恒逸石化(000703)：部分限制性股票回購注銷完成
本公司及全體董事保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次限制性股票授予日期為2015年8月25日，本次回購注銷的限制性股票共計2，925，000股，占回購前公司總股本1，306，132，696股的0.22%。本次限制性股票回購價格為5.35元/股，共涉及15人。
2、公司已于近期在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完成了限制性股票的回購注銷手續。公司將依法辦理相關的工商變更登記手續。
一、限制性股票激勵計劃簡述
1、2015年8月6日，恒逸石化股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第十二次會議審議通過了《恒逸石化股份有限公司第一期限制性股票激勵計劃(草案)及其摘要》，公司第九屆監事會第六次會議審議上述議案并對公司本次股權激勵計劃的激勵對象名單進行核實，公司獨立董事對此發表了獨立意見，律師等中介機構出具相應報告。同時審議并通過了《關于召開2015年第五次臨時股東大會的議案》。
2、2015年8月21日，公司召開2015年度第五次臨時股東大會，審議并通過了《恒逸石化股份有限公司第一期限制性股票激勵計劃(草案)》及相關事項，公司實施限制性股票激勵計劃獲得公司股東大會批準。同時，公司股東大會授權董事會決定第一期限制性股票激勵計劃的中止、變更與終止，包括但不限于取消激勵對象的解鎖資格，對激勵對象尚未解鎖的限制性股票回購注銷，辦理已死亡的激勵對象尚未解鎖的限制性股票的補償和繼承事宜，終止公司第一期限制性股票激勵計劃。此外，股東大會授權董事會修改《公司章程》、辦理公司注冊資本的變更登記。
3、2015年8月25日，公司第九屆董事會第十三次會議審議通過了《關于對限制性股票激勵計劃進行調整的議案》、《關于向激勵對象授予限制性股票的議案》，授予限制性股票的激勵對象從16人調整為15人，授予的限制性股票數量從1，200萬股調整為1，170萬股。并于當日召開了第九屆監事會第七次會議，對公司授予的激勵對象名單進行了核實。公司獨立董事對此發表了獨立意見，認為激勵對象主體資格合法有效，確定的授予日及授予事項符合相關規定。
4、2015年9月15日，公司完成了限制性股票在中國證券登記結算有限公司深圳分公司的登記手續，第一期限制性股票激勵計劃的1，170萬股限制性股票授予登記完成。詳見公司于2016年9月16日刊登在《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《關于限制性股票激勵計劃授予登記完成的公告》(公告編號：2015-063)。
二、本次限制性股票回購注銷情況
1、2016年6月3日，公司召開第九屆董事會第二十六次會議及第九屆監事會第十一次會議，審議通過了《第一期限制性股票激勵計劃部分激勵股份回購注銷的議案》。根據《公司第一期限制性股票激勵計劃》(草案)的規定，已授予限制性股票第一批失效，應回購注銷對應的部分限制性股票。同意回購并注銷15名激勵對象第一個解鎖期所涉及的已授予但未滿足解鎖條件的共計292.5萬股限制性股票，回購價格5.35元/股。詳見公司于2016年6月4日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上《公司第九屆董事會第二十六次會議決議公告》(公告編號：2016-056)。
公司獨立董事針對公司本次股權激勵回購注銷相關事宜發表了獨立意見，認為本次限制性股票回購注銷的事宜符合《上市公司股權激勵管理辦法(試行)》、公司第一期限制性股票激勵計劃等關于權益回購注銷的規定，回購注銷已授予的限制性股票不存在損害公司及全體股東利益的情形。詳見公司于2016年6月4日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上《獨立董事關于第九屆董事會第二十六次會議所審議事項的獨立意見》。
公司九屆十一次監事會審議通過了《第一期限制性股票激勵計劃部分激勵股份回購注銷的議案》，并對注銷股票的數量及涉及的激勵對象名單進行了核實。監事會認為本次回購注銷事項合法、合規，不會對公司的經營業績產生重大影響。回購注銷完成后，公司第一期限制性股票激勵計劃將繼續按照法規要求執行。詳見公司于2016年6月4日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上《公司第九屆監事會第十一次會議決議公告》(公告編號：2016-057)。
浙江天冊律師事務所沈海強、竺艷律師認為，公司本次回購的相關事宜符合《公司法》、《證券法》、《管理辦法》、《股權激勵有關事項備忘錄1號》、《股權激勵有關事項備忘錄2號》、《股權激勵有關事項備忘錄3號》等法律、法規及規范性文件以及《限制性股票激勵計劃》的規定；公司董事會有權就本次回購以及因減少注冊資本而修訂《公司章程》事宜進行決策，并已作出同意本次回購和修訂《公司章程》的決議；公司應就本次回購及時履行信息披露義務并按照《中華人民共和國公司法》等法律、法規和規范性文件辦理減少注冊資本和股份注銷登記等手續。詳見公司于2016年6月4日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上《浙江天冊律師事務所關于公司回購注銷部分限制性股票之法律意見書》。
2、公司自2016年6月4日發布《減資公告》，在規定的公示期內，所有債權人均未要求公司清償債務或者提供擔保。
3、本次回購注銷的限制性股票數量為2，925，000股，占回購前公司總股本1，306，132，696股的0.22%。本次限制性股票回購價格為5.35元/股。公司已向上述15名激勵對象支付回購價款共計人民幣15，648，750.00元。
4、瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)于2016年7月20日出具了瑞華驗字【2016】01970006號《驗資報告》。
5、本次回購注銷完成后，公司總股本由1，306，132，696股減少至1，303，207，696股。經中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司審核確認，上述回購注銷事宜已于近期完成。
三、本次限制性股票回購注銷情況
本次限制性股票回購注銷完成后，公司總股本由1，306，132，696股調整為1，303，207，696股。公司股本變動情況如下表：
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四、本次股權激勵回購注銷人員股份情況
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本次回購注銷完成后，不會導致公司控股股東及實際控制人發生變化，公司股權分布仍具備上市條件，同時公司限制性股票激勵計劃將繼續按照法規要求執行。公司管理團隊將繼續認真履行工作職責，盡力為股東創造價值。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司
董事會
二〇一六年八月四日
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