亚洲天堂777,爱情岛论坛亚洲线路一,色一情一乱一乱一区91av

打印
字號
- 大
- 中
- 小
收藏

百隆東方(601339)：公告（系列）

來源：中國紡織網(wǎng)　發(fā)布時(shí)間：2016年08月29日

證券代碼：601339證券簡稱：百隆東方公告編號：2016-026

　　百隆東方股份有限公司

　　2016年第一次臨時(shí)股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時(shí)間：2016年8月26日

　　(二)股東大會召開的地點(diǎn)：寧波市江東區(qū)江東北路475號和豐創(chuàng)意廣場意庭樓17樓公司會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會的召開以及表決方式符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等法律法規(guī)和本公司章程的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

　　會議由公司董事長楊衛(wèi)新先生主持。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事9人，出席3人，公司副董事長楊衛(wèi)國先生、董事衛(wèi)國先生、韓共進(jìn)先生、獨(dú)立董事包新民先生、陳昆先生、趙如冰先生由于工作原因未能出席本次會議

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、公司董事會秘書華敬東先生出席本次會議、公司副總經(jīng)理?xiàng)钣孪壬?、?cái)務(wù)總監(jiān)董奇涵先生列席本次會議。

　　二、議案審議情況

　　(一)累積投票議案表決情況

　　1、關(guān)于選舉董事的議案

　　2、關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案

　　3、關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

　　(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　上述議案以超過出席本次股東大會股東及代理人所持表決權(quán)的二分之一獲得通過，形成本次股東大會的普通決議。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：國浩律師(杭州)事務(wù)所

　　律師：何晶晶、阮曼曼

　　2、律師鑒證結(jié)論意見：

　　國浩律師(杭州)事務(wù)所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、召集人資格及會議表決程序和表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次股東大會所通過的決議為合法、有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、本所要求的其他文件。

　　百隆東方股份有限公司

　　2016年8月26日

　　證券代碼：601339證券簡稱：百隆東方公告編號：2016-028

　　百隆東方股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　百隆東方股份有限公司第三屆監(jiān)事會第一次會議于2016年8月26日在公司總部會議室以現(xiàn)場表決方式召開。本次會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)際到會并參加表決3人。會議召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，所形成決議合法有效。

　　經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議，本次會議審議通過如下事項(xiàng)：

　　一、審議通過《關(guān)于選舉監(jiān)事會主席的議案》(后附簡歷)

　　選舉朱小朋先生為公司第三屆監(jiān)事會主席

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避；

　　二、備查文件

　　1.百隆東方第三屆監(jiān)事會第一次會議決議

　　特此公告。

　　百隆東方股份有限公司

　　2016年8月26日

　　朱小朋先生，1964年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，中專學(xué)歷，助理工程師。先后擔(dān)任寧波毛條廠分廠廠長、寧波第二毛紡織廠總經(jīng)理助理，現(xiàn)擔(dān)任百隆東方股份有限公司總經(jīng)理助理、監(jiān)事會主席。

　　證券代碼：601339證券簡稱：百隆東方公告編號：2016-027

　　百隆東方股份有限公司

　　第三屆董事會第一次會議決議公告

　　公司第三屆董事會第一次會議于2016年8月26日在公司總部會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。本次會議應(yīng)到董事9人，實(shí)際到會并參加表決9人。會議召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，所形成決議合法有效。

　　經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，本次會議審議通過如下事項(xiàng)：

　　一、審議通過《關(guān)于選舉公司董事長、副董事長的議案》

　　議項(xiàng)一：選舉楊衛(wèi)新先生擔(dān)任公司董事長

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避；

　　議項(xiàng)二：選舉楊衛(wèi)國先生擔(dān)任公司副董事長

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避，。

　　二、審議通過《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》(后附高管人員簡歷)

　　議項(xiàng)一：聘任楊衛(wèi)新先生擔(dān)任公司總經(jīng)理

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避；

　　議項(xiàng)二：聘任潘虹女士擔(dān)任公司副總經(jīng)理

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避；

　　議項(xiàng)三：聘任衛(wèi)國先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避；

　　議項(xiàng)四：聘任楊勇先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避；

　　議項(xiàng)五：聘任董奇涵先生擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避；

　　議項(xiàng)六：聘任華敬東先生擔(dān)任公司董事會秘書

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避，。

　　三、審議通過《關(guān)于選舉戰(zhàn)略決策委員會委員的議案》

　　議項(xiàng)一：選舉楊衛(wèi)新為戰(zhàn)略決策委員會主任委員