羅萊生活(002293)：公告（系列）
證券代碼：002293證券簡稱：羅萊生活公告編號：2017-030
羅萊生活科技股份有限公司
2017年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
1、本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。
2、本次股東大會沒有增加、否決或變更提案。
二、會議召開情況
1、召開時間：2017年4月17日下午14:30
2、股權登記日：2017年4月10日
3、現場會議召開地點：上海市閔行區七莘路3588號公司會議室
4、會議召集人：公司董事會
5、會議主持人：副董事長薛偉斌
6、會議召開方式：采取現場投票與網絡投票相結合的方式。現場會議于2017年4月17日下午14:30在羅萊生活科技股份有限公司會議室召開，網絡投票時間為2017年4月16日至2017年4月17日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行投票的具體時間為：2017年4月17日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的具體時間為：2017年4月16日15:00至2017年4月17日15:00期間的任意時間。
7、本次會議的召開符合《公司法》及相關法律法規和《公司章程》之規定。
三、會議出席情況
股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東12人，代表股份380,317,314股，占上市公司總股份的54.1905%。
其中：通過現場投票的股東7人，代表股份379,963,914股，占上市公司總股份的54.1401%。
通過網絡投票的股東5人，代表股份353,400股，占上市公司總股份的0.0504%。
中小股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東8人，代表股份35,379,093股，占上市公司總股份的5.0411%。
其中：通過現場投票的股東3人，代表股份35,025,693股，占上市公司總股份的4.9907%。
通過網絡投票的股東5人，代表股份353,400股，占上市公司總股份的0.0504%。
四、議案審議和表決情況
本次會議以現場記名和網絡投票表決方式表決，審議通過如下議案：
1、《關于及其摘要的議案》
總表決情況：
同意379,965,514股，占出席會議所有股東所持股份的99.9075%；反對351,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0925%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意35,027,293股，占出席會議中小股東所持股份的99.0056%；反對351,800股，占出席會議中小股東所持股份的0.9944%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
2、《關于的議案》
總表決情況：
同意379,965,514股，占出席會議所有股東所持股份的99.9075%；反對351,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0925%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意35,027,293股，占出席會議中小股東所持股份的99.0056%；反對351,800股，占出席會議中小股東所持股份的0.9944%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
3、《關于提請公司股東大會授權董事會辦理2017年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》
總表決情況：
同意379,965,514股，占出席會議所有股東所持股份的99.9075%；反對351,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0925%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意35,027,293股，占出席會議中小股東所持股份的99.0056%；反對351,800股，占出席會議中小股東所持股份的0.9944%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
4、《關于向銀行申請授信的議案》
總表決情況：
同意380,295,514股，占出席會議所有股東所持股份的99.9943%；反對21,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0057%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意35,357,293股，占出席會議中小股東所持股份的99.9384%；反對21,800股，占出席會議中小股東所持股份的0.0616%；棄權0股(其中，因未投票默認棄權0股)，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
以上議案已經公司第四屆董事會第二次(臨時)會議和公司第四屆監事會第二次會議決議通過，內容詳見公司2017年4月1日在《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)發布的相關公告。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：上海市海華永泰律師事務所
2、律師姓名：丁海濱、趙子萱
3、結論性意見：公司本次股東大會的召集和召開程序、會議召集人、主持人及出席會議人員資格、會議表決程序、表決結果以及形成的會議決議均符合《公司法》等相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》、《股東大會議事規則》的規定，本次股東大會決議合法有效。
六、備查文件
1、公司2017年第二次臨時股東大會決議
2、上海市海華永泰律師事務所出具的《法律意見書》
特此公告。
羅萊生活科技股份有限公司
董事會
2017年4月17日
證券代碼：002293證券簡稱：羅萊生活公告編號：2017-031
羅萊生活科技股份有限公司關于
2017年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
羅萊生活科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)于2017年3月31日召開第四屆董事會第二次(臨時)會議，審議通過了《羅萊生活科技股份有限公司2017年限制性股票激勵計劃(草案)》及其摘要，并于2017年4月1日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)首次公開披露。根據《上市公司股權激勵管理辦法》及《中小企業板信息披露業務備忘錄第4號：股權激勵》的有關規定，公司對本次股權激勵計劃(以下簡稱“本計劃”)內幕信息知情人在本期激勵計劃公布前6個月內(即2016年9月30日至2017年3月31日，以下簡稱“自查期間”)買賣公司股票情況進行自查，具體情況如下：
一、核查的范圍與程序
1、核查對象為本計劃的內幕信息知情人。
2、本計劃的內幕信息知情人均填報了《內幕信息知情人登記表》。
3、公司向中國證券登記結算有限公司深圳分公司就核查對象在自查期間買賣公司股票情況進行了查詢確認，并由中國證券登記結算有限公司深圳分公司出具了《信息披露義務人持股及股份變更查詢證明》及《股東股份變更明細清單》。
二、核查對象買賣公司股票的情況說明
根據查詢結果，參與本次激勵計劃籌劃階段的內幕信息知情人買賣公司股票的具體情況如下：
-
經核查，共有3位內幕信息知情人上述自查期間內交易過本公司股票。內幕信息知情人最早于2017年3月5日知悉本次激勵計劃信息，上述交易變動均在內幕信息知情人知悉激勵計劃內幕信息時間前，其在核查期間的交易變動系基于對二級市場交易情況自行判斷而進行的操作，不存在利用內幕信息進行股票交易的情形。
三、結論
綜上，在激勵計劃草案公告前6個月內，未發現本次激勵計劃內幕信息知情人在自查期間利用激勵計劃有關內幕信息進行公司股票買賣的行為，符合《上市公司股權激勵管理辦法》第十九條的規定，不存在構成內幕交易的行為。
四、備查文件
1、《信息披露義務人持股及股份變更查詢證明》；
2、《股東股份變更明細清單》。
特此公告。
羅萊生活科技股份有限公司
監事會
2017年4月18日
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