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證券代碼：002193證券簡(jiǎn)稱：山東如意公告編號(hào)：2016-038

　　山東濟(jì)寧如意毛紡織股份有限公司

　　第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　山東濟(jì)寧如意毛紡織股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議于2016年8月17日以現(xiàn)場(chǎng)及通訊方式召開，會(huì)議通知及會(huì)議材料于2016年8月11日以傳真、電子郵件或當(dāng)面送達(dá)的方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事5名，實(shí)際參與董事5名。會(huì)議由董事長(zhǎng)邱亞夫先生主持，會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及股份總數(shù)的議案》

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)山東濟(jì)寧如意毛紡織股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2016]957號(hào))核準(zhǔn)，公司獲準(zhǔn)向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股(A股)101，715，550股，2016年8月1日，募集資金已全部到賬，本次非公開發(fā)行的新股已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理了股份托管手續(xù)。

　　公司本次非公開發(fā)行股票前注冊(cè)資本為160，000，000元，發(fā)行后注冊(cè)資本增至261，715，550元，公司股份總數(shù)亦增至261，715，550股，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司注冊(cè)資本變更為261，715，550元，股份總數(shù)變更為261，715，550股。

　　表決結(jié)果：會(huì)議以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過。

　　2、《關(guān)于修改<公司章程>的議案》

　　公司本次非公開發(fā)行股票相關(guān)工作已完成，本次發(fā)行新股于2016年8月16日在深圳證券交易所上市。根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件，需對(duì)《公司章程》進(jìn)行相應(yīng)修訂。

　　本議案具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《公司章程修正案》和《公司章程》。

　　表決結(jié)果:會(huì)議以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過。

　　3、《關(guān)于以募集資金對(duì)全資子公司增資的議案》。

　　根據(jù)公司本次非公開發(fā)行股票方案，募投項(xiàng)目中的“如意紡200萬套高檔西裝項(xiàng)目”的實(shí)施主體為公司全資子公司泰安如意科技時(shí)尚產(chǎn)業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“泰安如意”)，擬使用募集資金40，600.00萬元。

　　公司以對(duì)該全資子公司增資的方式將本次非公開發(fā)行股票募集資金投入到對(duì)應(yīng)的投資項(xiàng)目當(dāng)中。根據(jù)發(fā)行預(yù)案，在本次發(fā)行募集資金尚未到位前，若用自有資金投資于該項(xiàng)目，則募集資金到位后將予以置換。

　　公司擬使用募集資金對(duì)泰安如意增資40，600萬元，本次增資完成后，泰安如意注冊(cè)資本由10，000萬元增加至50，600萬元，公司持有其100%的股權(quán)。

　　本議案內(nèi)容詳見《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上披露的《關(guān)于使用部分募集資金向全資子公司增資實(shí)施募投項(xiàng)目的公告》。

　　獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了《獨(dú)立董事關(guān)于公司第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　中德證券有限責(zé)任公司出具了《中德證券有限責(zé)任公司關(guān)于山東濟(jì)寧如意毛紡織股份有限公司使用部分募集資金向全資子公司增資實(shí)施募投項(xiàng)目的核查意見》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　表決結(jié)果：會(huì)議以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過。

　　4、《關(guān)于以非公開發(fā)行股票募集資金置換前期投入自籌資金的議案》。

　　根據(jù)公司非公開發(fā)行股票方案，為順利推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目，在本次發(fā)行募集資金尚未到位前，若用自有資金投資于該項(xiàng)目，則募集資金到位后將予以置換。截止2016年8月1日，公司已用自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及償還銀行借款共計(jì)人民幣1，028，509，055.16元，公司計(jì)劃以募集資金1，028，509，055.16元置換上述前期投入募集資金投資項(xiàng)目的自有資金。

　　本議案內(nèi)容詳見《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上披露的《關(guān)于以非公開發(fā)行股票募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金的公告》。

　　獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了《獨(dú)立董事關(guān)于公司第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本議案發(fā)表了監(jiān)事會(huì)審核意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)

　　立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了《關(guān)于山東濟(jì)寧如意毛紡織股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目鑒證報(bào)告》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　中德證券有限責(zé)任公司出具了《關(guān)于山東濟(jì)寧如意毛紡織股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的專項(xiàng)核查意見》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　表決結(jié)果：會(huì)議以5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過。

　　根據(jù)公司2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》，上述議案均為本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案，經(jīng)董事會(huì)審議即可生效，無需股東大會(huì)審議。

　　三、備查文件

　　1、第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議。

　　2、獨(dú)立董事意見。

　　3、中德證券有限責(zé)任公司關(guān)于山東濟(jì)寧如意毛紡織股份有限公司使用部分募集資金向全資子公司增資實(shí)施募投項(xiàng)目的核查意見。

　　4、立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所關(guān)于山東濟(jì)寧如意毛紡織股份以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目鑒證報(bào)告。

　　5、中德證券有限責(zé)任公司關(guān)于山東濟(jì)寧如意毛紡織股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的專項(xiàng)核查意見。

　　特此公告。

　　山東濟(jì)寧如意毛紡織股份有限公司董事會(huì)

　　2016年8月18日

　　證券代碼：002193證券簡(jiǎn)稱：山東如意公告編號(hào)：2016-039

　　山東濟(jì)寧如意毛紡織股份有限公司

　　第七屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　山東濟(jì)寧如意毛紡織股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第七屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議于2016年8月17日以現(xiàn)場(chǎng)及通訊方式召開，會(huì)議通知及會(huì)議材料于2016年8月11日以傳真、電子郵件或當(dāng)面送達(dá)的方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參與表決監(jiān)事3名，實(shí)際參與監(jiān)事3名。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席陳強(qiáng)先生主持，會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及股份總數(shù)的議案》

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)山東濟(jì)寧如意毛紡織股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2016]957號(hào))核準(zhǔn)，公司獲準(zhǔn)向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股(A股)101，715，550股，2016年8月1日，募集資金已全部到賬，本次非公開發(fā)行的新股已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理了股份托管手續(xù)。

　　公司本次非公開發(fā)行股票前注冊(cè)資本為160，000，000元，發(fā)行后注冊(cè)資本增至261，715，550元，公司股份總數(shù)亦增至261，715，550股，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司注冊(cè)資本變更為261，715，550元，股份總數(shù)變更為261，715，550股。

　　表決結(jié)果：會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過。

　　2、《關(guān)于修改<公司章程>的議案》

　　公司本次非公開發(fā)行股票相關(guān)工作已完成，本次發(fā)行新股于2016年8月16日在深圳證券交易所上市。根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件，需對(duì)《公司章程》進(jìn)行相應(yīng)修訂。

　　本議案具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《公司章程修正案》和《公司章程》。

　　表決結(jié)果:會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過。

　　3、《關(guān)于以募集資金對(duì)全資子公司增資的議案》。

　　根據(jù)公司本次非公開發(fā)行股票方案，募投項(xiàng)目中的“如意紡200萬套高檔西裝項(xiàng)目”的實(shí)施主體為公司全資子公司泰安如意科技時(shí)尚產(chǎn)業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“泰安如意”)，擬使用募集資金40，600.00萬元。

　　公司以對(duì)該全資子公司增資的方式將本次非公開發(fā)行股票募集資金投入到對(duì)應(yīng)的投資項(xiàng)目當(dāng)中。根據(jù)發(fā)行預(yù)案，在本次發(fā)行募集資金尚未到位前，若用自有資金投資于該項(xiàng)目，則募集資金到位后將予以置換。

　　公司擬使用募集資金對(duì)泰安如意增資40，600萬元，本次增資完成后，泰安如意注冊(cè)資本由10，000萬元增加至50，600萬元，公司持有其100%的股權(quán)。

　　本議案內(nèi)容詳見《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上披露的《關(guān)于使用部分募集資金向全資子公司增資實(shí)施募投項(xiàng)目的公告》。

　　中德證券有限責(zé)任公司出具了《中德證券有限責(zé)任公司關(guān)于山東濟(jì)寧如意毛紡織股份有限公司使用部分募集資金向全資子公司增資實(shí)施募投項(xiàng)目的核查意見》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　表決結(jié)果:會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過。

　　4、《關(guān)于以非公開發(fā)行股票募集資金置換前期投入自籌資金的議案》。

　　根據(jù)公司非公開發(fā)行股票方案，為順利推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目，在本次發(fā)行募集資金尚未到位前，若用自有資金投資于該項(xiàng)目，則募集資金到位后將予以置換。截止2016年8月1日，公司已用自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目及償還銀行借款共計(jì)人民幣1，028，509，055.16元，公司計(jì)劃以募集資金1，028，509，055.16元置換上述前期投入募集資金投資項(xiàng)目的自有資金。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用募集資金置換已預(yù)先投入的自籌資金，不存在變相改變募集資金用途之情形，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在損害公司和股東利益之情形；本次以募集資金置換已預(yù)先投入的自籌資金，履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，合法、合規(guī)。因此，同意公司使用募集資金1，028，509，055.16元置換已預(yù)先投入的自籌資金1，028，509，055.16元。

　　本議案內(nèi)容詳見《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上披露的《關(guān)于以非公開發(fā)行股票募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金的公告》。

　　立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了《關(guān)于山東濟(jì)寧如意毛紡織股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目鑒證報(bào)告》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　中德證券有限責(zé)任公司出具了《關(guān)于山東濟(jì)寧如意毛紡織股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的專項(xiàng)核查意見》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　表決結(jié)果：會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過。

　　三、備查文件

　　1、第七屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　山東濟(jì)寧如意毛紡織股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2016年8月18日

　　證券代碼：002193證券簡(jiǎn)稱：山東如意公告編號(hào)：2016-040

　　山東濟(jì)寧如意毛紡織股份有限公司

　　關(guān)于使用部分募集資金向全資子公司

　　增資實(shí)施募投項(xiàng)目的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　山東濟(jì)寧如意毛紡織股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2016年8月17日召開第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于以募集資金對(duì)全資子公司增資的議案》，同意公司使用部分募集資金對(duì)泰安如意科技時(shí)尚產(chǎn)業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“泰安如意”)增資40，600萬元。現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：

　　一、本次增資的概況

　　1、募集資金的基本情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)山東濟(jì)寧如意毛紡織股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2016]957號(hào))核準(zhǔn)，公司獲準(zhǔn)向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股(A股)101，715，550股，每股面值人民幣1元，發(fā)行價(jià)格為18.07元/股，募集資金總額人民幣1，837，999，988.50元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額人民幣1，805，805，793.14元。上述資金到位情況已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證，并于2016年8月3日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》(信會(huì)師報(bào)字[2016]第115651號(hào))，確認(rèn)募集資金到賬。公司已對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)制度。并與開戶行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了《募集資金監(jiān)管協(xié)議》。公司將在新股上市及本次董事會(huì)審議通過之后將40，600.00萬元匯入泰安如意開設(shè)的募集資金專戶。

　　根據(jù)本次非公開發(fā)行股票方案，募集資金扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的凈額將全部用于以下項(xiàng)目：

　　單位：萬元

　　-

　　2、本次增資計(jì)劃

　　根據(jù)本次非公開發(fā)行股票方案，“如意紡200萬套高檔西裝項(xiàng)目”由全資子公司泰安如意負(fù)責(zé)實(shí)施，擬使用募集資金40，600.00萬元。2016年8月17日，公司第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于以募集資金對(duì)全資子公司增資的議案》，同意公司使用募集資金對(duì)泰安如意增資40，600.00萬元。

　　由泰安如意實(shí)施如意紡200萬套高檔西裝項(xiàng)目在2015年3月12日召開第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議召開后至募集資金到位前，泰安如意使用自有資金投資于該項(xiàng)目的投入，在募集資金到位后將予以置換。

　　二、本次增資對(duì)象的基本情況

　　公司名稱：泰安如意科技時(shí)尚產(chǎn)業(yè)有限公司

　　成立日期：2013年11月5日

　　注冊(cè)資本：10，000萬元

　　法定代表人：邱棟

　　注冊(cè)地址：泰安大汶口石膏工業(yè)園

　　經(jīng)營(yíng)范圍：服裝服飾加工、銷售；家用紡織品銷售；進(jìn)出口貿(mào)易；企業(yè)投資管理；新型科技產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)意、營(yíng)銷策劃；時(shí)尚服裝的創(chuàng)意、設(shè)計(jì)、制作；羊毛及羊毛制品采購與銷售。

　　主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截止2016年3月31日，總資產(chǎn)87，358.93萬元，凈資產(chǎn)8，920.58萬元，營(yíng)業(yè)收入4，703.35萬元，凈利潤(rùn)37.01萬元。(未經(jīng)審計(jì))

　　本次非公開發(fā)行完成后，泰安如意為本公司的全資子公司。本次增資后泰安如意仍為本公司的全資子公司。

　　三、對(duì)外增資的目的及資金來源

　　公司于2015年3月12日召開第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票募集資金用于購買泰安如意科技時(shí)尚產(chǎn)業(yè)有限公司100%股權(quán)并簽署<非公開發(fā)行A股股票之附條件生效的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議>的議案》，公司聘請(qǐng)具備證券從業(yè)資格的審計(jì)、評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)泰安如意進(jìn)行了審計(jì)、評(píng)估，根據(jù)山東和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的《審計(jì)報(bào)告》(和信審字[2015]第000633號(hào))，截至2014年12月31日，泰安如意凈資產(chǎn)為8935.98萬元，根據(jù)北京中和誼資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》(中和誼評(píng)報(bào)字[2015]11106號(hào))，泰安如意100%股權(quán)的評(píng)估價(jià)值8，999.45萬元，經(jīng)交易雙方協(xié)商一致，本次泰安如意100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格為8，990萬元。

　　公司本次非公開發(fā)行募集資金中的40，600萬元由泰安如意建設(shè)“如意紡200萬套高檔西裝項(xiàng)目”，根據(jù)非公開發(fā)行方案，自2015年3月12日召開第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議召開后至募集資金到位前，泰安如意使用自有資金投資于該項(xiàng)目的投入，在募集資金到位后將予以置換。

　　公司使用本次非公開發(fā)行募集資金對(duì)泰安如意增資40，600.00萬元，用于“如意紡200萬套高檔西裝項(xiàng)目”，本次以募集資金增資完成后，泰安如意的注冊(cè)資本由10，000萬元增加至50，600萬元。

　　四、公司使用募集資金向子公司增資所履行的程序

　　2016年8月17日，公司第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于以募集資金對(duì)全資子公司增資的議案》，同意公司使用募集資金向泰安如意增資40，600.00萬元；公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)出具了核查意見，同意公司使用募集資金對(duì)泰安如意進(jìn)行增資；公司本次以募集資金向全資子公司增資事項(xiàng)無需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易和《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。增資完成后，公司直接持有泰安如意100%股權(quán)。本次增資事項(xiàng)為本公司對(duì)全資子公司增資，無需簽訂對(duì)外投資合同。

　　五、本次交易對(duì)公司的影響

　　本次使用募集資金對(duì)全資子公司增資，用于“如意紡200萬套高檔西裝項(xiàng)目”該項(xiàng)目為泰安如意在建工程，董事會(huì)對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了審議并通過，本次非公開發(fā)行完成后由募集資金繼續(xù)投入，本次對(duì)子公司增資有利于保證“如意紡200萬套高檔西裝項(xiàng)目”未來資金需求，促進(jìn)前述募投項(xiàng)目順利建成實(shí)施，保障公司未來持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)的產(chǎn)能需求，符合公司及全體股東的利益。

　　六、相關(guān)方意見

　　(一)獨(dú)立董事獨(dú)立意見

　　根據(jù)公司本次非公開發(fā)行方案，公司擬以募集資金人民幣40，600.00萬元對(duì)公司全資子公司泰安如意科技時(shí)尚產(chǎn)業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“泰安如意”)進(jìn)行增資，該募投項(xiàng)目已通過公司2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。公司本次使用募集資金向泰安如意增資，是公司為保障募投項(xiàng)目的順利建設(shè)而實(shí)施，有利于滿足募投項(xiàng)目的資金需求，降低項(xiàng)目投資成本，促進(jìn)公司長(zhǎng)期健康發(fā)展，增加資本實(shí)力和業(yè)務(wù)發(fā)展能力，符合公司全體股體的利益，是可行也是必要的。募集資金的使用方式、用途以及決策程序等符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引(2015年修訂)》、公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定。不存在變相改變募集資金用途和損害公司股東利益的情形。因此，我們同意公司使用募集資金人民幣40，600.00萬元增資泰安如意，并用于募投項(xiàng)目實(shí)施。

　　(二)保薦機(jī)構(gòu)的核查意見

　　經(jīng)核查，中德證券認(rèn)為：山東如意本次使用部分募集資金向全資子公司泰安如意增資實(shí)施募投項(xiàng)目的事項(xiàng)符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)定，且已履行了必要的法律程序，符合公司的發(fā)展需要，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在改變募集資金投向的情形。中德證券對(duì)山東如意本次使用部分募集資金向全資子公司增資實(shí)施募投項(xiàng)目的事項(xiàng)無異議。

　　七、備查文件

　　1、第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議。

　　2、第七屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議。

　　3、獨(dú)立董事意見。

　　4、中德證券有限責(zé)任公司關(guān)于山東濟(jì)寧如意毛紡織股份有限公司使用部分募集資金向全資子公司增資實(shí)施募投項(xiàng)目的核查意見。

　　特此公告。

　　山東濟(jì)寧如意毛紡織股份有限公司董事會(huì)

　　2016年8月18日

　　證券代碼：002193證券簡(jiǎn)稱：山東如意公告編號(hào)：2016-041

　　山東濟(jì)寧如意毛紡織股份有限公司

　　關(guān)于以非公開發(fā)行股票募集資金置換

　　預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　山東濟(jì)寧如意毛紡織股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2016年8月17日召開第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第七屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于以非公開發(fā)行股票募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金1，028，509，055.16元置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。具體內(nèi)容如下：

　　一、本次募集資金的基本情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)山東濟(jì)寧如意毛紡織股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2016]957號(hào))核準(zhǔn)，公司獲準(zhǔn)向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股(A股)101，715，550股，每股面值人民幣1元，發(fā)行價(jià)格為18.07元/股，募集資金總額人民幣1，837，999，988.50元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額人民幣1，805，805，793.14元。上述資金到位情況已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證，并于2016年8月3日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》(信會(huì)師報(bào)字[2016]第115651號(hào))，確認(rèn)募集資金到賬。公司已對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)制度。并與開戶行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了《募集資金監(jiān)管協(xié)議》。

　　(一)募集資金使用情況

　　根據(jù)公司2015年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的相關(guān)議案，本次非公開發(fā)行募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于收購山東如意科技集團(tuán)有限公司服裝資產(chǎn)、泰安如意科技時(shí)尚產(chǎn)業(yè)有限公司100%股權(quán)、溫州莊吉服飾有限公司51%股權(quán)；建設(shè)如意紡高檔精紡面料項(xiàng)目、科研中心項(xiàng)目、如意紡200萬套高檔西裝項(xiàng)目；償還銀行借款項(xiàng)目。具體使用如下：

　　單位：萬元

　　-

　　(二)公司使用自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的情況

　　根據(jù)公司2015年3月12日第七屆董事會(huì)第四次會(huì)議通過的《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》及相關(guān)事宜，及經(jīng)公司2015年10月12日第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議和2015年10月28日公司2015年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)的《關(guān)于山東濟(jì)寧如意毛紡織股份有限公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案》、《關(guān)于調(diào)整山東濟(jì)寧如意毛紡織股份有限公司非公開發(fā)行股票方案的議案》、《關(guān)于山東濟(jì)寧如意毛紡織股份有限公司非公開發(fā)行股票預(yù)案(修訂稿)的議案》，在本次發(fā)行募集資金到位之前，公司可根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。本次募集資金凈額不足上述項(xiàng)目擬投入募集資金額時(shí)，缺額部分由公司自籌解決。

　　截至2016年8月1日，公司已以自籌資金預(yù)先投入非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資額為1，028，509，055.16元。具體情況如下：

　　-

　　公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的情況已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了“信會(huì)師報(bào)字(2016)第115768號(hào)”《關(guān)于山東濟(jì)寧如意毛紡織股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》，具體內(nèi)容詳見公司指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。

　　二、募集資金置換先期投入的實(shí)施

　　根據(jù)本次非公開發(fā)行方案，為加快項(xiàng)目建設(shè)以滿足公司發(fā)展需要，在募集資金到位前公司依據(jù)上述項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度和資金需求，先行以自籌資金投入上述項(xiàng)目，待募集資金到位后，按募集資金使用管理的相關(guān)規(guī)定置換本次發(fā)行前已投入使用的自籌資金。公司本次以募集資金置換已預(yù)先投入的自籌資金，有利于如意紡高檔面料項(xiàng)目、科研中心項(xiàng)目、如意紡200萬套高檔西裝項(xiàng)目的順利開展，加快了公司高端化、規(guī)模化的進(jìn)程，提高產(chǎn)品研發(fā)水平，提升產(chǎn)品檔次，調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司持續(xù)盈利能力，對(duì)公司的未來發(fā)展具有積極意義。截止2016年8月1日，公司已以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的實(shí)際投資額為1，028，509，055.16元。公司擬使用募集資金1，028，509，055.16元置換上述預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目金額的自籌資金。

　　2016年8月17日，公司第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于以非公開發(fā)行股票募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金1，028，509，055.16元置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。

　　2016年8月17日，公司第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于以募集資金對(duì)全資子公司增資的議案》，公司擬使用募集資金對(duì)泰安如意增資40，600.00萬元。董事會(huì)審議完成后，公司將40，600.00萬元匯入泰安如意募集資金專戶，本議案經(jīng)董事會(huì)審議通過后可以實(shí)施募集資金置換工作。

　　公司本次募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過6個(gè)月，符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的規(guī)定。本次資金置換行為沒有與募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不會(huì)影響募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形。

　　三、相關(guān)方意見

　　(一)獨(dú)立董事獨(dú)立意見

　　公司本次以募集資金置換預(yù)先已投入的自籌資金，內(nèi)容及程序符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司

　　(二)監(jiān)事會(huì)審核意見

　　公司于2016年8月17日召開的第七屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于以非公開發(fā)行股票募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用募集資金置換已預(yù)先投入的自籌資金，不存在變相改變募集資金用途之情形，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在損害公司和股東利益之情形；本次以募集資金置換已預(yù)先投入的自籌資金，履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，合法、合規(guī)。因此，同意公司使用募集資金1，028，509，055.16元置換已預(yù)先投入的自籌資金1，028，509，055.16元。

　　(三)保薦機(jī)構(gòu)的核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：山東如意使用非公開發(fā)行股票募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金的事項(xiàng)，已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過，公司獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的程序；立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具了鑒證報(bào)告；募集資金的使用符合本次非公開發(fā)行募集資金投資計(jì)劃，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況；本次募集資金置換時(shí)間距離募集資金到賬時(shí)間不超過六個(gè)月，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等有關(guān)規(guī)定。

　　綜上所述，中德證券對(duì)山東如意使用非公開發(fā)行股票募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目自籌資金的事項(xiàng)無異議。

　　四、備查文件

　　(一)公司第七屆董事會(huì)第十六次臨時(shí)會(huì)議決議；

　　(二)公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十六次臨時(shí)會(huì)議決議；

　　(三)公司獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第十六次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

　　(四)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所關(guān)于山東濟(jì)寧如意毛紡織股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告

　　(五)中德證券有限責(zé)任公司關(guān)于山東濟(jì)寧如意毛紡織股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的專項(xiàng)核查意見。

　　特此公告。

　　山東濟(jì)寧如意毛紡織股份有限公司董事會(huì)

　　2016年8月18日