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證券代碼：000158證券簡稱：常山股份公告編號：2017-044

　　石家莊常山紡織股份有限公司

　　董事會六屆十七次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　石家莊常山紡織股份有限公司(以下簡稱公司)董事會六屆十七次會議于2017年6月23日以郵件、傳真和專人送達(dá)方式發(fā)出通知，于2017年6月27日以通訊表決方式召開，應(yīng)參加表決10人，實(shí)際參加表決10人。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。本次會議審議了以下議案：

　　審議通過關(guān)于繼續(xù)調(diào)整全資子公司擔(dān)保額度及全資子公司為公司提供擔(dān)保的議案。

　　同意減少對北明軟件有限公司(以下簡稱“北明軟件”)貸款擔(dān)保額度1億元；同意北明軟件為公司提供流動資金貸款擔(dān)保額度1.455億元，在此額度內(nèi)，北明軟件將與金融機(jī)構(gòu)簽訂(或逐筆簽訂)擔(dān)保協(xié)議，擔(dān)保期限不超過擔(dān)保協(xié)議簽訂之日起兩年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證方式。

　　表決結(jié)果：同意10票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見《關(guān)于繼續(xù)調(diào)整全資子公司擔(dān)保額度及全資子公司為公司提供擔(dān)保的公告》。

　　特此公告。

　　石家莊常山紡織股份有限公司董事會

　　2017年6月27日

　　證券代碼：000158證券簡稱：常山股份公告編號：2017-045

　　關(guān)于繼續(xù)調(diào)整全資子公司擔(dān)保額度及

　　全資子公司為公司提供擔(dān)保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、本次調(diào)整擔(dān)保額度及擔(dān)保情況概述

　　石家莊常山紡織股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會六屆十七次會議以10票同意，0票棄權(quán)，0票反對通過了《關(guān)于繼續(xù)調(diào)整全資子公司擔(dān)保額度及全資子公司為公司提供擔(dān)保的議案》，同意減少對北明軟件有限公司(以下簡稱“北明軟件”)貸款擔(dān)保額度1億元；同意北明軟件為公司提供流動資金貸款擔(dān)保額度1.455億元，在此額度內(nèi)，北明軟件將與金融機(jī)構(gòu)簽訂(或逐筆簽訂)擔(dān)保協(xié)議，擔(dān)保期限不超過擔(dān)保協(xié)議簽訂之日起兩年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證方式。

　　二、公司總體擔(dān)保情況及本次調(diào)整擔(dān)保額度原因

　　截止公告日，公司及公司子公司合計提供的擔(dān)保總額度為28.1億元，全部是為公司及全資子公司、二級全資子公司提供擔(dān)保額度，其中：為常山恒新提供不超過6.2億元的擔(dān)保額度；為常山恒榮提供不超過4億元的擔(dān)保額度；為北明軟件提供不超過14.2億元的擔(dān)保額度；為北明偉業(yè)科技提供不超過1億元的擔(dān)保額度；北明軟件為其全資子公司天時前程提供不超過5,000萬元的擔(dān)保額度；北明軟件為公司提供不超過2.2億元的擔(dān)保額度。在此額度下，公司及公司子公司實(shí)際為下屬子公司和公司提供的擔(dān)保金額為19.98億元。鑒于公司2016年董事會六屆八次會議審議通過的為全資子公司北明軟件增加的5.2億元擔(dān)保額度中的1億元流動資金貸款擔(dān)保，北明軟件于2017年6月21日歸還后，公司相應(yīng)的擔(dān)保責(zé)任已解除，且預(yù)計后續(xù)該額度不會再被使用，公司擬減少對其的擔(dān)保額度1億元。調(diào)整后，公司為北明軟件提供的擔(dān)保總額度為不超過13.2億元。

　　三、本次擔(dān)保情況

　　為支持北明軟件發(fā)展，中國進(jìn)出口銀行河北省分行擬再向公司提供流動資金貸款1.455億元，專項用于北明軟件日常經(jīng)營資金需要。由北明軟件對該筆融資提供連帶責(zé)任擔(dān)保。特申請北明軟件為公司提供流動資金貸款1.455億元保證擔(dān)保，擔(dān)保期限自金融機(jī)構(gòu)簽訂(或逐筆簽訂)擔(dān)保協(xié)議之日起兩年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證方式。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，此次對外擔(dān)保事項屬于公司董事會決策權(quán)限，無需提交公司股東大會審議。

　　四、擔(dān)保涉及的被擔(dān)保人基本情況

　　1、常山股份基本情況

　　名稱：石家莊常山紡織股份有限公司

　　注冊日期：1998年12月29日

　　注冊資本：壹拾貳億柒仟壹佰肆拾肆萬貳仟貳佰柒拾捌元整

　　注冊地址：石家莊市長安區(qū)和平東路183號

　　法定代表人：湯彰明

　　經(jīng)營范圍：天然纖維和人造纖維的紡織產(chǎn)品、針織品、服裝加工；家用服飾、紡織品、產(chǎn)業(yè)用紡織品的設(shè)計、開發(fā)、制造(限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營)、銷售；本企業(yè)和本企業(yè)成員企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù)(國家限定公司經(jīng)營或禁止出口的商品除外)；經(jīng)營本企業(yè)和本企業(yè)成員企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)(國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)口的商品除外)；經(jīng)營本企業(yè)的進(jìn)料加工和“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)；棉花的批發(fā)、零售；房屋租賃。

　　與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：本公司

　　公司主要財務(wù)指標(biāo)(母公司數(shù)據(jù))：

　　-

　　2、北明軟件基本情況

　　名稱：北明軟件有限公司

　　注冊日期：1998年3月31日

　　注冊資本：73,870萬元人民幣

　　注冊地址：廣州市天河區(qū)思成路1號北明軟件大樓7、8層

　　法定代表人：李鋒

　　經(jīng)營范圍：軟件開發(fā)；辦公設(shè)備批發(fā)；電子元器件批發(fā)；軟件服務(wù)；智能化安裝工程服務(wù)；技術(shù)進(jìn)出口；通信設(shè)備零售；計算機(jī)及通訊設(shè)備租賃；計算機(jī)應(yīng)用電子設(shè)備制造；房屋建筑工程施工；計算機(jī)批發(fā)；軟件批發(fā)；計算機(jī)零售；計算機(jī)零配件零售；電子元器件零售；環(huán)保技術(shù)開發(fā)服務(wù)；環(huán)保技術(shù)咨詢、交流服務(wù)；環(huán)保技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù)；儀器儀表批發(fā)；通信系統(tǒng)設(shè)備制造；貨物進(jìn)出口(專營專控商品除外)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；計算機(jī)零配件批發(fā)；軟件零售；可再生能源領(lǐng)域技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；光伏設(shè)備及元器件銷售。

　　與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司全資子公司

　　北明軟件主要財務(wù)指標(biāo)：

　　-

　　五、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　上述擔(dān)保額度僅為公司預(yù)計的最高擔(dān)保額度，實(shí)際擔(dān)保金額及期限依據(jù)公司與有關(guān)銀行最終簽署的貸款合同確定。

　　六、董事會意見

　　公司對全資子公司的擔(dān)保額度進(jìn)行調(diào)整，考慮到了子公司的業(yè)務(wù)需要及其擔(dān)保需求；向中國進(jìn)出口銀行河北省分行申請流動資金貸款1.455億元，專項用于北明軟件日常經(jīng)營資金需要，是在確保公司日常運(yùn)營和資金安全的前提下實(shí)施的，不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)。本次擔(dān)保各項事宜有利于子公司獲得業(yè)務(wù)發(fā)展所需資金，支持子公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展，符合公司整體利益，為股東創(chuàng)造良好回報。本公司及子公司的經(jīng)營穩(wěn)定，資信狀況良好，擔(dān)保風(fēng)險可控。北明軟件為本公司提供擔(dān)保不會損害公司和全體股東的利益。同意減少對北明軟件貸款擔(dān)保額度1億元，同意北明軟件為公司提供流動資金貸款擔(dān)保額度1.455億元。

　　七、公司累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截止公告日，公司及控股子公司提供擔(dān)保額度為28.1億元，實(shí)際擔(dān)保金額為199,803萬元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的34.81%。實(shí)施本次擔(dān)保后，公司及控股子公司累計提供對外擔(dān)保額度為28.555億元，占2016年末公司經(jīng)審計凈資產(chǎn)的49.75%。上述對外擔(dān)保的擔(dān)保對象除公司及公司全資子公司外，無其他對外擔(dān)保對象。公司的擔(dān)保均不存在逾期擔(dān)保以及涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失的情況。

　　八、備查文件

　　1、董事會六屆十七次會議決議

　　2、被擔(dān)保人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

　　3、被擔(dān)保人二○一七年三月份的財務(wù)報表

　　特此公告。

　　石家莊常山紡織股份有限公司董事會

　　2017年6月28日

　　證券代碼：000158證券簡稱：常山股份公告編號：2017-046

　　石家莊常山紡織股份有限公司

　　監(jiān)事會六屆十七次會議決議公告

　　本公司及董事會、監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　石家莊常山紡織股份有限公司監(jiān)事會六屆十七次會議于2017年6月23日以郵件、傳真和專人送達(dá)方式發(fā)出通知，于6月27日上午以通訊表決方式召開。應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席邵光毅主持。會議審議討論了董事會六屆十七次會議通過的關(guān)于繼續(xù)調(diào)整全資子公司擔(dān)保額度及全資子公司為公司提供擔(dān)保的議案，并達(dá)成一致贊同意見。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　會議認(rèn)為，繼續(xù)調(diào)整全資子公司擔(dān)保額度及全資子公司為公司提供擔(dān)保，符合公司發(fā)展需要，維護(hù)了股東利益。

　　特此公告。

　　石家莊常山紡織股份有限公司監(jiān)事會

　　2017年6月27日