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證券代碼：000949股票簡稱：新鄉(xiāng)化纖公告編號(hào)：2017—010

　　新鄉(xiāng)化纖股份有限公司關(guān)于

　　召開公司第二十五次股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　新鄉(xiāng)化纖股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆二十六次董事會(huì)審議通過了《召開公司第二十五次股東大會(huì)的議案》(2016年年度大會(huì))。

　　公司第二十五次股東大會(huì)(2016年年度大會(huì))定于2017年4月14日在河南省新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)白鷺賓館召開，本次股東大會(huì)將采用股東現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、會(huì)議召開的基本情況

　　(一)會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　(二)會(huì)議時(shí)間：

　　(1)現(xiàn)場(chǎng)召開時(shí)間為：2017年4月14日上午9：30；

　　(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2017年4月14日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；②通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2017年4月13日15：00至2017年4月14日15：00。

　　(三)股權(quán)登記日：2017年4月10日

　　(四)會(huì)議地點(diǎn)：河南省新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)白鷺賓館

　　(五)會(huì)議召開方式：

　　本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　(參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件一。)

　　(六)參加會(huì)議的方式：同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(七)會(huì)議出席對(duì)象

　　1.凡2017年4月10日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司股東，均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東大會(huì)及參加表決；不能親自出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席(授權(quán)委托書詳見附件二)，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票；

　　2.公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

　　3.公司聘請(qǐng)的見證律師；

　　4.其他相關(guān)人員。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)：

　　(1)審議2016年年度報(bào)告及報(bào)告摘要

　　(2)審議2016年度董事會(huì)工作報(bào)告

　　(3)審議2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

　　(4)審議2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

　　(5)審議2016年度利潤分配預(yù)案

　　(6)審議續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

　　(7)聽取獨(dú)立董事述職報(bào)告

　　(上述會(huì)議審議事項(xiàng)已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過，上述相關(guān)公告刊登于2017年3月23日《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)。)

　　三、特別說明：

　　上述股東大會(huì)所審議的議題，均以網(wǎng)絡(luò)投票或現(xiàn)場(chǎng)投票進(jìn)行表決；

　　公司將于2017年4月11日就本次股東大會(huì)發(fā)布提示性公告。

　　四、登記辦法：

　　(一)符合出席資格的法人股東代表憑法人授權(quán)委托書和本人身份證到會(huì)務(wù)組登記

　　(二)自然人股東憑股東帳戶卡、本人身份證到會(huì)務(wù)組登記。

　　五、登記時(shí)間：2017年4月13日上午8：30—11：30下午1：30—4：30

　　六、登記地點(diǎn)：公司證券部。

　　七、其他事項(xiàng)：

　　(一)公司地址：河南省新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)錦園路1號(hào)。

　　(二)聯(lián)系電話；0373-3978861、3978966

　　(三)公司傳真：0373-3911359

　　(四)郵政編碼：453011

　　(五)聯(lián)系人：肖樹彬、童心

　　(六)異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　(七)會(huì)議時(shí)間為半天，交通、食宿費(fèi)用自理。

　　(八)網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　八、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東身份認(rèn)證與投票程序

　　在本次股東大會(huì)上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，公司股東可以通過深交所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)(wltp.cninfo.com.cn)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　九、備查文件

　　(一)公司第八屆二十六次董事會(huì)決議；

　　(二)備查文件備置于公司證券部。

　　特此公告。

　　新鄉(xiāng)化纖股份有限公司董事會(huì)

　　2017年3月21日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360949”，投票簡稱為“新纖投票”。

　　2.議案設(shè)置及意見表決。

　　(1)議案設(shè)置。

　　-

　　本次股東大會(huì)對(duì)設(shè)置“總議案”，對(duì)應(yīng)的議案編碼為100。

　　(2)填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

　　對(duì)于上述投票議案，填報(bào)表決意見，同意、反對(duì)、棄權(quán)；

　　本次股東大會(huì)無累積投票議案；

　　在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1.投票時(shí)間：2017年4月14日的交易時(shí)間，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2017年4月13日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開前一日)下午3：00，結(jié)束時(shí)間為2017年4月14日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日)下午3：00。

　　2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年4月修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件二：

　　授權(quán)委托書

　　茲委托先生/女士代表本人/單位出席新鄉(xiāng)化纖股份有限公司公司次股東大會(huì)，并授權(quán)其全權(quán)行使表決權(quán)。

　　股東帳戶號(hào)碼：

　　持股數(shù)：

　　委托人身份證號(hào)碼：

　　委托人(簽字)：

　　受托人身份證號(hào)碼：

　　受托人(簽字)：

　　對(duì)所審事項(xiàng)的投票指示：

　　委托日期：

　　(此授權(quán)委托書自行復(fù)印有效)@

　　證券代碼：000949股票簡稱：新鄉(xiāng)化纖公告編號(hào)：2017—012

　　新鄉(xiāng)化纖股份有限公司

　　關(guān)于公司第二十五次股東大會(huì)通知的

　　更正公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　新鄉(xiāng)化纖股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2017年3月21日召開第八屆第二十六次董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司第二十五次股東大會(huì)的議案》，并于2017年3月23日發(fā)布了《關(guān)于召開公司第二十五次股東大會(huì)的通知》(公告編號(hào)：2017-010)。由于工作人員疏忽，導(dǎo)致上述公告中參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程有誤，現(xiàn)對(duì)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行更正如下：

　　一、更正事項(xiàng)涉及的具體內(nèi)容：

　　1.更正前：

　　在“附件一網(wǎng)絡(luò)投票的程序”中：

　　“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)。

　　更正后：

　　在“附件一網(wǎng)絡(luò)投票的程序”中：

　　對(duì)于上述投票議案，填報(bào)表決意見，同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　2.在“附件二授權(quán)委托書”中增加：

　　對(duì)所審事項(xiàng)的投票指示

　　二、

　　除上述事項(xiàng)外，《關(guān)于召開公司第二十五次股東大會(huì)的通知》中其他內(nèi)容無變化，經(jīng)更正后的《關(guān)于召開公司第二十五次股東大會(huì)的通知》詳見2017年3月24日《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)。

　　公司對(duì)更正公告給投資者造成不便表示歉意。

　　特此公告。

　　新鄉(xiāng)化纖股份有限公司董事會(huì)

　　2017年3月23日