凱瑞德(002072)：公告（系列）
證券代碼：002072 證券簡稱：凱瑞德 公告編號:2017-L030
凱瑞德控股股份有限公司
第六屆董事會第二十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
凱瑞德控股股份有限公司(以下簡稱"公司")董事會于2017年4月13日發出通知，定于2017年4月20日上午10：00以通訊方式召開公司第六屆董事會第二十二次會議。
本次會議由公司董事長張培峰先生主持，應參加表決董事5名，實際參加表決董事5名。本次會議召集和召開程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規則》的有關規定。
二、議案表決情況
會議審議通過了《關于擬對外投資設立全資子公司的議案》
為拓展業務區域和改善業務結構，迅速擴大公司經營規模，打造公司新的盈利增長點，全面增強公司盈利能力，公司擬在深圳市投資設立深圳市寶煜峰科技有限公司(暫定名，以工商行政管理部門核準的名稱為準)。
公司獨立董事發表了獨立意見，同意公司本次對外投資行為。
具體內容詳見公司2017年4月21日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網上的《關于對外投資設立全資子公司的公告》和刊登在巨潮資訊網上的《獨立董事關于對外投資設立全資子公司的獨立意見》。
表決結果：5票同意，0票棄權，0票反對。
三、備查文件
《第六屆董事會第二十二次會議決議》
特此公告。
凱瑞德控股股份有限公司董事會
2017年4月21日
證券代碼：002072證券簡稱：凱瑞德公告編號:2017-L031
凱瑞德控股股份有限公司
關于對外投資設立全資子公司的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
1、凱瑞德控股股份有限公司(以下簡稱"公司")擬在深圳市設立深圳市寶煜峰科技有限公司(暫定名，以工商行政管理部門核準的名稱為準)，注冊資本人民幣500萬元，全部由公司以自有資金出資，100%控股。
2、公司于2017年4月20日召開第六屆董事會第二十二次會議，審議并通過了《關于擬對外投資設立全資子公司的議案》，同意授權公司管理層開展對上述子公司的登記設立工作。
3、本次投資在董事會的審批權限內，無需提交股東大會審議。
4、本次投資不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、投資主體介紹
公司名稱：凱瑞德控股股份有限公司
企業性質：股份有限公司(上市)
注冊地址：山東省德州市順河西路18號
法定代表人：吳聯模
注冊資本：17,600萬元
統一社會信用代碼：9137000072389938X9
經營范圍：創業投資、投資管理及咨詢；礦業投資；新能源產業投資；互聯網信息產業投資；供應鏈管理及相關配套服務；金屬礦石(貴稀金屬除外)加工、銷售；紡紗、織布；紡織原料、紡織品、服裝及家庭用品、紡織設備及器材、配件、測試儀器的批發、零售；紡織技術服務及咨詢服務(不含中介)；倉儲(不含危險化學品)；批準范圍內的自營進出口業務，代理進出口業務。(依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動)
三、投資標的基本情況
1、公司名稱：深圳市寶煜峰科技有限公司(名稱以工商部門核準后的名稱為準)
2、注冊地址：深圳市福田區沙頭街道濱河時代廣場北區(二期)第一棟09層
3、注冊資本：500萬元
4、經營范圍：創業投資、投資管理及咨詢；礦業投資；新能源產業投資；互聯網信息產業投資；供應鏈管理及相關配套服務；從事計算機軟件產品的技術開發、技術服務、技術咨詢；計算機軟硬件產品的銷售；市場營銷策劃；國內貿易；貨物及技術進出口(法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可后方可經營)。
最終以工商行政管理部門核定的經營范圍為準。
5、出資方式和資金來源：公司以自有資金出資，投資500萬元，占100%股份。
四、投資目的、風險及影響
1、本次對外投資的目的
公司出資設立全資子公司的目的是在保持公司現有主營業務發展的前提下，通過拓展業務區域和改善業務結構，迅速擴大公司經營規模，打造公司新的盈利增長點，全面增強公司盈利能力。
2、本次對外投資可能存在的風險
本次投資可能存在市場風險、經營風險，也可能存在未獲有關機構批準的風險，敬請投資者注意投資風險。
3、本次對外投資對公司的影響
本次投資將有助于公司拓展業務區域，改善業務結構，提升盈利水平，推動公司長遠發展，符合全體股東的利益和公司戰略發展規劃。
五、獨立董事意見
公司于2017年4月20日召開第六屆董事會第二十二次會議，審議并通過了《關于擬對外投資設立全資子公司的議案》，獨立董事發表獨立意見如下：
我們認為，公司出資設立全資子公司是在保持公司現有主要業務發展的前提下，通過拓展業務區域和改善業務結構，迅速擴大公司經營規模，打造公司新的盈利增長點，全面增強公司盈利能力。本次投資符合公司的根本利益，不存在損害公司和全體股東利益的情形。
本次投資事項的審批程序符合有關法律、法規和公司章程的有關規定，根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司重大資產重組管理辦法》及《公司章程》的規定，本次投資不構成關聯交易，也不構成重大資產重組，無需提交股東大會審議。我們同意公司本次對外投資行為，并按相關規定進行登記設立工作。
六、備查文件
公司第六屆董事會第二十二次會議決議
特此公告。
凱瑞德控股股份有限公司董事會
2017年4月21日
推薦企業-
面向顧客,持續改進,實施品牌戰略,必須是
-
經編未來 無限可能
-
云展云舒,龍行天下 并人間品質,梳天下纖維
-
印染機械 首選黃石經緯 印花機 絲光機 蒸化機
推薦企業
推薦企業
