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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、公司于2016年7月23日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《關(guān)于召開二〇一六年第一次臨時股東大會的通知》；于2016年8月4日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《關(guān)于召開二〇一六年第一次臨時股東大會的提示性公告》。

　　2、本次股東大會無增加、修改、否決提案的情況。

　　3、本次股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　一、會議召開情況

　　(一)召開時間

　　1、現(xiàn)場會議召開時間：2016年8月9日下午2：00

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票時間：2016年8月8日-2016年8月9日

　　(1)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(wltp.cninfo.com.cn)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2016年8月8日15:00至2016年8月9日15：00之間的任意時間。

　　(2)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2016年8月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　(二)現(xiàn)場會議召開地點：石家莊市和平東路183號三樓會議室。

　　(三)會議召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)召集人：公司董事會。

　　(五)現(xiàn)場會議主持人：董事長湯彰明先生

　　本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《石家莊常山紡織股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　二、會議出席情況

　　出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東(或股東代理人)共計4人，代表股份348，476，711股，占上市公司總股份的27.4080%。根據(jù)深圳證券信息有限公司向公司提供的網(wǎng)絡(luò)投票統(tǒng)計數(shù)據(jù)，參加公司本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計9人，代表股份515，700股，占上市公司總股份的0.0406%。

　　綜上，出席公司本次股東大會參與表決的股東及股東代理人(包括網(wǎng)絡(luò)投票方式)共13人，代表股份348，992，411股，占上市公司總股份的27.4485%，其中除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東(或股東代理人)(以下簡稱"中小投資者")12人，代表股份1，632，500股，占上市公司總股份的0.1284%。

　　出席或列席本次股東大會的人員還包括公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司聘請的見證律師及公司董事會同意列席的其他人員。

　　三、議案審議及表決情況

　　會議以現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式投票表決，審議通過了如下議案：

　　審議通過了《關(guān)于繼續(xù)為全資子公司常山恒榮提供貸款擔(dān)保額度的議案》；

　　同意繼續(xù)為公司全資子公司常山恒榮提供貸款總額不超過4億元的流動資金貸款保證擔(dān)保，擔(dān)保期限兩年，擔(dān)保期限自與銀行簽訂貸款擔(dān)保協(xié)議之日起計算。

　　表決情況：同意348，611，911股，占出席會議所有股東所持股份的99.8910%；反對380，500股，占出席會議所有股東所持股份的0.1090%；棄權(quán)0股。

　　表決結(jié)果：通過。

　　四、律師出具的法律意見

　　本公司聘請的北京天元律師事務(wù)所崔成立、張德仁律師到會見證并出具了法律意見，認(rèn)為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會現(xiàn)場會議的人員資格合法有效、召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　五、備查文件

　　1、股東大會決議；

　　2、律師對本次股東大會出具的法律意見。

　　特此公告。

　　石家莊常山紡織股份有限公司

　　董事會

　　2016年8月10日