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證券代碼：000971證券簡稱：高升控股公告編號：2017-28號

　　高升控股股份有限公司

　　第八屆董事會第三十八次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　高升控股股份有限公司(以下稱“公司”)第八屆董事會第三十八次會議于2017年4月14日以電子郵件和電話方式向全體董事、監(jiān)事及高級管理人員發(fā)出通知，于2017年4月18日(星期二)上午以通訊表決的方式召開。會議應(yīng)參加表決的董事11名，實(shí)際參加表決的董事11名。本次會議由董事長韋振宇先生主持，會議的召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議審議并通過了如下議案：

　　一、《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目的議案》；

　　為提高募集資金使用效率，維護(hù)公司股東利益，公司擬將原募投項(xiàng)目云安全系統(tǒng)項(xiàng)目變更為深圳鹽田二期數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目(以下簡稱“本項(xiàng)目”)，對公司控股子公司深圳創(chuàng)新云海科技有限公司(以下簡稱“創(chuàng)新云海”)運(yùn)營的位于深圳市鹽田港的高等級數(shù)據(jù)中心進(jìn)行二期擴(kuò)建。本項(xiàng)目總投資金額為21,788萬元，創(chuàng)新云海將在所運(yùn)營的位于深圳鹽田港的數(shù)據(jù)中心按照T3+標(biāo)準(zhǔn)開展二期拓建，建設(shè)區(qū)域面積為9,745平方米，計(jì)劃容納規(guī)格為4.4-8kw的48U機(jī)柜2,000個(gè)。創(chuàng)新云海已就項(xiàng)目區(qū)域與深圳市鹽田港物流有限公司簽署為期12年的租賃協(xié)議，租賃期限自二期供電線完工后開始計(jì)算。

　　本項(xiàng)目計(jì)劃使用募集資金17,200萬元，占云安全系統(tǒng)項(xiàng)目擬投資金額的69.64%，占募集資金凈額的15.45%，剩余部分以自有資金支付。該項(xiàng)目的實(shí)施主體為控股子公司創(chuàng)新云海。公司將以增資方式向創(chuàng)新云海投入募集資金。

　　本項(xiàng)目建設(shè)周期一年，建設(shè)完成后的12個(gè)月內(nèi)實(shí)現(xiàn)銷售導(dǎo)入。經(jīng)測算，項(xiàng)目投產(chǎn)后預(yù)計(jì)每年產(chǎn)生營業(yè)收入約1.25億元以上，給公司帶來凈利潤約為1,600～2,300萬元；假設(shè)10年經(jīng)營期，本項(xiàng)目投資回收期為6.84年，預(yù)計(jì)內(nèi)部收益率11%，經(jīng)濟(jì)效益較好，具有較高的投資價(jià)值。本項(xiàng)目實(shí)施后，公司在深圳地區(qū)的自有核心節(jié)點(diǎn)的業(yè)務(wù)能力將大幅提高，能與現(xiàn)有機(jī)柜形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，并將有效滿足戰(zhàn)略、優(yōu)質(zhì)客戶的業(yè)務(wù)需求，鞏固公司在華南地區(qū)競爭優(yōu)勢。

　　本次募投項(xiàng)目變更不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》中規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。因本次變更尚須提交股東大會審議，若在股東大會審議通過前達(dá)到深圳鹽田二期數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目項(xiàng)下投資內(nèi)容的支付條件，本公司將先行以自有資金支付。股東大會是否批準(zhǔn)本次募集資金變更事項(xiàng)不構(gòu)成本次交易成立的前提條件。

　　上述事項(xiàng)已經(jīng)公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會發(fā)表意見，財(cái)務(wù)顧問發(fā)表了意見，尚需股東大會審議批準(zhǔn)。

　　表決結(jié)果：11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　二、《關(guān)于召開2017年第一次臨時(shí)股東大會的議案》。

　　具體參見公司同日披露在指定信息披露媒體上的《關(guān)于召開2017年第一次臨時(shí)股東大會的通知》。

　　表決結(jié)果：11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　特此公告

　　高升控股股份有限公司董事會

　　二O一七年四月十八日

　　股票代碼：000971股票簡稱：高升控股公告編號：2017-29號

　　高升控股股份有限公司

　　第八屆監(jiān)事會第二十一次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　高升控股股份有限公司(以下稱“公司”)第八屆監(jiān)事會第二十一次會議于2017年4月14日以電子郵件和電話方式向全體監(jiān)事發(fā)出通知，于2017年4月18日(星期二)上午以通訊表決的方式召開。會議應(yīng)參加表決的監(jiān)事3名，實(shí)際參加表決的監(jiān)事3名。本次會議由監(jiān)事會主席翁遠(yuǎn)先生主持，會議的召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議審議并通過了如下議案：

　　《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目的議案》。

　　公司本次募投項(xiàng)目變更，是出于未來公司發(fā)展的考慮，符合公司募投項(xiàng)目建設(shè)的需要，不影響募投項(xiàng)目的實(shí)施，本次募投項(xiàng)目的變更沒有違反中國證監(jiān)會、深圳證券交易所及公司關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和中小股東合法利益的情況。因此同意本次募投項(xiàng)目的變更。該事項(xiàng)尚需提交股東大會審議批準(zhǔn)。

　　以上議案：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　特此公告

　　高升控股股份有限公司監(jiān)事會

　　二O一七年四月十八日

　　證券代碼：000971證券簡稱：高升控股公告編號：2017-30號

　　高升控股股份有限公司

　　關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、變更部分募投項(xiàng)目的概述

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2016]1613號文的核準(zhǔn)，公司于2016年9月6日非公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票47,131,147股，募集資金總額1,149,999,986.80元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用實(shí)際募集資金凈額人民幣1,113,609,658.51元。以上募集資金中審眾環(huán)會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)已出具眾環(huán)驗(yàn)字(2016)010101號《驗(yàn)資報(bào)告》審驗(yàn)。本次募集資金用于以下用途：

　　-

　　2017年3月21日，公司召開2016年年度股東大會通過了《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施方式及實(shí)施主體的議案》，擬通過收購深圳創(chuàng)新云海科技有限公司(以下簡稱“創(chuàng)新云海”)股權(quán)的方式變更部分云安全系統(tǒng)項(xiàng)目的實(shí)施方式，相應(yīng)實(shí)施主體變更為高升控股股份有限公司，變更金額為7,500萬元。

　　2017年4月18日，公司召開第八屆董事會第三十八次會議審議通過了《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目的議案》，為提高募集資金使用效率，維護(hù)公司股東利益，公司董事會同意將原募投項(xiàng)目云安全系統(tǒng)項(xiàng)目變更為深圳鹽田二期數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目(以下簡稱“本項(xiàng)目”)，對創(chuàng)新云海運(yùn)營的位于深圳市鹽田港的高等級數(shù)據(jù)中心進(jìn)行二期擴(kuò)建。本次變更涉及金額1.72億元，占云安全系統(tǒng)項(xiàng)目擬投資金額的69.64%，占募集資金凈額的15.45%。

　　本次募投項(xiàng)目變更不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》中規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。因本次變更尚須提交股東大會審議，若在股東大會審議通過前達(dá)到本項(xiàng)目項(xiàng)下事項(xiàng)的支付條件，本公司將先行以自有資金支付，股東大會是否批準(zhǔn)本次募集資金變更事項(xiàng)不構(gòu)成本項(xiàng)目實(shí)施的前提條件。

　　二、變更募集資金投資項(xiàng)目的原因

　　(一)原募投項(xiàng)目計(jì)劃和實(shí)際投資情況

　　云安全系統(tǒng)項(xiàng)目原計(jì)劃在全國新部署4個(gè)400G以上防護(hù)能力的機(jī)房，并在公司全部機(jī)房內(nèi)建設(shè)云架構(gòu)的安全防護(hù)系統(tǒng)，同時(shí)建設(shè)云安全研發(fā)中心，組建運(yùn)營團(tuán)隊(duì)。原項(xiàng)目于2016年1月14日由長春市朝陽區(qū)發(fā)改委長朝發(fā)改字[2016]4號準(zhǔn)予備案，計(jì)劃實(shí)施主體為公司全資子公司吉林省高升科技有限公司。本項(xiàng)目分兩年實(shí)施，總投資為24,700萬元，包括鋪底流動資金3,820萬元。具體情況如下：

　　單位：萬元

　　-

　　上述項(xiàng)目建設(shè)完成后，公司將增加高防服務(wù)器托管、高防服務(wù)器租賃、云WAF服務(wù)、云DDoS防護(hù)服務(wù)和智能DNS防護(hù)服務(wù)五項(xiàng)收入來源，預(yù)計(jì)每年將為公司新增營業(yè)收入26,000萬元，新增凈利潤5,200～6,000萬元。

　　2017年3月21日，公司召開2016年年度股東大會審議通過了《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施方式及實(shí)施主體的議案》，擬通過收購創(chuàng)新云海股權(quán)的方式變更部分云安全系統(tǒng)項(xiàng)目的實(shí)施方式，相應(yīng)實(shí)施主體變更為高升控股股份有限公司，變更金額7,500萬元。

　　截至目前，創(chuàng)新云海90%股權(quán)已變更至公司名下，但尚未支付交易對價(jià)。

　　(二)變更部分募投項(xiàng)目的原因

　　2015年以來，隨著網(wǎng)絡(luò)寬帶標(biāo)準(zhǔn)提高、聯(lián)網(wǎng)用戶及設(shè)備增多，在用戶聯(lián)網(wǎng)便利性提升的同時(shí)，網(wǎng)絡(luò)攻擊風(fēng)險(xiǎn)提高，網(wǎng)絡(luò)安全問題重要性凸顯。其中，分布式拒絕服務(wù)攻擊(DDoS)成為網(wǎng)絡(luò)攻擊的重要形式，抗DDoS攻擊的高防數(shù)據(jù)中心擁有較為廣闊的市場需求。因此，公司于2016年初將云安全系統(tǒng)項(xiàng)目確立為募投項(xiàng)目，計(jì)劃在全國新部署4個(gè)400G以上防護(hù)能力的數(shù)據(jù)中心，并在公司已有的分布式數(shù)據(jù)中心內(nèi)部署云安全相關(guān)設(shè)備。

　　業(yè)務(wù)拓展的過程中，公司了解到部分客戶的云安全防護(hù)需求需要以在單一數(shù)據(jù)中心中部署大量的機(jī)柜、服務(wù)器及帶寬來支撐，而公司現(xiàn)有以租賃形式獲取的分布式數(shù)據(jù)中心資源中，單數(shù)據(jù)中心的機(jī)柜、服務(wù)器及帶寬數(shù)量相對有限，無法滿足部分客戶的云安全業(yè)務(wù)需求。為滿足客戶的云安全業(yè)務(wù)要求，公司已于2017年3月21日通過了《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施方式及實(shí)施主體的議案》，將通過收購創(chuàng)新云海布局深圳鹽田港地區(qū)高等級數(shù)據(jù)中心資源，以便在該數(shù)據(jù)中心中實(shí)現(xiàn)電信級高性能、高容量防火墻和流量清洗設(shè)備的快速、大規(guī)模集中部署，實(shí)現(xiàn)更高的運(yùn)營效率和安全防護(hù)能力。截至目前，創(chuàng)新云海90%股權(quán)已變更至公司名下，公司在深圳當(dāng)?shù)氐臉I(yè)務(wù)拓展工作取得了良好的效果，已有機(jī)柜的運(yùn)營模式已基本確立。

　　與此同時(shí)，2016年下半年以來，包括云計(jì)算、云安全、CDN在內(nèi)的上層云服務(wù)業(yè)務(wù)市場參與者不斷增加，競爭愈發(fā)激烈。在競爭格局發(fā)生較大變化的背景下，公司積極進(jìn)行戰(zhàn)略升級：未來，公司將深耕云管端一體化布局的資源優(yōu)勢，不斷完善核心區(qū)域自有數(shù)據(jù)中心布局，打造底層云服務(wù)業(yè)務(wù)競爭壁壘。為實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略規(guī)劃，提高募集資金使用效率，維護(hù)公司股東利益，經(jīng)審慎考慮，公司決定將以原方式實(shí)施的云安全系統(tǒng)項(xiàng)目變更為深圳鹽田二期數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目，打造深圳地區(qū)大規(guī)模數(shù)據(jù)中心集群，以進(jìn)一步擴(kuò)充公司在深圳地區(qū)的資源儲備，進(jìn)而搶占優(yōu)質(zhì)戰(zhàn)略客戶資源，提升公司在華南地區(qū)的競爭優(yōu)勢。擴(kuò)建改造后的深圳鹽田數(shù)據(jù)中心亦將為公司后續(xù)開展高質(zhì)量的云安全服務(wù)、多活數(shù)據(jù)中心、異地災(zāi)備、互聯(lián)網(wǎng)交換中心等多樣化的上層云服務(wù)業(yè)務(wù)提供重要保障。

　　三、新募投項(xiàng)目情況說明

　　(一)項(xiàng)目基本情況和投資計(jì)劃

　　本項(xiàng)目內(nèi)容為在創(chuàng)新云海所運(yùn)營的位于深圳鹽田港的數(shù)據(jù)中心按照T3+標(biāo)準(zhǔn)開展二期拓建，建設(shè)區(qū)域面積9,745平方米，計(jì)劃容納規(guī)格為4.4-8kw的48U機(jī)柜2,000個(gè)。

　　1、實(shí)施主體

　　本項(xiàng)目的實(shí)施主體將變更為公司的控股子公司創(chuàng)新云海。創(chuàng)新云海的基本情況如下：

　　-

　　創(chuàng)新云海最近一年及一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

　　-

　　注：2017年3月，創(chuàng)新云海90%的股權(quán)變更至公司名下。

　　2、實(shí)施方式

　　公司將以向創(chuàng)新云海增資的方式投入募集資金17,200萬元。本次增資的價(jià)格主要依據(jù)為公司近期收購創(chuàng)新云海的交易價(jià)格。截至本公告日，創(chuàng)新云海的注冊資本為7,700萬元，且已全部實(shí)繳到位。

　　增資完成后，公司與寧夏誠貝投資咨詢有限公司持股比例以工商行政管理部門核準(zhǔn)的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

　　3、投資內(nèi)容

　　本項(xiàng)目總投資21,788萬元，投資內(nèi)容包括動力系統(tǒng)、制冷系統(tǒng)、弱電系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)等相關(guān)設(shè)備的采購及安裝，基礎(chǔ)裝修工程施工和設(shè)計(jì)費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)、咨詢費(fèi)等第三方服務(wù)費(fèi)用。

　　-

　　4、投資進(jìn)度安排

　　本項(xiàng)目建設(shè)周期為一年，項(xiàng)目建成后第二年為銷售導(dǎo)入期。投資進(jìn)度安排如下：

　　-

　　截至目前，本項(xiàng)目前期已投入50萬元，為電力設(shè)施購建相關(guān)事項(xiàng)。

　　(二)項(xiàng)目可行性分析

　　1、項(xiàng)目背景

　　在互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展、信息通信技術(shù)不斷創(chuàng)新的背景下，互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施、尤其是云基礎(chǔ)服務(wù)設(shè)施的需求不斷增長。計(jì)算能力、存儲能力和處理能力是智能產(chǎn)業(yè)的核心，位于云管端信息傳輸架構(gòu)最底層的數(shù)據(jù)中心則是計(jì)算、存儲和處理信息的基礎(chǔ)，是上層技術(shù)和業(yè)務(wù)創(chuàng)新的基石。

　　目前，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的京津冀、長三角和珠三角地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)需求較為旺盛，網(wǎng)絡(luò)帶寬資源豐富，云基礎(chǔ)服務(wù)相關(guān)的優(yōu)秀人才相對集中，是國內(nèi)規(guī)模化數(shù)據(jù)中心的主要集中地；同時(shí)，由于數(shù)據(jù)中心屬于高能耗產(chǎn)業(yè)，上述地區(qū)先后出臺了限制數(shù)據(jù)中心建設(shè)準(zhǔn)入的相關(guān)政策，因此上述地區(qū)的數(shù)據(jù)中心資源是云基礎(chǔ)服務(wù)領(lǐng)域商業(yè)價(jià)值較高的稀缺資源。本項(xiàng)目地處深圳鹽田港物流園區(qū)，毗鄰香港，數(shù)據(jù)中心資源需求旺盛，具有較好的區(qū)位優(yōu)勢和市場前景。

　　2016年下半年以來，包括云計(jì)算、云安全、CDN在內(nèi)的上層云服務(wù)業(yè)務(wù)市場競爭態(tài)勢愈發(fā)激烈，資金優(yōu)勢、客戶優(yōu)勢明顯的大型互聯(lián)網(wǎng)公司市場競爭地位不斷提高。為應(yīng)對不斷變化的市場環(huán)境，傳統(tǒng)第三方云服務(wù)企業(yè)紛紛向底層基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)商轉(zhuǎn)型，實(shí)施本項(xiàng)目即是公司向底層核心自有資源拓展的重要一步。

　　2、項(xiàng)目可行性

　　截至目前，創(chuàng)新云海90%股權(quán)已變更至公司名下，公司在深圳當(dāng)?shù)氐臉I(yè)務(wù)拓展工作取得了良好的效果，已有機(jī)柜的運(yùn)營模式已基本確立。根據(jù)公司前期調(diào)研情況，盡早開展二期項(xiàng)目拓建有助于公司形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，并及時(shí)鎖定戰(zhàn)略、優(yōu)質(zhì)客戶資源，搶占市場份額。另外，創(chuàng)新云海已就二期項(xiàng)目所在的鹽田港物流園區(qū)內(nèi)9745平方米區(qū)域與深圳市鹽田港物流有限公司簽署為期12年的租賃協(xié)議。

　　(三)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析

　　本項(xiàng)目完成后，公司在深圳地區(qū)的自有核心節(jié)點(diǎn)的業(yè)務(wù)能力將大幅提高，能與現(xiàn)有機(jī)柜形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，并將有效滿足戰(zhàn)略、優(yōu)質(zhì)客戶的業(yè)務(wù)需求，鞏固公司在華南地區(qū)競爭優(yōu)勢，打造底層云服務(wù)業(yè)務(wù)競爭壁壘。本項(xiàng)目建設(shè)周期一年，建設(shè)完成后的12個(gè)月內(nèi)實(shí)現(xiàn)銷售導(dǎo)入。經(jīng)測算，項(xiàng)目投產(chǎn)后預(yù)計(jì)每年產(chǎn)生營業(yè)收入約1.25億元以上，給公司帶來凈利潤約1,600～2,300萬元；假設(shè)10年經(jīng)營期，本項(xiàng)目投資回收期為6.84年，預(yù)計(jì)內(nèi)部收益率11%，經(jīng)濟(jì)效益較好，具有較高的投資價(jià)值。

　　(四)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)

　　1、建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)

　　本項(xiàng)目建設(shè)周期一年，建設(shè)過程中涉及相關(guān)方較多，建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致公司不能按計(jì)劃完成項(xiàng)目建設(shè)或不能按預(yù)算進(jìn)行成本控制。

　　2、市場風(fēng)險(xiǎn)

　　深圳當(dāng)?shù)氐腎DC業(yè)務(wù)競爭較為激烈，市場風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致公司的銷售情況及成本控制情況不達(dá)預(yù)期。

　　四、獨(dú)立董事、監(jiān)事會、保薦機(jī)構(gòu)對變更募投項(xiàng)目的意見

　　(一)獨(dú)立董事意見

　　公司本次募投項(xiàng)目變更，是出于未來公司發(fā)展的考慮，符合公司募投項(xiàng)目建設(shè)的需要，有利于提高募集資金使用效率，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略。本次募投項(xiàng)目的變更沒有違反中國證監(jiān)會、深圳證券交易所及公司關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和中小股東合法利益的情況。作為獨(dú)立董事，我們同意公司變更募集資金用途事項(xiàng)。該事項(xiàng)尚需提交股東大會審議批準(zhǔn)。

　　(二)監(jiān)事會意見

　　2017年4月18日，公司召開第八屆監(jiān)事會第二十一次會議審議通過了《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目的議案》，監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次募投項(xiàng)目變更，是出于未來公司發(fā)展的考慮，符合公司募投項(xiàng)目建設(shè)的需要，不影響募投項(xiàng)目的實(shí)施，本次募投項(xiàng)目的變更沒有違反中國證監(jiān)會、深圳證券交易所及公司關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和中小股東合法利益的情況。因此同意本次募投項(xiàng)目的變更。該事項(xiàng)尚需提交股東大會審議批準(zhǔn)。

　　(三)保薦機(jī)構(gòu)意見

　　經(jīng)核查，第一創(chuàng)業(yè)摩根大通證券有限責(zé)任公司認(rèn)為：高升控股本次變更部分募投項(xiàng)目已經(jīng)公司董事會和監(jiān)事會審議通過，獨(dú)立董事也發(fā)表了同意意見，尚需提請股東大會審議通過后方能實(shí)施。截至目前的公司內(nèi)部審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)及高升控股《公司章程》的規(guī)定。公司本次擬變更部分募投項(xiàng)目，未違反中國證監(jiān)會、深圳證券交易所和公司關(guān)于募集資金使用的有關(guān)規(guī)定，有利于提高募集資金的使用效率，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和股東利益，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問對上述事項(xiàng)無異議。

　　五、備查文件

　　1、第八屆董事會第三十八次會議決議；

　　2、第八屆監(jiān)事會第二十一次會議決議；

　　3、獨(dú)立董事意見；

　　4、保薦機(jī)構(gòu)意見；

　　5、可行性研究報(bào)告。

　　特此公告

　　高升控股股份有限公司董事會

　　二O一七年四月十八日

　　證券代碼：000971證券簡稱：高升控股公告編號：2017-31號

　　高升控股股份有限公司

　　關(guān)于召開2017年第一次臨時(shí)股東

　　大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會屆次：2017年第一次臨時(shí)股東大會

　　(二)股東大會的召集人：公司董事會

　　公司第八屆董事會第三十八次會議審議并通過了《關(guān)于召開公司2017年第一次臨時(shí)股東大會的議案》。

　　(三)會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的相關(guān)規(guī)定。

　　(四)會議召開的日期、時(shí)間：

　　現(xiàn)場會議召開的時(shí)間為：2017年5月5日下午14:30

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2017年5月4日-2017年5月5日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017年5月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(wltp.cninfo.com.cn)投票的具體時(shí)間為：2017年5月4日下午15:00至2017年5月5日下午15:00期間的任意時(shí)間。

　　(五)會議的召開方式：

　　本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　(六)會議的股權(quán)登記日：

　　2017年4月28日。

　　(七)出席對象：

　　1、在股權(quán)登記日持有公司股份的股東或其代理人。

　　于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　2、本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　3、本公司聘請的律師。

　　(七)現(xiàn)場會議地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路87號國際財(cái)經(jīng)中心B座9層。

　　二、會議審議事項(xiàng)

　　(一)會議審議議題

　　1、《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目的議案》。

　　(二)披露情況

　　具體內(nèi)容參見公司于2017年4月19日刊登在指定信息披露媒體上的《第八屆董事會第三十八次會議決議公告》、《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目的公告》。

　　三、提案編碼

　　-

　　四、會議登記等事項(xiàng)

　　(一)登記方式

　　1、個(gè)人股東持股東帳戶卡、身份證和證券公司營業(yè)部出具的2017年4月28日下午收市時(shí)持有“高升控股”股票的憑證辦理登記；

　　2、法人股東須持股東帳戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、加蓋公章的法人委托書和出席人身份證辦理登記；

　　3、代理人出席會議應(yīng)持有本人身份證、股東帳戶卡、授權(quán)委托書和證券公司營業(yè)部出具的2017年4月28日下午收市時(shí)持有“高升控股”股票的憑證辦理登記。

　　擬出席會議的股東可直接到公司進(jìn)行股權(quán)登記，也可以以信函或傳真方式登記，其中，以傳真方式進(jìn)行登記的股東，請?jiān)趨r(shí)攜帶代理投票授權(quán)委托書等原件，轉(zhuǎn)交會務(wù)人員。

　　授權(quán)委托書請見本通知附件。

　　(二)傳真登記截止時(shí)間

　　2017年5月4日下午16：00

　　(三)現(xiàn)場登記地點(diǎn)

　　北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路87號國際財(cái)經(jīng)中心B座9層

　　(四)會議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：郭銳

　　地址：北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路87號國際財(cái)經(jīng)中心B座9層

　　郵政編碼：433000

　　聯(lián)系電話：0728-3336188-5828

　　傳真：0728-3275829

　　電子郵箱：investors@gosun.com

　　(五)相關(guān)費(fèi)用

　　與會股東交通、食宿費(fèi)用自理。

　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(wltp.cninfo.com.cn)參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件一。

　　六、備查文件

　　1、公司第八屆董事會第三十八次會議決議

　　特此通知

　　高升控股股份有限公司董事會

　　二O一七年四月十八日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼：360971，投票簡稱：高升投票

　　2、填報(bào)表決意見

　　本次股東大會均為非累積投票議案，填報(bào)表決意見，同意、反對、棄權(quán)。

　　本次股東大會不設(shè)置總議案，1.00代表議案1。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2017年5月5日的交易時(shí)間，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2017年5月4日(現(xiàn)場股東大會召開前一日)下午3：00，結(jié)束時(shí)間為2017年5月5日(現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日)下午3：00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件二：

　　授權(quán)委托書

　　茲委托?先生(女士)代表本人(或本股東單位)出席高升控股股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會，并代表本人依照以下指示對下列議案投票。如無指示，則受托人可自行決定對該等議案進(jìn)行投票。本委托書有效期為一個(gè)月。

　　-

　　委托人姓名：

　　委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：

　　委托人股東賬號：

　　委托人持股數(shù)：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號碼：

　　委托人簽名(或蓋章)：

　　委托日期：2017年??月?日

　　注：

　　1.如擬投票同意議案，請?jiān)凇巴狻睓谙鄳?yīng)空格內(nèi)填“√”;如擬投票反對議案，請?jiān)凇胺磳Α睓谙鄳?yīng)空格內(nèi)填“√”；如擬投票棄權(quán)議案，請?jiān)凇皸墮?quán)”欄相應(yīng)空格內(nèi)填“√”。

　　2.未填、錯(cuò)填、多填、字跡無法辨認(rèn)的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利，其所持股份數(shù)的表決結(jié)果應(yīng)計(jì)為"棄權(quán)"。

　　3.授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。股東單位委托，需加蓋單位公章。