中毅達(600610)：六屆董事會第三十五次會議決議
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海中毅達股份有限公司(下稱“公司”)六屆董事會第三十五次會議于2017
年4月17日在上海市淮海中路1010號3704單元會議室召開，會議應出席董事11人，實際參加表決9人(其中：董事任鴻虎先生，獨立董事張偉先生因工作原因缺席本次會議，獨立董事李寶江先生因工作原因未能出席本次會議，委托獨立董事黃琪女士代為出席并行使表決權(quán))。公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效，會議審議如下議案：
一、《2016年年度報告及摘要》；
具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。
表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
同意上述議案，并提交股東大會審議。
二、《2016年度董事會工作報告》；
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表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
同意上述議案，并提交股東大會審議。
三、《2016年度總經(jīng)理工作報告》；
表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
同意上述議案。
四、《2016年度利潤分配預案》；
經(jīng)亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合伙)審計確認，公司2016年度以合并報表口徑實現(xiàn)的歸屬于母公司的凈利潤為4，688，231.20元。至
2016年末，公司累計未分配利潤為-290，281，668.95元，故2016年度利潤不作分配，也不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
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表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
同意上述議案，并提交股東大會審議。
五、《2016年度財務決算報告》；
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表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
同意上述議案，并提交股東大會審議。
六、《獨立董事2016年年度述職報告》；
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表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
同意上述議案，并提交股東大會審議。
七、《董事會審計委員會2016年履職情況報告》；
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表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
同意上述議案。
八、《2016年度內(nèi)部控制評價報告》；
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表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
同意上述議案。
九、《關(guān)于修訂<股東大會議事規(guī)則>的議案》；
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表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
同意上述議案，并提交股東大會審議。
十、《關(guān)于修訂<董事會議事規(guī)則>的議案》；
具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。
表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
同意上述議案，并提交股東大會審議。
十一、《關(guān)于修訂<董事會戰(zhàn)略委員會議事規(guī)則>的議案》；
具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。
表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
同意上述議案。
十二、《關(guān)于修訂<董事會薪酬與考核委員會議事規(guī)則>的議案》；
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表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
同意上述議案。
十三、《關(guān)于修訂<董事會提名委員會議事規(guī)則>的議案》；
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表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
同意上述議案。
十四、《關(guān)于修訂<董事會審計委員會議事規(guī)則>的議案》；
具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。
表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
同意上述議案。
十五、《關(guān)于修訂<信息披露事務管理制度>的議案》；
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表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
同意上述議案。
十六、《關(guān)于修訂<內(nèi)幕信息知情人登記制度>的議案》；
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表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
同意上述議案。
十七、《關(guān)于召開2016年年度股東大會的議案》。
上海中毅達股份有限公司2016年年度股東大會定于2017年5月12日
下午2：30時在貴陽市觀山湖區(qū)長嶺北路8號美的財智中心A座17樓會議室召開。
會議審議事項及工作報告：
1.2016年度報告及摘要；
2.2016年度董事會工作報告；
3.2016年度利潤分配預案的議案；
4.2016年度財務決算報告；
5.獨立董事2016年年度述職報告；
6.關(guān)于修訂<股東大會議事規(guī)則>的議案；
7.關(guān)于修訂<董事會議事規(guī)則>的議案；
8.公司2016年度監(jiān)事會工作報告；
9.關(guān)于修訂<監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案。
上述一、二、三、四、五、六、七議案經(jīng)公司六屆董事會第三十五次會議審議通過。議案八、九經(jīng)公司六屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過。
特此公告。
上海中毅達股份有限公司董事會
2017年4月17日
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