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本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
江蘇霞客環(huán)保色紡股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“霞客環(huán)保”）第五屆董
事會(huì)第三十八次會(huì)議通知于2017年6月21日以書(shū)面及電子郵件形式發(fā)出，會(huì)議
于2017年6月26日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事8名，實(shí)際出席董事8名，
會(huì)議由董事長(zhǎng)汪瑞敏先生主持，會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，
會(huì)議召開(kāi)合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議經(jīng)表決形成以下決議：
1、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》；
經(jīng)公司總經(jīng)理提名，董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查通過(guò)，董事會(huì)聘任陳銀鳳女
士為公司副總經(jīng)理，任期自董事會(huì)本次會(huì)議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)屆滿(mǎn)之日
止。
陳銀鳳女士簡(jiǎn)歷如下：
陳銀鳳，女，1972年12月出生，中國(guó)國(guó)籍，大專(zhuān)學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)員，曾任公司
辦公室副主任、證券部副經(jīng)理，2007年3月至今任公司證券事務(wù)代表、證券部
經(jīng)理。無(wú)在其他單位任職或兼職情況。
陳銀鳳女士已取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)》。
陳銀鳳女士未持有公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、公司控股股
東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；與公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)
關(guān)系；未曾受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。
經(jīng)公司在最高人民法院網(wǎng)查詢(xún)確認(rèn)，陳銀鳳女士不屬于“失信被執(zhí)行人”。
亦不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形。
表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)同日披露于巨潮資訊網(wǎng)
(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司獨(dú)立董事關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的獨(dú)立意
見(jiàn)》。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》；
經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查通過(guò)，董事會(huì)聘任陳銀鳳女
士為公司董事會(huì)秘書(shū)，任期自董事會(huì)本次會(huì)議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)屆滿(mǎn)之
日止。
陳銀鳳女士簡(jiǎn)歷同上。
表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
本議案詳見(jiàn)同日披露于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)
(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司關(guān)于聘任董事會(huì)秘書(shū)的公告》（公告編號(hào)：
2017-032）。
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)同日披露于巨潮資訊網(wǎng)
(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司獨(dú)立董事關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的獨(dú)立意
見(jiàn)》。
3、審議通過(guò)了《關(guān)于設(shè)立全資子公司的議案》。
董事會(huì)同意公司設(shè)立全資子公司，并授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層辦理新設(shè)全資子公司工
商注冊(cè)登記等相關(guān)事宜。
表決結(jié)果：同意票8票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
本議案詳見(jiàn)同日披露于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)
(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司對(duì)外投資公告》（公告編號(hào)：2017-033）
三、備查文件
1、公司第五屆董事會(huì)第三十八次會(huì)議決議；
2、公司獨(dú)立董事關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告。
江蘇霞客環(huán)保色紡股份有限公司董事會(huì)
2017年6月27日