浙江龍盛(600352)：公告（系列）
證券代碼：600352證券簡稱：浙江龍盛公告編號：2016-064
浙江龍盛集團股份有限公司
2016年第三次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2016年8月11日
(二)股東大會召開的地點：浙江省紹興市上虞區道墟鎮龍盛大道1號公司辦公大樓四樓多功能廳
(三)出席會議的普通股股東及其持有股份情況：
-
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議的召集、召開程序及出席會議人員的資格均符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由公司董事長阮偉祥先生主持。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席6人，董事羅斌先生、徐亞林先生、獨立董事全澤先生因出差未能出席本次會議；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書姚建芳先生列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》
審議結果：通過
表決情況：
-
2、議案名稱：《關于公司非公開發行A股股票方案的議案》
2.01議案名稱：《發行股票種類及面值》
審議結果：通過
表決情況：
-
2.02議案名稱：《發行方式和發行時間》
審議結果：通過
表決情況：
-
2.03議案名稱：《發行對象和認購方式》
審議結果：通過
表決情況：
-
2.04議案名稱：《發行數量》
審議結果：通過
表決情況：
-
2.05議案名稱：《發行價格及定價原則》
審議結果：通過
表決情況：
-
2.06議案名稱：《限售期》
審議結果：通過
表決情況：
-
2.07議案名稱：《募集資金數額及用途》
審議結果：通過
表決情況：
-
2.08議案名稱：《公司滾存利潤的安排》
審議結果：通過
表決情況：
-
2.09議案名稱：《上市安排》
審議結果：通過
表決情況：
-
2.10議案名稱：《發行決議有效期》
審議結果：通過
表決情況：
-
3、議案名稱：《關于公司非公開發行股票預案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
-
4、議案名稱：《關于公司非公開發行股票募集資金使用可行性報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
-
5、議案名稱：《關于前次募集資金使用情況的議案》
審議結果：通過
表決情況：
-
6、議案名稱：《關于公司本次非公開發行股票涉及重大關聯交易的議案》
審議結果：通過
表決情況：
-
7、議案名稱：《關于公司與阮偉祥等七名發行對象簽署附條件生效的<非公開發行股票認購合同>的議案》
審議結果：通過
表決情況：
-
8、議案名稱：《關于提請公司股東大會批準阮偉祥先生及其一致行動人免于以要約方式增持公司股份的議案》
審議結果：通過
表決情況：
-
9、議案名稱：《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事項的議案》
審議結果：通過
表決情況：
-
10、議案名稱：《關于未來三年(2016-2018)股東分紅回報規劃的議案》
審議結果：通過
表決情況：
-
11、議案名稱：《關于發行超短期融資券的議案》
審議結果：通過
表決情況：
-
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
-
(三)關于議案表決的有關情況說明
上述第1-9項系需要特別決議通過的議案，議案均獲得出席會議股東和股東代表所持有效表決權股份總數的2/3以上通過；上述第2、3、6、7和8項系涉及關聯交易的議案，關聯股東阮水龍、阮偉祥、項志峰、阮興祥、姚建芳、何旭斌、金瑞浩、周波所持表決權股份數量936933244股回避表決；其余議案均為普通決議事項，已獲得出席股東大會的股東所持表決權1/2以上審議通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務所：浙江天冊律師事務所
律師：張聲、傅肖寧
2、律師鑒證結論意見：
浙江龍盛本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、法規和《公司章程》的規定；表決結果合法、有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
浙江龍盛集團股份有限公司
2016年8月12日
證券代碼：600352證券簡稱：浙江龍盛公告編號：2016-065號
浙江龍盛集團股份有限公司關于
修改《收購報告書》及其摘要等的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
本公司于2016年8月10日披露了《收購報告書》及其摘要，以及《中國國際金融股份有限公司關于阮偉祥收購浙江龍盛集團股份有限公司之財務顧問意見》和《北京市金杜律師事務所關于<浙江龍盛集團股份有限公司收購報告書>之法律意見書》。鑒于監管政策變化的要求，且非公開發行股票等相關議案已經2016年第三次臨時股東大會審議通過，現對上述文件相關內容作如下修改：
1、《收購報告書》原第三節之“二、未來12個月內是否有增持計劃”：“截至本報告書簽署日，收購人除本報告書披露的以現金認購浙江龍盛非公開發行的A股股票外，不排除在未來12個月內繼續增持上市公司股份。若收購人在未來12個月內發生增持或處置上市公司股份的情形，將按有關規定履行審批和信息披露義務?！?/p>
現修改為：
“截至本報告書簽署日，收購人除本報告書披露的以現金認購浙江龍盛非公開發行的A股股票外，沒有在未來12個月內繼續增持上市公司股份的計劃?！?/p>
2、《收購報告書》原第三節之“三、本次權益變動所履行的相關程序及具體時間”:“該議案尚待浙江龍盛股東大會審議且經股東大會非關聯股東批準。浙江龍盛將于2016年8月11日召開2016年第三次臨時股東大會。”
現修改為：
“2016年8月11日，浙江龍盛召開2016年第三次臨時股東大會，審議通過了本次非公開發行有關議案及《關于提請公司股東大會批準阮偉祥先生及其一致行動人免于以要約方式增持公司股份的議案》。關聯股東阮水龍、阮偉祥、項志峰、阮興祥、姚建芳、何旭斌、金瑞浩、周波回避了表決?！?/p>
3、《收購報告書摘要》原第三節之“二、未來12個月內是否有增持計劃”：“截至本報告書簽署日，收購人除本報告書披露的以現金認購浙江龍盛非公開發行的A股股票外，不排除在未來12個月內繼續增持上市公司股份。若收購人在未來12個月內發生增持或處置上市公司股份的情形，將按有關規定履行審批和信息披露義務?！?/p>
現修改為：
“截至本報告書簽署日，收購人除本報告書披露的以現金認購浙江龍盛非公開發行的A股股票外，沒有在未來12個月內繼續增持上市公司股份的計劃。”
4、《收購報告書摘要》原第三節之“三、本次權益變動所履行的相關程序及具體時間”:“該議案尚待浙江龍盛股東大會審議且經股東大會非關聯股東批準。浙江龍盛將于2016年8月11日召開2016年第三次臨時股東大會。”
現修改為：
“2016年8月11日，浙江龍盛召開2016年第三次臨時股東大會，審議通過了本次非公開發行有關議案及《關于提請公司股東大會批準阮偉祥先生及其一致行動人免于以要約方式增持公司股份的議案》。關聯股東阮水龍、阮偉祥、項志峰、阮興祥、姚建芳、何旭斌、金瑞浩、周波回避了表決?！?/p>
《中國國際金融股份有限公司關于阮偉祥收購浙江龍盛集團股份有限公司之財務顧問意見》和《北京市金杜律師事務所關于<浙江龍盛集團股份有限公司收購報告書>之法律意見書》中上述類同的內容也一并作了修改。修改后的《收購報告書》(修改稿)及其摘要、《中國國際金融股份有限公司關于阮偉祥收購浙江龍盛集團股份有限公司之財務顧問意見》(修改稿)和《北京市金杜律師事務所關于<浙江龍盛集團股份有限公司收購報告書>之法律意見書》(修改稿)詳見上海證券交易所網站(2016.sse.com.cn)。
特此公告。
浙江龍盛集團股份有限公司
董事會
二〇一六年八月十二日
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