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　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　●本次股東大會無增加、否決或修改提案的情況。

　　●本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。

　　●本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　一、會議召開和出席情況

　　1、會議召開情況：

　　(1)會議召開時間：

　　現(xiàn)場會議：2016年10月21日上午09:30；

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間：2016年10月20日-10月21日。其中：

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2016年10月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2016年10月20日下午15:00-10月21日下午15:00的任意時間。

　　(2)現(xiàn)場會議召開地點：山東省濟(jì)寧市高新區(qū)如意工業(yè)園公司辦公樓會議室。

　　(3)會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　(4)會議召集人：公司第七屆董事會。

　　(5)主持人：公司董事長邱亞夫先生。

　　(6)本次會議的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會議事規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　2、會議出席情況

　　(1)出席會議的總體情況

　　出席本次股東大會的股東及股東授權(quán)委托代表共計15人，代表股份數(shù)為137，121，336股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的52.3933%。其中：

　　現(xiàn)場出席股東大會的股東及股東授權(quán)委托代表共計4人，代表股份數(shù)為96，293，665股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的36.7933%；

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票出席股東大會的股東11人，代表股份數(shù)為40，827，671股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的15.6000%。

　　(2)中小股東出席情況

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)參加本次會議的中小投資者及代理人共10人，代表有表決權(quán)的股份為20，484，561股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的7.8270%。

　　3、公司董事、監(jiān)事、高管人員及見證律師出席或列席了本次會議。

　　二、議案審議和表決情況

　　本次股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對議案進(jìn)行表決，具體表決情況如下：

　　1、審議并通過了《關(guān)于調(diào)整2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》。

　　本議案關(guān)聯(lián)股東為山東如意(21.320,0.00,0.00%)毛紡集團(tuán)有限責(zé)任公司、山東如意科技集團(tuán)有限公司、山東濟(jì)寧如意進(jìn)出口有限公司。山東如意毛紡集團(tuán)有限責(zé)任公司為公司控股股東，持有表決權(quán)股份數(shù)量為42，060，000股；山東如意科技集團(tuán)有限公司為公司控股股東山東如意毛紡集團(tuán)有限責(zé)任公司控股股東，持有表決權(quán)股份數(shù)量為30，514，665股；山東濟(jì)寧如意進(jìn)出口有限公司為山東如意科技集團(tuán)有限公司的子公司，持有表決權(quán)股份數(shù)量為4，697，800股；上述公司股東為該議案的關(guān)聯(lián)股東，所持有表決權(quán)股份數(shù)量共為77，272，465股，進(jìn)行回避表決。

　　表決結(jié)果：同意59，825，771股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9614%；反對23，100股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0386%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　中小投資者表決結(jié)果：同意20，461，461股，占出席股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8872%；反對23，100股，占出席股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1128%；棄權(quán)0股，占出席股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　上述議案具體內(nèi)容詳見2016年09月30日刊登在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的相關(guān)公告。

　　2、審議并通過了《關(guān)于使用自有資金購買理財產(chǎn)品的議案》。

　　表決結(jié)果：同意137，098，236股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9832%；反對23，100股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0168%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　中小投資者表決結(jié)果：同意20，461，461股，占出席股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8872%；反對23，100股，占出席股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1128%；棄權(quán)0股，占出席股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　上述議案具體內(nèi)容詳見2016年09月30日刊登在《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的相關(guān)公告。

　　三、律師出具的法律意見書

　　北京國楓律師事務(wù)所委派律師出席本次股東大會，并出具了法律意見書。該法律意見書認(rèn)為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定；出席會議人員的資格合法、有效；表決程序和表決結(jié)果符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；本次股東大會通過的有關(guān)決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、2016年第三次臨時股東大會決議；

　　2、北京國楓律師事務(wù)所關(guān)于本次股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　山東濟(jì)寧如意毛紡織股份有限公司

　　董事會

　　2016年10月21日