恒逸石化(000703)：九屆董事會第三十三次會議暨2016年度董事會決議
證券代碼：000703證券簡稱：恒逸石化公告編號：2017-014
恒逸石化股份有限公司
第九屆董事會第三十三次會議暨2016年度董事會
決議公告
本公司及全體董事保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
恒逸石化股份有限公司(以下簡稱“公司”或“恒逸石化”)第九屆董事會
第三十三次會議暨2016年度董事會通知于2017年3月7日以傳真或電子郵件方
式送達公司全體董事，并于2017年3月20日以現場方式召開。本次會議應出席
董事9人，實際出席董事9人。
會議由董事長方賢水先生主持，本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
經與會董事認真審議，充分討論，以記名投票方式逐項表決，會議審議通過了以下議案：
1、審議通過《<2016年年度報告>及其摘要的議案》
董事會經審議通過《2016年年度報告》及其摘要，詳見2016年3月21日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《2016年年度報告》及其摘要(公告編號：2017-020)。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
重點提示：該議案需提交公司股東大會審議。
2、審議通過《2016年度董事會工作報告》
《2016年度董事會工作報告》詳見公司《2016年年度報告》之“第三節、
第四節”部分。
公司獨立董事賈路橋先生、賀強先生、周琪先生向董事會提交了《獨立董事
2016年度述職報告》，報告全文詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
重點提示：該議案需提交公司股東大會審議。
3、審議通過《2016年度財務決算報告》
內容摘要：2016年末，公司資產總額275.34億元，較年初上升9.23%，全年實現營業收入324.19億元，較去年同期增加6.93%，實現利潤總額9.92億元，比上年同期增加362.69%；實現凈利潤(歸屬于上市公司股東的凈利潤)8.30億元，比上年同期增加349.79%，基本每股收益0.61元，加權平均凈資產收益率
11.41%。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
重點提示：該議案需提交公司股東大會審議。
4、審議通過《關于公司2016年度利潤分配的預案》
根據瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《審計報告》確認，公司2016年度歸屬于母公司的凈利潤為830，337，431.10元。截至2016年12月31日，母公司未分配利潤為162，718，472.92元。
鑒于公司2016年實際經營情況，為了積極回報股東，與所有股東分享公司發展的經營成果，在符合利潤分配原則，根據《公司章程》的有關規定，保證公司正常經營和長遠發展的前提下，公司提出2016年度利潤分配預案。建議2016年度利潤分配方案為：以2016年12月31日公司總股本1，619，874，362股為基數，
向全體股東每10股派發現金紅利1.00元(含稅)，共計人民幣161，987，436.2元。
公司獨立董事就該議案發表了獨立意見，詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《恒逸石化股份有限公司獨立董事關于第九屆董事會第三十三次會議暨2016年度董事會相關事項的獨立意見》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
重點提示：該議案需提交公司股東大會審議。
5、審議通過《2016年度內部控制自我評價報告》
公司獨立董事就該議案發表了獨立意見，詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《恒逸石化股份有限公司獨立董事關于第九屆董事會第三十三次會議暨2016年度董事會相關事項的獨立意見》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
重點提示：該議案需提交公司股東大會審議。
6、審議通過《關于2016年度募集資金年度存放與使用情況的議案》
具體內容詳見公司2017年3月21日登載在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)
上的《2016年度募集資金年度存放與使用情況專項報告》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
重點提示：該議案需提交公司股東大會審議。
7、審議通過《關于對海南逸盛石化有限公司增資的議案》
同意公司控股子公司寧波恒逸貿易有限公司(以下簡稱“寧波恒逸貿易”)
與海南逸盛石化有限公司(以下簡稱“海南逸盛”)其他股東方共同以現金方式
對海南逸盛進行增資，新增注冊資本金額為100，000萬元，其中寧波恒逸貿易擬認繳增資37，500萬元。
由于公司董事長兼總經理方賢水先生同時擔任海南逸盛董事長，公司董事兼財務總監朱菊珍女士同時擔任海南逸盛董事，根據《深圳證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第(三)項之規定，本議案涉及的事項為關聯交易，方賢水先生和朱菊珍女士作為關聯董事，對本議案進行了回避表決。
公司獨立董事就上述關聯增資事項進行了事前認可并發表了獨立意見，詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《關于第九屆董事會第三十三次會議暨2016年度董事會相關事項的事前認可函》及《關于第九屆董事會第三十三次會議暨2016年度董事會相關事項的獨立意見》。
本次增資事項的詳細內容見2017年3月21日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《關于對海南逸盛石化有限公司增資的關聯交易公告》(公告編號：2017-016)。
表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。
8、審議通過《關于向控股股東借款暨關聯交易的議案》
同意公司及子公司在總借款不超過200，000萬元的額度范圍內向控股股東浙
江恒逸集團有限公司借款，用于補充日常經營用流動資金，借款期限為12個月，以控股股東2016年全年加權融資成本為基準，擬確定借款年利率為4.88%；并授權本公司董事長辦理上述借款事項相關文件的簽署等事宜，本次借款不提供抵押、質押或擔保措施。
由于方賢水先生、高勤紅女士同時為恒逸石化股份有限公司董事，且邱奕博先生屬于公司實際控制人邱建林先生關系密切的家庭成員，根據《深圳證券交易所股票上市規則》第10.1.3條第(二)、(三)項之規定，本議案涉及的交易為關聯交易。根據《深圳證券交易所股票上市規則》第10.2.1條，方賢水先生、高勤紅女士、邱奕博先生作為關聯董事，對本議案進行回避表決。
公司獨立董事就上述關聯增資事項進行了事前認可并發表了獨立意見，詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《關于第九屆董事會第三十三次會議暨2016年度董事會相關事項的事前認可函》及《關于第九屆董事會第三十三次會議暨2016年度董事會相關事項的獨立意見》。
本次借款事項的詳細內容見2017年3月21日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《關于向控股股東借款暨關聯交易的公告》(公告編號：2017-017)。
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。
9、審議通過《關于召開2016年度股東大會的議案》
同意召開公司2016年度股東大會，詳見2016年3月21日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《關于召開2016年度股東大會的通知》(公告編號：2017-019)。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
三、備查文件
1、恒逸石化股份有限公司第九屆董事會第三十三次會議暨2016年度董事會決議公告；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事會
二〇一七年三月二十日
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