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證券代碼：000045、200045證券簡稱：深紡織A、深紡織B公告編號：2017-11

　　深圳市紡織(集團)股份有限公司

　　第六屆董事會第三十三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳市紡織(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2017年3月19日以專人送達和電子郵件的方式發(fā)出了召開公司第六屆董事會第三十三次會議的通知，于2017年3月29日上午9時在公司會議室以現(xiàn)場表決方式召開。會議應出席董事7人，實際出席董事7人。會議由董事長朱軍主持，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議，本次會議符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定。現(xiàn)將會議審議通過的有關事項公告如下：

　　一、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對的表決結(jié)果通過了《2016年度董事會工作報告》；

　　二、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對的表決結(jié)果通過了《2016年度財務決算報告》；

　　三、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對的表決結(jié)果通過了《2016年度利潤分配預案》：

　　經(jīng)中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙)審計，2016年度公司實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為-87,270,604.54元，母公司實現(xiàn)凈利潤31,713,621.89元。根據(jù)公司《章程》規(guī)定，公司按母公司實現(xiàn)凈利潤提取10%法定公積金3,171,362.19元后，期末未分配利潤為-81,275,828.76元。為此，公司2016年度擬不進行利潤分配，亦不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。獨立董事對本事項發(fā)表了同意意見，詳見2017年3月31日巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)

　　四、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對的表決結(jié)果通過了《2016年度內(nèi)部控制自我評價報告》；

　　報告全文及獨立董事意見、年審會計師出具的《2016年度內(nèi)部控制審計報告》詳見2017年3月31日巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　五、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對的表決結(jié)果通過了《關于變更會計政策的議案》；

　　內(nèi)容詳見2017年3月31日巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)公司《關于變更會計政策的公告》(2017-13號)。

　　六、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對的表決結(jié)果通過了《2016年年度報告》全文及摘要；

　　內(nèi)容詳見2017年3月31日巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)公司《2016年年度報告》全文及摘要。

　　七、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對的表決結(jié)果通過了《2016年度募集資金存放與使用情況的專項報告》；

　　報告全文及年審會計師出具的《2016年度募集資金存放與使用情況專項審核報告》、保薦機構(gòu)出具的《2016年度募集資金存放與使用情況的核查意見》詳見2017年3月31日巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　八、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對的表決結(jié)果通過了《關于2016年度計提資產(chǎn)減值準備的議案》：

　　根據(jù)《企業(yè)會計準則第1號―存貨》、《企業(yè)會計準則第8號―資產(chǎn)減值》等相關規(guī)定，經(jīng)中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙)審計確認，同意對公司資產(chǎn)負債表日(2016年12月31日)計提存貨跌價準備39,117,206.06元人民幣，計提壞賬準備4,004,306.78元人民幣。內(nèi)容詳見2017年3月31日巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)公司《關于2016年度計提資產(chǎn)減值準備的公告》(2017-16號)。

　　九、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對的表決結(jié)果通過了《關于聘請2017年度審計機構(gòu)的議案》：

　　同意續(xù)聘中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2017年度財務報告審計機構(gòu)，年度審計報酬為55萬元人民幣(含差旅費等費用)；同時聘請其為公司2017年度內(nèi)部控制審計機構(gòu)，年度審計報酬為25萬元人民幣(含差旅費等費用)。獨立董事對本事項發(fā)表了同意意見，詳見2017年3月31日巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　十、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對的表決結(jié)果通過了《關于使用部分自有資金進行現(xiàn)金管理業(yè)務的議案》：

　　同意公司在確保不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營活動和投資需求的情況下，使用最高額度不超過40,000萬元的自有資金進行現(xiàn)金管理業(yè)務，購買安全性高、流動性好的保本型銀行理財產(chǎn)品(包括保證收益型和保本浮動收益型)，并在決議有效期內(nèi)根據(jù)產(chǎn)品期限在可用資金額度內(nèi)滾動使用，有效期自本次董事會審議通過之日起一年之內(nèi)有效，具體期限為2017年3月29日至2018年3月28日。獨立董事對本事項發(fā)表了同意意見，內(nèi)容詳見2017年3月31日巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)公司《關于使用部分自有資金進行現(xiàn)金管理業(yè)務的公告》(2017-17號)。

　　十一、以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對的表決結(jié)果通過了《關于2016年度特殊貢獻獎的議案》。

　　以上第一、二、三、五、六、九項議案尚需提交公司2016年度股東大會審議通過，股東大會召開時間另行通知。

　　特此公告

　　深圳市紡織(集團)股份有限公司

　　董事會

　　二○一七年三月三十一日