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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承
擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2017年6月27日
（二）股東大會召開的地點：南京市鼓樓區(qū)云南北路77號南泰大廈17樓1706
會議室
（三）出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）114,532,015
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表
44.2734
決權股份總數的比例（%）
（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長徐德健先生主持。會議召集和召開
程序、出席會議人員的資格、會議的表決方式和程序均符合《公司法》及《公司
章程》的有關規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席7人，董事丁益兵先生、獨立董事胡漢輝先生因公
未能出席；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席了會議；公司全體高管列席了會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《2016年年度報告》及摘要
審議結果：通過
表決情況：
同意反對棄權
股東類型
票數比例（%）票數比例（%）票數比例（%）
A股114,524,31599.99337,7000.006700.0000
2、議案名稱：2016年度董事會報告
審議結果：通過
表決情況：
同意反對棄權
股東類型
票數比例（%）票數比例（%）票數比例（%）
A股114,524,31599.99337,7000.006700.0000
3、議案名稱：2016年度監(jiān)事會報告
審議結果：通過
表決情況：
同意反對棄權
股東類型
票數比例（%）票數比例（%）票數比例（%）
A股114,524,31599.99337,7000.006700.0000
4、議案名稱：2016年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
同意反對棄權
股東類型
票數比例（%）票數比例（%）票數比例（%）
A股114,524,31599.99337,7000.006700.0000
5、議案名稱：2016年度利潤分配的議案
審議結果：通過
表決情況：
同意反對棄權
股東類型
票數比例（%）票數比例（%）票數比例（%）
A股114,523,01599.99217,7000.00671,3000.0012
6、議案名稱：關于董事長2016年度薪酬的議案
審議結果：通過
表決情況：
同意反對棄權
股東類型
票數比例（%）票數比例（%）票數比例（%）
A股114,523,01599.99217,7000.00671,3000.0012
7、議案名稱：2017年度日常關聯(lián)交易議案
審議結果：通過
表決情況：
同意反對棄權
股東類型
票數比例（%）票數比例（%）票數比例（%）
A股114,523,01599.99217,7000.00671,3000.0012
8、議案名稱：關于確定2017年度融資綜合授信額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
同意反對棄權
股東類型
票數比例（%）票數比例（%）票數比例（%）
A股114,524,31599.99337,7000.006700.0000
9、議案名稱：關于確定2017年度對控股子公司擔保額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
同意反對棄權
股東類型
票數比例（%）票數比例（%）票數比例（%）
A股114,523,01599.99217,7000.00671,3000.0012
10、議案名稱：關于續(xù)聘會計師事務所的議案
審議結果：通過
表決情況：
同意反對棄權
股東類型
票數比例（%）票數比例（%）票數比例（%）
A股95,913,71383.74407,7000.006718,610,60216.2493
本次股東大會還聽取了《2016年度獨立董事述職報告》。
（二）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案同意反對棄權
議案名稱
序號票數比例（%）票數比例（%）票數比例（%）
2016年度利潤分
55,397,15199.83357,7000.14241,3000.0241
配的議案
關于董事長2016
65,397,15199.83357,7000.14241,3000.0241
年度薪酬的議案
2017年度日常關
75,397,15199.83357,7000.14241,3000.0241
聯(lián)交易議案
關于確定2017年
9度對控股子公司5,397,15199.83357,7000.14241,3000.0241
擔保額度的議案
關于續(xù)聘會計師
105,397,15199.83357,7000.14241,3000.0241
事務所的議案
（三）關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會議案全部為普通決議議案，由出席會議的股東（包括股東代理
人）所持表決權的半數以上通過；其中第7項議案涉及關聯(lián)交易，無關聯(lián)股東需
要回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務所：上海市錦天城（南京）律師事務所
律師：王若凡、張穎川
2、律師鑒證結論意見：
公司2016年年度股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員
資格、會議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股東大會
規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定，本次
股東大會通過的決議均合法有效。
四、備查文件目錄
1、南京紡織品進出口股份有限公司2016年年度股東大會決議；
2、上海市錦天城（南京）律師事務所關于南京紡織品進出口股份有限公司2016
年年度股東大會的法律意見書；
3、南京紡織品進出口股份有限公司2016年年度股東大會會議資料（見上海證券
交易所網站）。
特此公告
南京紡織品進出口股份有限公司
2017年6月28日