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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　浙江新澳紡織股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第三次會議于2017年4月24日在公司會議室以現場方式召開，本次會議通知于2017年4月14日以書面、電話等方式送達到公司第四屆董事會全體董事、監事、高級管理人員。會議由董事長沈建華先生主持。會議應參會董事9人，實際參會董事9人。公司部分高級管理人員列席會議。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　(一)審議并通過了《公司2017年第一季度報告》

　　公司2017年第一季度報告詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

　　表決結果：同意票9票、反對票0票、棄權票0票。

　　(二)審議并通過了《關于延長公司非公開發行股票決議有效期的議案》

　　本議案的具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的公告《新澳股份關于延長非公開發行股票決議及授權有效期的公告》(公告編號：2017-024)。

　　表決結果：同意票9票、反對票0票、棄權票0票。

　　本議案尚需提交2017年第二次臨時股東大會審議通過。

　　(三)審議并通過了《關于提請股東大會延長授權董事會辦理本次非公開發行股票相關事項的議案》

　　本議案的具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的公告《新澳股份關于延長非公開發行股票決議及授權有效期的公告》(公告編號：2017-024)。

　　表決結果：同意票9票、反對票0票、棄權票0票。

　　本議案尚需提交2017年第二次臨時股東大會審議通過。

　　(四)審議并通過了《關于前次募集資金使用情況報告的議案》

　　本議案的具體內容詳見公司披露于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的公告《新澳股份前次募集資金使用情況報告》。

　　表決結果：同意票9票、反對票0票、棄權票0票。

　　本議案尚需提交2017年第二次臨時股東大會審議通過。

　　(五)審議并通過了《關于2016年度董事、高管薪酬的議案》

　　表決結果：同意票9票、反對票0票、棄權票0票。

　　本議案中董事的薪酬尚需提交公司2017年第二次臨時股東大會審議通過

　　(六)審議并通過了《關于提請召開公司2017年第二次臨時股東大會的議案》

　　公司決定于2017年5月10日下午14點在公司會議室召開2017年第二次臨時股東大會。

　　表決結果：同意票9票、反對票0票、棄權票0票。

　　特此公告。

　　浙江新澳紡織股份有限公司董事會

　　2017年4月25日