維科精華(600152)：八屆董事會第十二次會議決議
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
寧波維科精華集團股份有限公司于2017年3月15日以書面形式發出召開公司第八屆董事會第十二次會議的通知，會議于2017年3月22日以通訊方式(包括直接送達)召開，會議應到董事9名，實到9名。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》規定，會議形成的決議合法有效。董事長何承命先生主持本次會議。
經與會董事的認真審議，形成如下決議：
一、審議通過《關于轉讓子公司淮安安鑫家紡有限公司股權的議案》
為加快公司內部產業調整進度，推進安鑫家紡的股權轉讓工作，經公司經營層綜合考慮該標的實際狀況，再次調整拍賣價位，擬對安鑫家紡100%股權通過公開掛牌競價拍賣的方式進行轉讓，初始底價降為4000萬元。(詳情請見《公司關于轉讓子公司淮安安鑫家紡有限公司股權的公告》，公告編號：2017-033)。
本議案尚需提交公司股東大會審議，待審議通過后，授權經營層辦理本次公開掛牌競價拍賣的相關事宜及簽署相關文件。公司控股股東維科控股集團股份有限公司有意參加本次競價。
(同意9票，反對0票，棄權0票)
二、審議通過《關于召開2017年第四次臨時股東大會的決定及通知的議案》
公司決定于2017年4月10日在寧波市柳汀街225號月湖金貿大廈20樓公司會議室召開公司2017年度第四次臨時股東大會，會議表決采用現場投票和網絡投票相結合的方式。
詳見《公司關于召開2017年第四次臨時股東大會的通知》，公告編號：
2017-034。
本議案表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票特此公告。
寧波維科精華集團股份有限公司董事會
二〇一七年三月二十四日
報備文件：
1、公司第八屆董事會第十二次會議決議
2、獨立董事關于董事會審議轉讓子公司股權事項的獨立意見
推薦企業-
面向顧客,持續改進,實施品牌戰略,必須是
-
經編未來 無限可能
-
云展云舒,龍行天下 并人間品質,梳天下纖維
-
印染機械 首選黃石經緯 印花機 絲光機 蒸化機
推薦企業
推薦企業
