浙江富潤(600070)：2016年第二次臨時股東大會決議
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2016年8月18日
(二)股東大會召開的地點：浙江省諸暨市陶朱南路12號公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
-
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，由公司董事長趙林中主持，以現場投票和網絡投票相結合的方式召開。會議的召集、召開及表決方式等符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席8人，董事傅國柱因出差未參加會議；
2、公司在任監事5人，出席5人；
3、董事會秘書出席會議，公司部分高級管理人員列席本次股東大會。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于提請股東大會授權經營管理層對公司持有的“上峰水泥”股票進行處置的議案
審議結果：通過
表決情況：
-
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務所：國浩律師(杭州)事務所
律師：李燕、毛杭林
2、律師鑒證結論意見：
本次股東大會的召集、召開程序，出席本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決程序均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定，本次股東大會作出的決議合法、有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
浙江富潤股份有限公司
2016年8月19日
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