華西股份(000936)：2016年第二次臨時股東大會決議
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次會議無增加、否決或變更提案的情況。
2、本次會議采取現場會議投票與網絡投票相結合的方式召開。
一、會議召開和出席情況
1、召開的時間：
現場會議召開時間：2016年8月10日下午13:30
網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2016年8月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過互聯網投票的具體時間為：2016年8月9日15:00-2016年8月10日15:00期間的任意時間。
2、現場會議召開地點：江陰華西龍希國際大酒店四樓奮斗廳
3、召開方式：本次股東會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式
4、召集人：公司董事會
5、現場會議主持人：董事長湯維清先生
6、本次會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。
7、會議的出席情況
通過現場和網絡投票的股東144人，代表股份446，217，564股，占公司總股份的50.3624%。
其中：通過現場投票的股東2人，代表股份391，732，483股，占公司總股份的44.2130%。
通過網絡投票的股東142人，代表股份54，485，081股，占公司總股份的6.1495%。
中小股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東143人，代表股份54，588，081股，占公司總股份的6.1611%。
其中：通過現場投票的股東1人，代表股份103，000股，占公司總股份的0.0116%。
通過網絡投票的股東142人，代表股份54，485，081股，占公司總股份的6.1495%。
8、其他人員出席情況：
公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師列席了本次會議。
二、議案審議和表決情況
1、審議通過了《關于公司符合非公開發行股票條件的議案》；
總表決情況：
同意443，354，443股，占出席會議所有股東所持股份的99.3584%；反對2，808，121股，占出席會議所有股東所持股份的0.6293%；棄權55，000股(其中，因未投票默認棄權35，000股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0123%。
中小股東總表決情況：
同意51，724，960股，占出席會議中小股東所持股份的94.7550%；反對2，808，121股，占出席會議中小股東所持股份的5.1442%；棄權55，000股(其中，因未投票默認棄權35，000股)，占出席會議中小股東所持股份的0.1008%。
表決結果：該議案作為特別決議案，經出席本次股東大會的股東(包括股東代理人)所持有效表決權股份的2/3以上通過。
2、逐項審議通過了《關于調整公司2016年度非公開發行股票方案的議案》；
2.01發行股票的種類和面值
總表決情況：
同意443，291，326股，占出席會議所有股東所持股份的99.3442%；反對2，677，921股，占出席會議所有股東所持股份的0.6001%；棄權248，317股(其中，因未投票默認棄權248，317股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0556%。
中小股東總表決情況：
同意51，661，843股，占出席會議中小股東所持股份的94.6394%；反對2，677，921股，占出席會議中小股東所持股份的4.9057%；棄權248，317股(其中，因未投票默認棄權248，317股)，占出席會議中小股東所持股份的0.4549%。
表決結果：該議案作為特別決議案，經出席本次股東大會的股東(包括股東代理人)所持有效表決權股份的2/3以上通過。
2.02發行方式及時間
總表決情況：
同意443，291，326股，占出席會議所有股東所持股份的99.3442%；反對2，677，921股，占出席會議所有股東所持股份的0.6001%；棄權248，317股(其中，因未投票默認棄權248，317股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0556%。
中小股東總表決情況：
同意51，661，843股，占出席會議中小股東所持股份的94.6394%；反對2，677，921股，占出席會議中小股東所持股份的4.9057%；棄權248，317股(其中，因未投票默認棄權248，317股)，占出席會議中小股東所持股份的0.4549%。
表決結果：該議案作為特別決議案，經出席本次股東大會的股東(包括股東代理人)所持有效表決權股份的2/3以上通過。
2.03發行對象
總表決情況：
同意443，291，326股，占出席會議所有股東所持股份的99.3442%；反對2，677，921股，占出席會議所有股東所持股份的0.6001%；棄權248，317股(其中，因未投票默認棄權248，317股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0556%。
中小股東總表決情況：
同意51，661，843股，占出席會議中小股東所持股份的94.6394%；反對2，677，921股，占出席會議中小股東所持股份的4.9057%；棄權248，317股(其中，因未投票默認棄權248，317股)，占出席會議中小股東所持股份的0.4549%。
表決結果：該議案作為特別決議案，經出席本次股東大會的股東(包括股東代理人)所持有效表決權股份的2/3以上通過。
2.04發行數量及認購方式
總表決情況：
同意443，291，326股，占出席會議所有股東所持股份的99.3442%；反對2，677，921股，占出席會議所有股東所持股份的0.6001%；棄權248，317股(其中，因未投票默認棄權248，317股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0556%。
中小股東總表決情況：
同意51，661，843股，占出席會議中小股東所持股份的94.6394%；反對2，677，921股，占出席會議中小股東所持股份的4.9057%；棄權248，317股(其中，因未投票默認棄權248，317股)，占出席會議中小股東所持股份的0.4549%。
表決結果：該議案作為特別決議案，經出席本次股東大會的股東(包括股東代理人)所持有效表決權股份的2/3以上通過。
2.05定價基準日、發行價格
總表決情況：
同意443，291，326股，占出席會議所有股東所持股份的99.3442%；反對2，677，921股，占出席會議所有股東所持股份的0.6001%；棄權248，317股(其中，因未投票默認棄權248，317股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0556%。
中小股東總表決情況：
同意51，661，843股，占出席會議中小股東所持股份的94.6394%；反對2，677，921股，占出席會議中小股東所持股份的4.9057%；棄權248，317股(其中，因未投票默認棄權248，317股)，占出席會議中小股東所持股份的0.4549%。
表決結果：該議案作為特別決議案，經出席本次股東大會的股東(包括股東代理人)所持有效表決權股份的2/3以上通過。
2.06限售期安排
總表決情況：
同意443，291，326股，占出席會議所有股東所持股份的99.3442%；反對2，677，721股，占出席會議所有股東所持股份的0.6001%；棄權248，517股(其中，因未投票默認棄權248，317股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0557%。
中小股東總表決情況：
同意51，661，843股，占出席會議中小股東所持股份的94.6394%；反對2，677，721股，占出席會議中小股東所持股份的4.9053%；棄權248，517股(其中，因未投票默認棄權248，317股)，占出席會議中小股東所持股份的0.4553%。
表決結果：該議案作為特別決議案，經出席本次股東大會的股東(包括股東代理人)所持有效表決權股份的2/3以上通過。
2.07本次非公開發行的募集資金金額與用途
總表決情況：
同意443，291，326股，占出席會議所有股東所持股份的99.3442%；反對2，677，921股，占出席會議所有股東所持股份的0.6001%；棄權248，317股(其中，因未投票默認棄權248，317股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0556%。
中小股東總表決情況：
同意51，661，843股，占出席會議中小股東所持股份的94.6394%；反對2，677，921股，占出席會議中小股東所持股份的4.9057%；棄權248，317股(其中，因未投票默認棄權248，317股)，占出席會議中小股東所持股份的0.4549%。
表決結果：該議案作為特別決議案，經出席本次股東大會的股東(包括股東代理人)所持有效表決權股份的2/3以上通過。
2.08上市地點
總表決情況：
同意443，253，726股，占出席會議所有股東所持股份的99.3358%；反對2，677，721股，占出席會議所有股東所持股份的0.6001%；棄權286，117股(其中，因未投票默認棄權286，117股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0641%。
中小股東總表決情況：
同意51，624，243股，占出席會議中小股東所持股份的94.5705%；反對2，677，721股，占出席會議中小股東所持股份的4.9053%；棄權286，117股(其中，因未投票默認棄權286，117股)，占出席會議中小股東所持股份的0.5241%。
表決結果：該議案作為特別決議案，經出席本次股東大會的股東(包括股東代理人)所持有效表決權股份的2/3以上通過。
2.09本次發行前公司滾存利潤的分配安排
總表決情況：
同意443，288，626股，占出席會議所有股東所持股份的99.3436%；反對2，680，421股，占出席會議所有股東所持股份的0.6007%；棄權248，517股(其中，因未投票默認棄權248，517股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0557%。
中小股東總表決情況：
同意51，659，143股，占出席會議中小股東所持股份的94.6345%；反對2，680，421股，占出席會議中小股東所持股份的4.9103%；棄權248，517股(其中，因未投票默認棄權248，517股)，占出席會議中小股東所持股份的0.4553%。
表決結果：該議案作為特別決議案，經出席本次股東大會的股東(包括股東代理人)所持有效表決權股份的2/3以上通過。
2.10本次發行決議的有效期
總表決情況：
同意443，291，326股，占出席會議所有股東所持股份的99.3442%；反對2，677，721股，占出席會議所有股東所持股份的0.6001%；棄權248，517股(其中，因未投票默認棄權248，517股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0557%。
中小股東總表決情況：
同意51，661，843股，占出席會議中小股東所持股份的94.6394%；反對2，677，721股，占出席會議中小股東所持股份的4.9053%；棄權248，517股(其中，因未投票默認棄權248，517股)，占出席會議中小股東所持股份的0.4553%。
表決結果：該議案作為特別決議案，經出席本次股東大會的股東(包括股東代理人)所持有效表決權股份的2/3以上通過。
3、《關于公司2016年度非公開發行A股股票預案(修訂稿)的議案》
總表決情況：
同意443，299，426股，占出席會議所有股東所持股份的99.3460%；反對2，756，821股，占出席會議所有股東所持股份的0.6178%；棄權161，317股(其中，因未投票默認棄權141，317股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0362%。
中小股東總表決情況：
同意51，669，943股，占出席會議中小股東所持股份的94.6543%；反對2，756，821股，占出席會議中小股東所持股份的5.0502%；棄權161，317股(其中，因未投票默認棄權141，317股)，占出席會議中小股東所持股份的0.2955%。
表決結果：該議案作為特別決議案，經出席本次股東大會的股東(包括股東代理人)所持有效表決權股份的2/3以上通過。
4、《關于公司2016年度非公開發行A股股票募集資金使用可行性研究報告(修訂稿)的議案》
總表決情況：
同意443，285，926股，占出席會議所有股東所持股份的99.3430%；反對2，757，821股，占出席會議所有股東所持股份的0.6180%；棄權173，817股(其中，因未投票默認棄權153，817股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0390%。
中小股東總表決情況：
同意51，656，443股，占出席會議中小股東所持股份的94.6295%；反對2，757，821股，占出席會議中小股東所持股份的5.0521%；棄權173，817股(其中，因未投票默認棄權153，817股)，占出席會議中小股東所持股份的0.3184%。
表決結果：該議案作為特別決議案，經出席本次股東大會的股東(包括股東代理人)所持有效表決權股份的2/3以上通過。
5、《關于重新簽署<附條件生效的股份認購協議>的議案》
總表決情況：
同意443，285，926股，占出席會議所有股東所持股份的99.3430%；反對2，742，821股，占出席會議所有股東所持股份的0.6147%；棄權188，817股(其中，因未投票默認棄權168，817股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0423%。
中小股東總表決情況：
同意51，656，443股，占出席會議中小股東所持股份的94.6295%；反對2，742，821股，占出席會議中小股東所持股份的5.0246%；棄權188，817股(其中，因未投票默認棄權168，817股)，占出席會議中小股東所持股份的0.3459%。
表決結果：該議案作為特別決議案，經出席本次股東大會的股東(包括股東代理人)所持有效表決權股份的2/3以上通過。
6、《關于本次非公開發行攤薄即期收益的風險提示及相關防范措施(修訂稿)的議案》
總表決情況：
同意443，260，126股，占出席會議所有股東所持股份的99.3372%；反對2，783，621股，占出席會議所有股東所持股份的0.6238%；棄權173，817股(其中，因未投票默認棄權153，817股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0390%。
中小股東總表決情況：
同意51，630，643股，占出席會議中小股東所持股份的94.5823%；反對2，783，621股，占出席會議中小股東所持股份的5.0993%；棄權173，817股(其中，因未投票默認棄權153，817股)，占出席會議中小股東所持股份的0.3184%。
表決結果：該議案作為特別決議案，經出席本次股東大會的股東(包括股東代理人)所持有效表決權股份的2/3以上通過。
7、《關于公司前次募集資金使用情況報告的議案》
總表決情況：
同意443，262，826股，占出席會議所有股東所持股份的99.3378%；反對2，746，021股，占出席會議所有股東所持股份的0.6154%；棄權208，717股(其中，因未投票默認棄權153，817股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0468%。
中小股東總表決情況：
同意51，633，343股，占出席會議中小股東所持股份的94.5872%；反對2，746，021股，占出席會議中小股東所持股份的5.0304%；棄權208，717股(其中，因未投票默認棄權153，817股)，占出席會議中小股東所持股份的0.3823%。
表決結果：該議案作為特別決議案，經出席本次股東大會的股東(包括股東代理人)所持有效表決權股份的2/3以上通過。
8、《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案》
總表決情況：
同意443，159，926股，占出席會議所有股東所持股份的99.3148%；反對2，764，921股，占出席會議所有股東所持股份的0.6196%；棄權292，717股(其中，因未投票默認棄權271，717股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0656%。
中小股東總表決情況：
同意51，530，443股，占出席會議中小股東所持股份的94.3987%；反對2，764，921股，占出席會議中小股東所持股份的5.0651%；棄權292，717股(其中，因未投票默認棄權271，717股)，占出席會議中小股東所持股份的0.5362%。
表決結果：該議案作為特別決議案，經出席本次股東大會的股東(包括股東代理人)所持有效表決權股份的2/3以上通過。
9、審議通過了《關于與江蘇華西集團財務有限公司簽署〈金融服務協議〉暨關聯交易的議案》
關聯股東江蘇華西集團有限公司所持表決權股份數量為391，629，483股，回避了對該議案的表決。
總表決情況：
同意51，528，443股，占出席會議所有股東所持股份的94.3950%；反對2，756，121股，占出席會議所有股東所持股份的5.0489%；棄權303，517股(其中，因未投票默認棄權271，717股)，占出席會議所有股東所持股份的0.5560%。
中小股東總表決情況：
同意51，528，443股，占出席會議中小股東所持股份的94.3950%；反對2，756，121股，占出席會議中小股東所持股份的5.0489%；棄權303，517股(其中，因未投票默認棄權271，717股)，占出席會議中小股東所持股份的0.5560%。
表決結果：該議案作為普通決議案，經出席本次股東大會的股東(包括股東代理人)所持有效表決權股份的1/2以上通過。
10、審議通過了《關于增資江陰華西村資本有限公司的議案》
總表決情況：
同意443，159，926股，占出席會議所有股東所持股份的99.3148%；反對2，737，921股，占出席會議所有股東所持股份的0.6136%；棄權319，717股(其中，因未投票默認棄權288，917股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0717%。
中小股東總表決情況：
同意51，530，443股，占出席會議中小股東所持股份的94.3987%；反對2，737，921股，占出席會議中小股東所持股份的5.0156%；棄權319，717股(其中，因未投票默認棄權288，917股)，占出席會議中小股東所持股份的0.5857%。
表決結果：該議案作為普通決議案，經出席本次股東大會的股東(包括股東代理人)所持有效表決權股份的1/2以上通過。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所：江蘇世紀同仁律師事務所
2、見證律師姓名：許成寶陳曉玲
3、結論性意見：公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規和《上市公司股東大會規則》及公司《章程》的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結果合法有效。本次股東大會形成的決議合法、有效。
四、備查文件
1、經與會董事簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、江蘇世紀同仁律師事務所出具的《法律意見書》。
特此公告
江蘇華西村股份有限公司董事會
2016年8月10日
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