嘉欣絲綢(002404)：2016年第一次臨時股東大會決議
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
1、本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的方式召開；
2、本次股東大會無否決提案的情形，無修改提案的情形；
3、本次股東大會無臨時增加提案的情況
二、會議召開情況
1、召開時間：
(1)現場會議召開時間：2016年8月22日(星期一)下午15:00。
(2)網絡投票時間：2016年8月21日15:00-2016年8月22日15:00。其中：
①通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2016年8月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通過互聯網投票系統投票的時間為：2016年8月21日15:00至2016年8月22日15:00。
2、召開地點：浙江省嘉興市中環西路588號22樓會議室
3、召開方式：現場投票表決與網絡投票相結合方式
4、召集人：公司董事會
5、主持人：董事長周國建先生
6、會議的召開符合《公司法》等法律、行政法規、部門規章和公司章程的有關規定。
三、會議的出席情況
出席本次股東大會的股東及股東授權代表共計35人，代表股份211，810，212股，占公司股份總數的40.68%。
其中，出席本次股東大會的中小投資者(除上市公司的董事、監事、高級管理人員，單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東)26人，代表股份16，773，588股，占公司股份總數的3.22%。
其中，現場出席本次股東大會現場會議的股東及股東授權代表共28人，代表股份211，150，240股，占公司股份總數的40.56%；通過網絡投票方式出席本次會議的股東共7人，代表股份659，972股，占公司股份總數的0.13%。
公司部分董事、監事、高級管理人員和律師出席了本次會議。
四、議案審議和表決情況
本次股東大會以現場書面記名投票和網絡投票的方式召開，審議通過了如下議案：
1、逐項審議通過了《關于為參股公司提供貸款擔保的議案》
(1)為上海嘉欣絲綢(8.030,0.00,0.00%)進出口有限公司提供貸款擔保
表決結果：同意187，405，352股，占出席會議有效表決權股份總數的99.95%；反對97，900股，占出席會議有效表決權股份總數的0.05%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。
中小股東表決情況：同意16，675，688股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權股份總數的99.42%；反對97，900股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權股份總數的0.58%；棄權0股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權股份總數的0%。
關聯股東徐鴻、鄭曉回避表決。
(2)為浙江銀茂進出口股份有限公司提供貸款擔保
表決結果：同意187，402，952股，占出席會議有效表決權股份總數的99.95%；反對100，300股，占出席會議有效表決權股份總數的0.05%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。
中小股東表決情況：同意16，673，288股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權股份總數的99.40%；反對100，300股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權股份總數的0.60%；棄權0股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權股份總數的0%。
關聯股東徐鴻、鄭曉回避表決。
2、審議通過了《關于收購浙江金蠶網供應鏈管理有限公司10.5%股權暨關聯交易的議案》
表決結果：同意59，421，395股，占出席會議有效表決權股份總數的99.84%；反對97，900股，占出席會議有效表決權股份總數的0.16%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。
中小股東表決情況：同意16，675，688股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權股份總數的99.42%；反對97，900股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權股份總數的0.58%；棄權0股，占出席會議的中小投資者所持有效表決權股份總數的0%。
關聯股東周國建、徐鴻、韓朔、鄭曉、顧群、朱建勇、張寧回避表決。
以上議案為涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結果已及時公開披露。中小投資者是指除以下股東以外的其他股東：(1)上市公司的董事、監事、高級管理人員；(2)單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。
五、律師出具的法律意見
浙江圣文律師事務所律師認為：本次股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席股東大會人員資格及股東大會表決方式符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，表決結果合法、有效。《浙江嘉欣絲綢股份有限公司2016年第一次臨時股東大會之律師見證法律意見書》全文刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
六、備查文件
1、公司2016年第一次臨時股東大會決議；
2、浙江圣文律師事務所出具的《法律意見書》。
特此公告。
浙江嘉欣絲綢股份有限公司董事會
2016年8月23日
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