華孚色紡(002042)：2016年凈利同比增四成至4.79億
華孚色紡(002042)3月23日晚披露年報，公司2016年實現營收88.37億元，同比增長29.88%；凈利為4.79億元，同比增長42.64%。公司預計2017年一季度凈利為1.32億-1.83億，同比增長30%-80%。
證券代碼：002042證券簡稱：華孚色紡公告編號：2017-03
華孚色紡股份有限公司
第六屆董事會第五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
華孚色紡股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于2017年3月9日以傳真、電子郵件及書面送達等方式發出了召開第六屆董事會第五次會議的通知，擬于2017年3月20日上午9時在深圳市福田區濱河大道5022號聯合廣場B座14樓會議室以現場結合通訊的方式召開。由于公司年報披露日由2017年3月22日變更為2017年3月24日。因此，公司董事會于2017年3月16日以傳真、電子郵件及書面送達的方式發出了關于變更董事會召開時間的通知，公司第六屆董事會第五次會議將延期兩天至2017年3月22日(星期三)上午9點召開，會議應出席董事9名，實際出席董事9名，孫偉挺先生主持會議。公司全體監事、部分高級管理人員列席了會議，會議符合《公司法》、《公司章程》的規定。
一、以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過《2016年度董事會工作報告》。
《2016年度董事會報告》詳見公司2016年度報告全文。
獨立董事劉雪生先生、胡永峰先生、陳衛濱先生、向董事會提交了《2016年度獨立董事述職報告》。報告全文詳見2017年3月24日巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)；
本議案需提交公司2016年度股東大會審議。
二、以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過《2016年度總裁工作報告》。
三、以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過《2016年度財務決算報告》。
2016年度，經大華會計師事務所(特殊普通合伙)審計，公司實現合并凈利潤為512,533,790.46元，其中歸屬母公司股東的凈利潤479,158,046.04元；累計未分配利潤為2,089,533,784.84元；資本公積余額為1,005,173,566.43元；母公司累計可供分配利潤368,893,980.25元。
本議案需提交公司2016年度股東大會審議。
四、以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過《2016年度內部控制自我評價報告》。
報告全文詳見2017年3月24日巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)；
本議案尚需提交2016年度股東大會審議。
五、9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過《2016年度報告全文及摘要》。
報告全文和摘要詳見2017年3月24日《證券時報》和《中國證券報》巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
本議案需提交公司2016年度股東大會審議通過。
六、以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過《關于2016年利潤分配預案》。
2016年度，經大華會計師事務所(特殊普通合伙)審計，公司實現合并凈利潤為512,533,790.46元，其中歸屬母公司股東的凈利潤479,158,046.04元；累計未分配利潤為2,089,533,784.84元；資本公積余額為1,005,173,566.43元；母公司累計可供分配利潤368,893,980.25元。
綜合公司發展規劃及全體股東長期利益，經董事會審計委員會審議通過、并經獨立董事事前認可，董事會決定本年度利潤分配預案為：公司擬以截止2017年3月22的總股本1,007,319,037股為基數，每10股派發現金股利0.48元(含稅)，本次股利分配總額為48,351,313.78元。(提示：后續在分配方案實施前公司總股本若由于可轉債轉股、股份回購、股權激勵行權、再融資新增股份上市等原因而發生變化的，分配比例將按分派總額不變的原則相應調整，分配比例存在由于總股本變化而進行調整的風險。)
該分配預案符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》中關于分紅的相關規定，具備合法性、合規性、合理性，符合公司未來三年(2015～2017年)股東回報規劃。
本議案需提交公司2016年度股東大會審議通過。
預案具體內容見2017年3月24日巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
七、以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過《關于2016年社會責任報告的議案》。
全文見2017年3月24日巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
八、以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過《關于設立非公開發行股票募集資金專項賬戶并簽署募集資金三方監管協議的議案》。
具體內容見2017年3月24日巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
2016年度股東大會召開時間另行通知。
特此公告。
華孚色紡股份有限公司董事會
二〇一七年三月二十四日
證券代碼：002042證券簡稱：華孚色紡公告編號：2017-04
華孚色紡股份有限公司
第六屆監事會第十次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
華孚色紡股份有限公司(以下簡稱“公司”)監事會于2017年3月9日以傳真、電子郵件及書面送達等方式發出了召開第六屆監事會第十次會議的通知，于2017年3月20日下午14時在深圳市福田區濱河大道5022號聯合廣場B座14樓會議室以現場加視頻方式召開。由于公司年報披露日由2017年3月22日變更為2017年3月24日。因此，公司于2017年3月16日以傳真、電子郵件及書面送達的方式發出了關于變更監事會召開時間的通知，公司第六屆監事會第十次會議將延期兩天至2017年3月22日(星期三)下午14時召開，會議應出席監事3名，實際出席監事3名，監事會主席盛永月先生主持會議，本次會議符合《公司法》、《公司章程》的規定。
一、以3票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過《2016年度監事會工作報告》，同意提交2016年度股東大會審議。
二、以3票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過《2016年度財務決算報告》，同意提交2016年度股東大會審議。
三、以3票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過《2016年度內部控制評價報告》；
經審核，監事會認為：公司建立了較為完善的內部控制制度并能得到有效的執行。公司內部控制的自我評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況，同意董事會關于《2016年度內部控制評價報告》，并提交2016年度股東大會審議。
四、以3票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過《2016年度報告全文及摘要》；
經審核，監事會認為董事會編制和審核《華孚色紡股份有限公司2016年年度報告》的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。監事會同意董事會編制的《2016年年度報告全文及摘要》，并提交2016年度股東大會審議。
五、以3票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過《2016年度利潤分配預案》；
2016年度，經大華會計師事務所(特殊普通合伙)審計，公司實現合并凈利潤為512,533,790.46元，其中歸屬母公司股東的凈利潤479,158,046.04元；累計未分配利潤為2,089,533,784.84元；資本公積余額為1,005,173,566.43元；母公司累計可供分配利潤368,893,980.25元。
綜合公司發展規劃及全體股東長期利益，經董事會審計委員會審議通過、并經獨立董事事前認可，董事會決定本年度利潤分配預案為：公司擬以截止2017年3月22的總股本1,007,319,037股為基數，每10股派發現金股利0.48元(含稅)，本次股利分配總額為48,351,313.78元。(提示：后續在分配方案實施前公司總股本若由于可轉債轉股、股份回購、股權激勵行權、再融資新增股份上市等原因而發生變化的，分配比例將按分派總額不變的原則相應調整，分配比例存在由于總股本變化而進行調整的風險。)
該分配預案符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》中關于分紅的相關規定，具備合法性、合規性、合理性，符合公司未來三年(2015～2017年)股東回報規劃。
本議案需提交公司2016年度股東大會審議通過。
年度股東大會時間將另行通知。
特此公告。
華孚色紡股份有限公司監事會
二〇一七年三月二十四日
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