經緯紡機(000666)：公告（系列）
證券代碼：000666證券簡稱：經緯紡機公告編號：2016-36
經緯紡織機械股份有限公司
2016年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：本次會議無否決議案。
一、會議召開情況
1.召開時間：2016年8月15日(星期一)上午9:30開始
2.召開地點：北京市朝陽區亮馬橋路39號第一上海中心C座7層本公司會議室
3.召開方式：現場投票結合網絡投票
4.召集人：公司董事會
5.現場會議主持人：董事長葉茂新先生
二、會議的出席情況
出席此次臨時股東大會的股東及代理人共14人，代表股份402，173，303股，占本公司股份總數的57.12%。其中出席現場會議股東及代理人12人，代表股份401，946，303股，占本公司股份總數57.08%；參加網絡投票的股東2人，代表股份227，000股，占本公司股份總數的0.032%；出席本次會議的A股股東及股東代表13名，代表股份239，214，483股，占本公司股份總數的33.97%，其中中小股東及股東代表4名，代表股份714，900股，占本公司股份總數的0.102%；出席本次會議的外資股股東及股東代表1名，代表股份162，958，820股，占本公司股份總數的23.14%。
公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師出席了本次會議。
三、議案審議表決情況
本次股東大會所有決議案均采用累計投票制，并通過現場投票與網絡投票相結合的表決方式通過了如下議案：
議案1：關于選舉本公司第八屆董事會非獨立董事的議案
1.1選舉葉茂新先生為公司第八屆董事會董事；
表決情況：
-
表決結果：當選。
1.2選舉王江安先生為公司第八屆董事會董事；
表決情況：
-
表決結果：當選。
1.3選舉石廷洪先生為公司第八屆董事會董事；
表決情況：
-
表決結果：當選。
1.4選舉姚育明先生為公司第八屆董事會董事；
表決情況：
-
表決結果：當選。
1.5選舉吳滿菊女士為公司第八屆董事會董事。
表決情況：
-
表決結果：當選。
議案2：關于選舉本公司第八屆董事會獨立董事的議案
2.1選舉陳晉蓉女士為公司第八屆董事會獨立董事；
表決情況：
-
表決結果：當選。
2.2選舉牛紅軍先生為公司第八屆董事會獨立董事；
表決情況：
-
表決結果：當選。
2.3選舉虞世全先生為公司第八屆董事會獨立董事。
表決情況：
-
表決結果：當選。
議案3：關于選舉本公司第八屆監事會監事的議案
3.1選舉喬雨先生為公司第八屆監事會監事；
表決情況：
-
表決結果：當選。
3.2選舉丁宇菲女士為公司第八屆監事會監事；
表決情況：
-
表決結果：當選。
3.3選舉劉洪先生為公司第八屆監事會監事。
表決情況：
-
表決結果：當選。
四、律師出具的法律意見
本次股東大會由北京金誠同達律師事務所李敏律師、唐莉律師現場見證并出具了法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開程序、出席本次會議人員和召集人資格、本次股東大會的表決程序和表決結果符合有關法律、規范性文件和《公司章程》的規定。
五、職工代表監事選舉結果
經公司職工代表會議選舉，胡廣飛先生、程娜女士擔任公司第八屆監事會職工代表監事，任期三年，簡歷后附。
六、第八屆董事會、監事會成員情況
第八屆董事會成員包括：葉茂新先生、王江安先生、石廷洪先生、姚育明先生、陳晉蓉女士、牛紅軍先生、虞世全先生，任期三年。
第八屆監事會成員包括：喬雨先生、丁宇菲女士、劉洪先生、胡廣飛先生、程娜女士，任期三年。
七、備查文件
1、北京金誠同達律師事務所出具的法律意見書；
2、2016年第三次臨時股東大會決議。
經緯紡織機械股份有限公司
董事會
2016年8月16日
職工代表監事簡歷
胡廣飛先生，1963年8月生，專科學歷，碩士學位，高級政工師。自2000年11月起歷任經緯機械(集團)有限公司人事部副部長，經緯紡織機械股份有限公司榆次分公司人事部副部長、部長，黨委工作部部長、紀委副書記、紀委書記、工會主席、黨委副書記；2011年10月起任經緯紡織機械股份有限公司職工監事；2014年7月起任經緯紡織機械股份有限公司榆次分公司黨委副書記、副總經理、合力公司總經理，2015年12月起兼任榆次分公司紀委書記。胡先生與本公司存在關聯關系，與本公司控股股東中國紡織機械(集團)有限公司及本公司實際控制人中國恒天集團有限公司不存在關聯關系；胡先生目前未持有本公司股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執行人，符合《公司法》，《公司章程》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
程娜女士，1982年12月生，研究生學歷，碩士學位，會計師。2009年7月起歷任本公司風險管理部部長助理、法律事務部副部長；2013年8月起任本公司職工監事、法律事務部部長。程女士與本公司存在關聯關系，與本公司控股股東中國紡織機械(集團)有限公司及本公司實際控制人中國恒天集團有限公司不存在關聯關系；程女士目前未持有本公司股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執行人，符合《公司法》，《公司章程》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
證券代碼：000666證券簡稱：經緯紡機公告編號：2016-37
經緯紡織機械股份有限公司
第八屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
內容提示：經緯紡織機械股份有限公司(下稱“本公司”或“公司”)第七屆董事會于2016年8月15日任期屆滿，公司已召開2016年第三次臨時股東大會并選舉出公司第八屆董事會成員。
公司于2016年8月5日以電子郵件方式發出董事會會議通知，并于2016年8月15日下午召開第八屆董事會第一次會議。會議由葉茂新先生主持。會議應出席董事8名，實際出席的董事8名，公司監事及高級管理人員參加了會議，符合《公司法》和本公司章程的規定。經過充分討論，會議作出如下決議：
一、同意《關于選舉公司第八屆董事會董事長及副董事長的議案》。
1)選舉葉茂新先生為公司第八屆董事會董事長；
(表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權)
2)選舉王江安先生為公司第八屆董事會副董事長。
(表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權)
二、同意《關于選舉公司第八屆董事會人事提名及薪酬委員會成員并批準委員會主任委員的議案》。
1)選舉牛紅軍先生為公司第八屆董事會人事提名及薪酬委員會委員；
(表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權)
2)選舉葉茂新先生為公司第八屆董事會人事提名及薪酬委員會委員；
(表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權)
3)選舉姚育明先生為公司第八屆董事會人事提名及薪酬委員會委員；
(表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權)
4)選舉陳晉蓉女士為公司第八屆董事會人事提名及薪酬委員會委員；
(表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權)
5)選舉虞世全先生為公司第八屆董事會人事提名及薪酬委員會委員；
(表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權)
6)批準牛紅軍先生為公司第八屆董事會人事提名及薪酬委員會主任委員；
(表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權)
三、同意《關于委任公司第八屆董事會審核委員會成員、委員會主席、委員會秘書的議案》。
1)委任陳晉蓉女士為公司第八屆董事會審核委員會委員；
(表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權)
2)委任牛紅軍先生為公司第八屆董事會審核委員會委員；
(表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權)
3)委任虞世全先生為公司第八屆董事會審核委員會委員；
(表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權)
4)委任陳晉蓉女士為公司第八屆董事會審核委員會主席；
(表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權)
5)委任葉雪華先生為公司第八屆董事會審核委員會秘書；
(表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權)
四、同意《關于選舉公司第八屆董事會戰略委員會成員的議案》。
1)選舉葉茂新先生為公司第八屆董事會戰略委員會委員；
(表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權)
2)選舉石廷洪先生為公司第八屆董事會戰略委員會委員；
(表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權)
3)選舉姚育明先生為公司第八屆董事會戰略委員會委員；
(表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權)
4)選舉牛紅軍先生為公司第八屆董事會戰略委員會委員。
(表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權)
五、同意《關于高級管理人員延期換屆的的議案》。
(表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權)
特此公告。
經緯紡織機械股份有限公司
董事會
2016年8月16日
證券代碼：000666證券簡稱：經緯紡機公告編號：2016-38
經緯紡織機械股份有限公司
第八屆監事會第一次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
內容提示：經緯紡織機械股份有限公司(下稱“本公司”或“公司”)第七屆監事會于2016年8月15日任期屆滿，公司已召開2016年第三次臨時股東大會并選舉出公司第八屆監事會股東代表監事，并召開職工代表會議選舉出職工代表監事。
公司于2016年8月5日以電子郵件方式發出監事會會議通知，并于2016年8月15日在北京市朝陽區亮馬橋路39號第一上海中心7層本公司會議室舉行第八屆監事會第一次會議。會議應到監事5人，實到監事5人。會議的召開符合《公司法》和本公司章程的有關規定。會議作出如下決議：
通過《關于選舉公司第八屆監事會主席及副主席的議案》。
選舉喬雨先生為公司第八屆監事會主席，丁宇菲女士為公司第八屆監事會副主席。
(表決結果：5票同意、0票反對、0票棄權)
特此公告。
經緯紡織機械股份有限公司
監事會
2016年8月16日
證券代碼：000666證券簡稱：經緯紡機公告編號：2016-39
經緯紡織機械股份有限公司
關于高級管理人員延期換屆的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
經緯紡織機械股份有限公司(下稱“本公司”或“公司”)第七屆董事會于2016年8月15日任期屆滿，公司已召開2016年第三次臨時股東大會并選舉出公司第八屆董事會成員。鑒于新一屆董事會剛剛成立，高管候選人提名尚需時間完成，為了保證相關工作的連續性，公司決定延長高級管理人員任期。公司將在有關事宜確定后，及時推進公司高級管理人員的換屆選舉工作。在換屆完成之前，公司原高級管理人員依照法律、行政法規和《公司章程》的規定繼續履行勤勉盡責義務和職責，公司高級管理人員延期換屆不會影響公司正常運營。
特此公告。
經緯紡織機械股份有限公司董事會
2016年8月16日
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