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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　上海中毅達股份有限公司六屆董事會第二十二次會議于2016年8月3日以通迅表決方式召開，會議應(yīng)參加表決董事11人，實際參加表決董事11人，本次會議的召集、召開符合《公司法》和本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效，會議審議通過了如下議案：

　　一、審議通過了《關(guān)于增補黃琪女士為公司獨立董事候選人的議案》

　　鑒于公司獨立董事趙金鵬先生、常姍姍女士因個人原因已向本公司董事會遞交了辭職報告，根據(jù)《公司章程》董事會由11名董事組成，其中獨立董事4人。現(xiàn)經(jīng)公司董事會推薦黃琪女士為獨立董事候選人(簡歷詳見附件)，任期至本屆董事會換屆時止。需提交公司股東大會審議。

　　表決結(jié)果：10票同意、0票反對、1票棄權(quán)(董事陳國中棄權(quán)，理由：情況不了解)。

　　二、審議通過了《關(guān)于增補李寶江先生為公司獨立董事候選人的議案》

　　鑒于公司獨立董事趙金鵬先生、常姍姍女士因個人原因已向本公司董事會遞交了辭職報告，根據(jù)《公司章程》董事會由11名董事組成，其中獨立董事4人?，F(xiàn)經(jīng)公司董事會推薦李寶江先生為獨立董事候選人(簡歷詳見附件)，任期至本屆董事會換屆時止。需提交公司股東大會審議。

　　表決結(jié)果：10票同意、0票反對、1票棄權(quán)(董事陳國中棄權(quán)，理由：情況不了解)。

　　特此公告！

　　上海中毅達股份有限公司

　　董事會

　　2016年8月3日

　　附件簡歷：

　　1、黃琪，女，1964年出生，本科學(xué)歷，高級會計師，持有董事會秘書資格證書。1987年8月至2003年9月任職于甘肅省水利廳；2003年10月至2004年3月任新天下集團(神舟電腦)財務(wù)部經(jīng)理；2004年4月至2006年7月任深圳市飛尚實業(yè)發(fā)展有限公司審計經(jīng)理；2006年8月至2007年11月任深圳市實益達(14.550,0.00,0.00%)科技股份有限公司(sz002137)財務(wù)部經(jīng)理；2007年11月至2011年6月任網(wǎng)宿科技(72.810,0.00,0.00%)股份有限公司(sz300017)董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)；2011年7月至2013年任上海博康精細化工有限公司常務(wù)副總經(jīng)理、董事；2014年2月至今任中國環(huán)保科技控股有限公司(香港主板上市公司)常務(wù)副總裁。

　　2、李寶江，男，漢族，1965年出生，吉林大學(xué)法學(xué)學(xué)士、中國人民大學(xué)法律碩士，國家二級律師，持有獨立董事資格證書，中華全國律師協(xié)會破產(chǎn)與重組專業(yè)委員會委員，烏魯木齊仲裁委員會仲裁員。1994年4月至今在天陽律師事務(wù)所任專職律師、創(chuàng)始合伙人。

　　A股證券代碼：600610A股證券簡稱：中毅達編號：臨2016-073

　　B股證券代碼：900906B股證券簡稱：中毅達B

　　上海中毅達股份有限公司

　　關(guān)于上海證券交易所對公司

　　有關(guān)媒體報道事項問詢函的延期

　　回復(fù)公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　上海中毅達股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于2016年8月2日收到上海證券交易所出具的《關(guān)于對上海中毅達股份有限公司有關(guān)媒體報道事項的問詢函》(上證公函【2016】0904號，以下簡稱“問詢函”)。

　　公司收到《問詢函》后，已于8月2日發(fā)函給相關(guān)各方要求回復(fù)相關(guān)內(nèi)容，根據(jù)問詢函本公司、公司實際控制人、大申集團及其股東、子公司廈門中毅達多方需要進行回復(fù)，由于回復(fù)涉及多方，截止目前，尚未最終完成。

　　公司將積極協(xié)調(diào)相關(guān)各方加快《問詢函》的回復(fù)工作，預(yù)計2016年8月5日前披露回復(fù)公告。

　　公司指定信息披露媒體為《上海證券報》、《香港文匯報》及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)，有關(guān)公司信息均以公司在上述指定媒體披露信息為準，敬請廣大投資者關(guān)注相關(guān)公告并注意投資風(fēng)險。

　　上海中毅達股份有限公司

　　董事會

　　2016年8月3日