡翠廳召開。會議將審議《關于罷免陳國中先生董事職務的議案》，該議案已經
公司六屆監事會第十一次會議審議通過。本次股東大會采取現場投票和網絡投票
相結合的方式進行，A股股權登記日為8月18日，B股股權登記日為8月23日
(B股的最后交易日為8月18日)。
表決結果：10票同意、1票反對、0票棄權(董事陳國中反對理由：附后)特此公告。
上海中毅達股份有限公司董事會
2016年8月12日
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