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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　魯泰紡織股份有限公司(以下簡稱“公司”)實施回購注銷部分股份情況及股份變動情況如下：

　　一、回購審核情況

　　2015年8月5日，公司召開了2015年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于回購公司部分A股、B股股份的議案》：同意公司自股東大會通過回購決議之日起12個月內，在回購資金總額不超過人民幣10億元，回購股份價格分別不高于15.00元/股、11.80港元/股的條件下，實施回購方案(公司在回購股份期內送股、轉增股本或現金分紅，自股價除權、除息之日起，相應調整回購股份價格上限)。回購股份將依法注銷。

　　2015年8月11日，公司取得《山東省商務廳關于魯泰紡織股份有限公司減資的初步批復》，擬同意魯泰紡織股份有限公司以不超過10億元人民幣的總價款回購公司部分A股、B股股份，回購價格為A股不超過15元/股、B股不超過11.8港幣/股，回購期限為12個月。相應減少注冊資本。

　　2015年10月8日，公司取得國家外匯管理局淄博市中心支局《關于魯泰紡織股份有限公司回購B股股份購匯額度的批復》，同意公司購匯不超過12.16億港元，用于回購境內上市外資股(B股)。

　　2015年10月10日，上述回購方案經深交所公司管理部報備核準，公司在指定媒體刊登了《魯泰紡織股份有限公司回購公司部分A股、B股股份報告書》。

　　二、回購實施情況

　　2015年11月10日，公司首次實施了回購方案，截至2016年8月4日回購期限12個月已屆滿，公司回購股份情況：類別：魯泰B，數量：33,156,185股，占公司總股本的比例為3.47%，購買最高價為港幣10.55元/股，最低價為港幣9.92元/股，支付總金額為港幣339,661,433.43元(含印花稅、傭金)。

　　回購期間，公司嚴格按照中國證券監督管理委員會及深圳證券交易所的有關規定實施回購，支付的回購總金額及最高回購價格(含調整后價格)均未超過回購報告書約定數額，并履行了相應的信息披露義務。

　　三、股份變動報告

　　2016年8月22日，公司已在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完成股份注銷事宜。注銷前后公司股本變動情況如下：

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　　四、其他說明

　　公司將根據相關規定，辦理減資的工商變更登記手續等相關事宜，并及時履行信息披露義務。

　　魯泰紡織股份有限公司董事會

　　2016年8月24日