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本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　桐昆集團股份有限公司(以下簡稱“股份公司”或“公司”)七屆一次董事會會議通知于2017年4月10日書面或郵件、電話等方式發出，會議于2017年4月20日在桐昆股份總部會議室以現場表決的方式召開，會議應到董事十一名,實到董事十一名。全體董事一致推選陳士良董事主持本次會議，本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、股份公司《章程》及有關法律、法規的規定。經過有效表決，會議一致通過如下決議：

　　一、以11票贊成、0票反對、0票棄權，一致通過《關于選舉董事長的議案》。會議選舉陳士良先生擔任本公司第七屆董事會董事長，任期與本屆董事會任期一致，自2017年4月20日至2020年4月19日。

　　二、以11票贊成、0票反對、0票棄權，一致通過《關于公司第七屆董事會各專門委員會組成人選的議案》。董事會各專門委員會組成人員如下：

　　戰略與發展決策委員會由陳士良、沈培璋(獨立董事)、許金祥、沈培興、周軍組成，陳士良任主任委員；

　　審計與風險防范委員會由沈凱軍(獨立董事)、唐松華(獨立董事)、鐘玉慶組成，沈凱軍任主任委員；

　　提名與薪酬考核委員會由盧再志(獨立董事)、唐松華(獨立董事)、沈培興組成，盧再志任主任委員。

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　　以上各專門委員會人員任期與公司第七屆董事會任期一致，即自2017年4月20日至2020年4月19日。

　　三、以11票贊成、0票反對、0票棄權，一致通過《關于聘任總裁的議案》。經公司董事長陳士良先生提名，聘任許金祥先生為公司總裁，任期與公司第七屆董事會任期一致，自2017年4月20日至2020年4月19日。

　　四、以11票贊成、0票反對、0票棄權，一致通過《關于聘任董事會秘書的議案》。經公司董事長陳士良先生提名，聘任周軍先生為董事會秘書，任期與公司第七屆董事會任期一致，自2017年4月20日至2020年4月19日。

　　五、以11票贊成、0票反對、0票棄權，一致通過《關于聘任副總裁的議案》。經公司總裁許金祥先生提名，聘任沈培興先生、陳士南先生、周軍先生、李圣軍先生、沈建松先生為公司副總裁，任期與公司第七屆董事會任期一致，自2017年4月20日至2020年4月19日。

　　六、以11票贊成、0票反對、0票棄權，一致通過《關于聘任財務總監的議案》。經公司總裁許金祥先生提名，聘任費妙奇女士為公司財務總監，任期與公司第七屆董事會任期一致，自2017年4月20日至2020年4月19日。

　　公司獨立董事就上述議案三、議案四、議案五、議案六所涉聘任公司高級管理人員事項發表如下獨立意見：

　　1、本次董事會聘任高級管理人員的程序符合相關法律、法規的規定；

　　2、經審閱聘任人員的個人簡歷及相關資料，上述人員均符合有關法律、法規及規范性文件規定的任職資格，具備與其行使職權相適應的任職條件和資歷，未發現有《公司法》第147條規定的情形及被中國證監會確定為市場禁入者并且尚未解除的情形，以及被證券交易

　　所宣布為不適當人選的情形；

　　3、同意公司董事會聘任許金祥先生為公司總裁、聘任周軍先生為公司董事會秘書、聘任費妙奇女士為公司財務總監，聘任沈培興先生、陳士南先生、周軍先生、李圣軍先生、沈建松先生為公司副總裁，任期三年，自2017年4月20日至2020年4月19日。

　　獨立董事意見詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。

　　七、以11票贊成、0票反對、0票棄權，一致通過《關于聘任證券事務代表的議案》。經公司董事會秘書周軍先生提名，聘任宋海榮先生為公司證券事務代表，協助董事會秘書工作，任期與公司第七屆董事會任期一致，自2017年4月20日至2020年4月19日。

　　特此公告。

　　桐昆集團股份有限公司董事會

　　2017年4月21日

　　附件：個人簡歷

　　陳士良：男，1963年出生，大專學歷，中共黨員，高級工程師。曾榮獲全國勞動模范、全國優秀鄉鎮企業廠長(經理、董事長)、全國鄉鎮企業供銷系統優秀供銷員、浙江省勞動模范、浙江省優秀共產黨員、浙江省突出貢獻企業經營者、浙江省鄉鎮企業優秀董事長、總經理(廠長)等榮譽稱號。1991年進入桐昆集團工作，歷任桐鄉市化學纖維廠廠長，桐昆集團股份有限公司總裁、董事長。現任桐昆集團股份有限公司第七屆董事會董事長、浙江桐昆控股集團有限公司董事長。陳士良先生為本公司的控制人。

　　許金祥：男，1964年出生，中共黨員，大專學歷，高級經濟師。歷任桐鄉市化學纖維廠生產班長、廠辦副主任、主任，桐昆集團磊鑫公司常務副總經理，桐昆集團恒盛公司總指揮、總經理、董事長，桐昆集團股份有限公司生產技術部經理、技術中心主任、副總裁、執行總裁。現任桐昆集團股份有限公司第七屆董事會董事。

　　沈培興：男，1962年出生，中共黨員，大專學歷，高級經濟師。歷任桐昆集團股份有限公司銷供部經理、采購供應部經理、副總裁。現任桐昆集團股份有限公司第七屆董事會董事。

　　陳士南：男，1968年出生，中共黨員，大專學歷，經濟師。歷任浙江桐昆化纖集團有限責任公司銷售員、經營副科長、科長，桐鄉市中洲化纖有限責任公司開發部副經理、總經理、董事長，桐昆集團股份有限公司常務副總經理、總經理、直屬廠區總經理，副總裁。現任桐昆集團股份有限公司第七屆董事會董事。陳士南先生長期從事化纖企業管理工作，有豐富的市場經驗，熟悉化纖生產技術。

　　周軍：男，1961年出生，九三學社，大學學歷，講師。歷任杭州市園林文物管理局宣教科干部，中國計量學院講師，香港永森實業有限公司寧波辦事處負責人，桐昆集團股份有限公司行政事務部經理、總裁助理、董事會辦公室主任、董事會審計監察室主任、董事會秘書、副總裁、董事。現任公司第七屆董事會董事。周軍先生于2011年12月參加上海證券交易所組織的上市公司董事會秘書資格培訓，并取得上市公司董事會秘書資格證書。

　　鐘玉慶：男，1965年出生，大專學歷，中共黨員，工程師。曾榮獲浙江省輕紡工業科學技術進步獎，歷任桐鄉市化學纖維廠生產班長、生產設備科科長、技術開發部經理，三星化纖常務副廠長、總經理，桐昆集團股份有限公司技術開發辦公室主任，現任桐昆集團股份有限公司投資發展部副經理、公司第七屆董事會董事。

　　盧再志：男，1952年出生，中共黨員，高級經濟師，碩士學歷。歷任中國建設銀行浙江省分行公司業務部副總經理、中國建設銀行浙江省分行公司業務部高級客戶經理。現已退休。盧再志先生于2013年10月參加上海證券交易所組織的獨立董事資格培訓，并取得獨立董事資格證書。盧再志先生現為公司第七屆董事會獨立董事。

　　沈凱軍：男，1967年出生，中共黨員，資深注冊會計師，稅務師，教授級高級會計師，同濟大學EMBA。歷任嘉興中明會計師事務所董事、副主任會計師、嘉興中明會計師事務所董事長兼主任會計師，浙江中銘會計師事務所董事長兼主任會計師，兼任浙江景興紙業股份有限公司獨立董事(002067，sz)、晉億實業股份有限公司獨立董事(601002，sh)。沈凱軍先生于2012年5月參加深圳證券交易所組織的上市公司獨立董事資格培訓，并取得獨立董事資格證書。沈凱軍先生現為公司第七屆董事會獨立董事。

　　唐松華，男，1966年出生，二級律師。大學本科學歷。歷任浙江靖遠律師事務所律師，浙江國傲律師事務所副主任，合伙人。唐松華先生系嘉興市五、六、七屆政協委員，嘉興仲裁委員會仲裁員，嘉興市律協副會長、浙江省知識界人士聯誼會理事、嘉興市黨外知識分子聯誼會副會長。唐松華先生現為公司第七屆董事會獨立董事。

　　沈培璋：男，1953年8月出生，浙江桐鄉人，大專學歷，中共黨員。歷任黑龍江省大興安嶺地區阿木爾區老潮河林場三連工人、黑龍江省大興安嶺地區阿木爾區郵電局職工、浙江省桐鄉縣石門哺坊、玻纖廠職工、浙江省桐鄉縣石門、梧桐財政稅務所稅務專管員、浙江省桐鄉縣梧桐鎮人民政府副鎮長、浙江省桐鄉縣、市財政稅務局副局長、局長、浙江省桐鄉市國家稅務局局長、浙江省嘉興市國家稅務局副調研員等職，2002年1月15日從浙江省嘉興市國家稅務局退休。沈培璋先生于2002年2月—2013年8月間，在浙江省桐鄉市恒石纖維基業有限公司擔任總經理、董事長一職，現已辭任。沈培璋先生現任公司第七屆董事會獨立董事。

　　李圣軍：男，1978年1月出生，中共黨員，碩士，高級經濟師。歷任桐昆股份恒盛公司聚合車間副主任、經營科副科長，桐昆股份行政事務部人事宣教科科長、恒盛公司總經理助理、桐昆股份投資發展部經理兼生產技術部經理、桐昆股份總裁助理、桐昆股份總裁助理兼嘉興石化總監，桐昆股份總裁助理兼恒盛公司總經理、桐昆股份副總裁。李圣軍先生具有豐富的化纖行業企業管理知識。

　　沈建松：男，1970年10月出生，中共黨員，大專學歷，工程師。歷任桐昆集團股份有限公司車間主任、桐昆股份恒盛公司副總經理、桐昆股份恒盛公司總經理、桐昆股份恒騰公司總經理，現任桐昆股份總裁助理兼恒騰公司總經理。沈建松先生長期從事化纖聚酯生產企業管理和化纖技術研究工作，具備豐富的企業管理能力和化纖技術開發能力。

　　費妙奇：女，1980年1月出生，中共黨員，本科學歷，中級會計師。歷任桐昆股份財務管理部副經理兼園區廠區財務科長、桐昆股份財務管理部副經理兼恒通公司財務部經理、恒達廠區財務部經理，現任桐昆股份財務管理部經理兼稅務管理部經理。費妙奇女士長期從事企業財務管理工作，具備豐富的財務實踐管理能力。

　　宋海榮：男，1977年出生，中共黨員，研究生學歷，工程碩士。歷任桐昆股份恒生公司行政科長、恒盛公司行政部經理、嘉興石化行政財務總監、桐昆股份董事會辦公室副主任、主任、桐昆股份證券事務代表。現任桐昆股份董事會辦公室主任、證券事務代表。宋海榮先生于2011年12月參加上海證券交易所組織的上市公司董事會秘書資格培訓，并取得上市公司董事會秘書資格證書。