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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　(一)本次董事會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　(二)召開本次董事會議的通知和相關材料于2017年03月11日以傳真和郵件方式送達。

　　(三)本次董事會于2017年03月21日(星期二)下午4:30在公司二樓會議室以現場表決方式召開。

　　(四)本次會議應到董事7名，實到董事7名；各位董事均親自表決，無以通訊方式表決的情形。

　　(五)董事長丁明國先生主持會議，公司全體監事和部分高管人員列席會議。

　　二、董事會會議審議情況

　　(一)關于公司第九屆董事會組成的決議

　　1、選舉丁明國先生為董事長；

　　表決結果：贊成7票；回避0票；反對0票；棄權0票。該項議案獲得通過。

　　2、由丁明國先生、鐘書高先生、王成君先生組成公司戰略委員會，丁明國先生為召集人；

　　表決結果：贊成7票；回避0票；反對0票；棄權0票。該項議案獲得通過。

　　3、由毛瀾波先生、謝南女士、張衛東先生組成公司薪酬與考核委員會，毛瀾波先生為召集人；

　　表決結果：贊成7票；回避0票；反對0票；棄權0票。該項議案獲得通過。

　　4、由丁明國先生、毛瀾波先生、謝南女士組成公司提名委員會，謝南女士為召集人；

　　表決結果：贊成7票；回避0票；反對0票；棄權0票。該項議案獲得通過。

　　5、由徐小琴女士、謝南女士、王成君先生組成公司審計委員會，徐小琴女士為召集人；

　　表決結果：贊成7票；回避0票；反對0票；棄權0票。該項議案獲得通過。

　　(二)關于聘任公司經營班子的決議

　　1、經董事會提名，續聘鐘書高先生為公司總經理；

　　表決結果：贊成7票；回避0票；反對0票；棄權0票。該項議案獲得通過。

　　2、經公司總經理鐘書高先生提名，續聘張小泉先生為公司副總經理；

　　表決結果：贊成7票；回避0票；反對0票；棄權0票。該項議案獲得通過。

　　3、經公司總經理鐘書高先生提名，續聘錢國平先生為公司副總經理；

　　表決結果：贊成7票；回避0票；反對0票；棄權0票。該項議案獲得通過。

　　4、經公司總經理鐘書高先生提名，續聘蔣笛先生為公司副總經理；

　　表決結果：贊成7票；回避0票；反對0票；棄權0票。該項議案獲得通過。

　　5、經公司總經理鐘書高先生提名，續聘胡同明先生為公司副總經理；

　　表決結果：贊成7票；回避0票；反對0票；棄權0票。該項議案獲得通過。

　　6、經公司總經理鐘書高先生提名，續聘李翔先生為公司副總經理；

　　表決結果：贊成7票；回避0票；反對0票；棄權0票。該項議案獲得通過。

　　7、經公司總經理鐘書高先生提名，續聘周文卿先生為公司財務總監；

　　表決結果：贊成7票；回避0票；反對0票；棄權0票。該項議案獲得通過。

　　8、經公司總經理鐘書高先生提名，續聘桑鵠先生為公司總經理助理；

　　表決結果：贊成7票；回避0票；反對0票；棄權0票。該項議案獲得通過。

　　(三)聘任公司董事會秘書及證券事務代表；

　　1、經董事會提名，續聘陳波先生為董事會秘書；

　　表決結果：贊成7票；回避0票；反對0票；棄權0票。該項議案獲得通過。

　　2、經董事會提名，續聘許興先生為證券事務代表；

　　表決結果：贊成7票；回避0票；反對0票；棄權0票。該項議案獲得通過。

　　特此公告。

　　南京化纖股份有限公司

　　董事會

　　2017年03月22日

　　附件：簡歷

　　鐘書高：男，53歲；2002年6月至2008年8月歷任本公司第四、五、六屆董事會董事兼常務副總經理；2008年8月至2014年4月任本公司第六、七屆董事會副董事長、總經理；2013年7月至2015年6月為本公司法定代表人；2014年4月至2015年6月任本公司第八屆董事會董事長、總經理；自2015年6月起任本公司第八屆董事會董事、總經理。

　　張小泉：男，54歲；2002年9月至2011年4月歷任本公司總經理助理、副總經理。自2011年4月至2015年6月歷任本公司第七、八屆董事會董事、常務副總經理；自2015年6月起任公司第八屆董事會董事、副總經理。

　　錢國平：男，54歲；2004年10月至2006年4月任南京法伯耳紡織有限公司籌建組副組長；2006年4月至2008年10月任本公司總經理助理；自2008年10月起任本公司副總經理。

　　蔣笛：男，47歲；2008年4月至2008年10月任本公司市場部部長；2008年10月至2010年10月任本公司總經理助理兼市場部部長；自2010年10月起任本公司副總經理。

　　胡同明：男，52歲；2005年11月至2008年10月任公司總工程師辦公室主任；2008年10月至2010年08月任公司副總工程師兼設備動力部部長；2010年9月至2013年6月任公司副總工程師、江蘇金維卡纖維有限公司副總經理兼維修部部長；2013年6月至2016年8月任公司副總經理、江蘇金維卡纖維有限公司總經理；2016年8月至2017年1月任公司副總經理；自2017年1月起任公司副總經理、南京法伯耳紡織有限公司總經理。

　　李翔：男，46歲；2003年5月至2008年10月任本公司市場部副部長(中層正職)；2008年10月至2011年10月任本公司市場部部長、江蘇金維卡纖維有限公司總經理助理；2011年10月至2013年6月任本公司市場部部長、江蘇金維卡纖維有限公司副總經理；2013年6月至2014年6月任恒天海龍股份有限公司采購部部長；2014年6月至2015年6月歷任恒天纖維集團經營部副總經理、總經理；2015年6月至2016年3月任本公司總經理助理、銷售部部長；2016年3月至2016年8月任本公司副總經理、銷售部部長；2016年8月至2017年2月任本公司副總經理、銷售部部長、江蘇金羚纖維素纖維有限公司總經理；自2017年2月起任本公司副總經理、銷售部部長、江蘇金羚纖維素纖維有限公司法人代表。

　　周文卿：男，59歲；1999年1月至2009年12月任南京化學纖維廠財務總監；2009年12月至2015年12月任本公司財務總監兼財務部長；自2015年12月起任本公司財務總監。

　　陳波：男，48歲；2000年至2006年4月任南京紡織產業(集團)有限公司財務部主任科員；自2006年4月起任本公司董事會秘書。

　　桑鵠：男，53歲；1998年至2003年任南京紡織熱電有限公司副總工程師兼生產技術科長；2003年至2010年4月任南京紡織熱電有限公司副總經理；自2010年4月起任本公司總經理助理。

　　許興男47歲；2004年5月至2014年12月歷任公司辦公室秘書、主任科員；2014年12月至2016年3月任公司董事會辦公室主任科員；自2016年3月起任公司證券事務代表。