高升控股(000971)：2016年度股東大會決議
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會沒有出現議案被否決的情形。
2、本次股東大會沒有涉及變更前次股東大會決議的情形。
3、本次股東大會采取現場投票與網絡表決相結合的方式召開。
一、會議召開情況
(一)現場會議時間：2017年3月21日下午14:30
(二)網絡投票時間：2017年3月20日-2017年3月21日
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2017年3月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統(wltp.cninfo.com.cn)投票的具體時間為：2017年3月20日下午15:00至2017年3月21日下午15:00期間的任意時間。
(三)現場會議召開地點：北京市海淀區西三環北路87號國際財經中心B座9層。
(四)會議召開方式：采取現場投票與網絡表決相結合的方式
(五)會議召集人：公司第八屆董事會
(六)會議主持人：董事長韋振宇
(七)會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規范意見》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的規定。
二、會議出席、列席情況
(一)股東出席情況
出席會議的股東及股東授權委托代表70人，代表股份數量305,349,802股，占公司有表決權股份總數的59.7234%。其中，通過網絡投票出席會議的股東55人，代表股份數量14,346,029股，占公司有表決權股份總數的2.8059%。
出席會議的中小股東(除公司的董事、監事、高級管理人員及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)共59人，代表股份21,636,588股，占公司有表決權股份總數的4.2319%。
(二)其他人員出席、列席情況
公司部分董事、監事及見證律師出席了會議，公司部分高級管理人員列席了會議。
三、議案審議表決情況
本次股東大會采用現場記名投票和網絡投票相結合的表決方式，表決結果如下：
1、《關于〈公司2016年年度報告及其摘要〉的議案》；
總表決情況：同意305,006,202股，占出席會議有效表決權股份總數的99.8875%；反對258,600股,占出席會議的有效表決權股份總數的0.0847%；棄權85,000股,占出席會議的有效表決權股份總數的0.0278%。
中小股東表決情況：同意21,292,988股，占出席會議的中小股東有效表決權股份總數的98.4119%；反對258,600股,占出席會議的中小股東有效表決權股份總數的1.1952%；棄權85,000股,占出席會議的中小股東有效表決權股份總數的0.3929%。
表決結果：通過該議案。
2、《關于〈公司2016年度董事會工作報告〉的議案》；
總表決情況：同意305,002,402股，占出席會議的有效表決權股份總數的99.8862%；反對262,400股,占出席會議的有效表決權股份總數的0.0859%；棄權85,000股,占出席會議的有效表決權股份總數的0.0278%。
中小股東表決情況：同意21,289,188股，占出席會議的中小股東有效表決權股份總數的98.3944%；反對262,400股,占出席會議的中小股東有效表決權股份總數的1.2128%；棄權85,000股,占出席會議的中小股東有效表決權股份總數的0.3929%。
表決結果：通過該議案。
3、《關于〈公司2016年度監事會工作報告〉的議案》；
總表決情況：同意305,006,202股，占出席會議的有效表決權股份總數的99.8875%；反對258,600股,占出席會議的有效表決權股份總數的0.0847%；棄權85,000股,占出席會議的有效表決權股份總數的0.0278%。
中小股東表決情況：同意21,292,988股，占出席會議的中小股東有效表決權股份總數的98.4119%；反對258,600股,占出席會議的中小股東有效表決權股份總數的1.1952%；棄權85,000股,占出席會議的中小股東有效表決權股份總數的0.3929%。
表決結果：通過該議案。
4、《關于〈公司2016年度財務決算報告〉的議案》；
總表決情況：同意305,001,602股，占出席會議的有效表決權股份總數的99.8860%；反對263,200股,占出席會議的有效表決權股份總數的0.0862%；棄權85,000股,占出席會議的有效表決權股份總數的0.0278%。
中小股東表決情況：同意21,288,388股，占出席會議的中小股東有效表決權股份總數的98.3907%；反對263,200股,占出席會議的中小股東有效表決權股份總數的1.2165%；棄權85,000股,占出席會議的中小股東有效表決權股份總數的0.3929%。
表決結果：通過該議案。
5、《公司2016年度利潤分配及資本公積轉增股本的預案》；
總表決情況：同意304,861,202股，占出席會議的有效表決權股份總數的99.8400%；反對488,600股,占出席會議的有效表決權股份總數的0.1600%；棄權0股,占出席會議的有效表決權股份總數的0.0000%。
中小股東表決情況：同意21,147,988股，占出席會議的中小股東有效表決權股份總數的97.7418%；反對488,600股,占出席會議的中小股東有效表決權股份總數的2.2582%；棄權0股,占出席會議的中小股東有效表決權股份總數的%。
表決結果：通過該議案。
6、《關于聘請2017年度審計機構的議案》；
總表決情況：同意305,105,202股，占出席會議的有效表決權股份總數的99.9199%；反對159,600股,占出席會議的有效表決權股份總數的0.0523%；棄權85,000股,占出席會議的有效表決權股份總數的0.0278%。
中小股東表決情況：同意21,391,988股，占出席會議的中小股東有效表決權股份總數的98.8695%；反對159,600股,占出席會議的中小股東有效表決權股份總數的0.7376%；棄權85,000股,占出席會議的中小股東有效表決權股份總數的0.3929%。
表決結果：通過該議案。
7、《關于增補袁東風先生為公司第八屆董事會董事的議案》；
總表決情況：同意305,105,202股，占出席會議的有效表決權股份總數的99.9199%；反對159,600股,占出席會議的有效表決權股份總數的0.0523%；棄權85,000股,占出席會議的有效表決權股份總數的0.0278%。
中小股東表決情況：同意21,391,988股，占出席會議的中小股東有效表決權股份總數的98.8695%；反對159,600股,占出席會議的中小股東有效表決權股份總數的0.7376%；棄權85,000股,占出席會議的中小股東有效表決權股份總數的0.3929%。
表決結果：通過該議案。
8、《關于變更部分募投項目實施方式及實施主體的議案》。
總表決情況：同意305,098,302股，占出席會議的有效表決權股份總數的99.9176%；反對166,900股,占出席會議的有效表決權股份總數的0.0547%；棄權84,600股,占出席會議的有效表決權股份總數的0.0277%。
中小股東表決情況：同意21,385,088股，占出席會議的中小股東有效表決權股份總數的98.8376%；反對166,900股,占出席會議的中小股東有效表決權股份總數的0.7714%；棄權84,600股,占出席會議的中小股東有效表決權股份總數的0.3910%。
表決結果：通過該議案。
四、獨立董事述職情況
在本次股東大會上，公司獨立董事向大會作了2016年度工作的述職報告。公司各獨立董事《2016年度述職報告》已于2017年2月25日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上。
五、律師見證意見
(一)律師事務所名稱：國浩律師(上海)事務所
(二)律師姓名：周一杰、潘曉笑
(三)結論性意見：公司本次股東大會的召集和召開程序符合《證券法》、《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的有關規定，出席會議人員的資格合法有效，召集人資格合法有效，表決程序和表決結果合法有效，本次股東大會形成的決議合法有效。
六、備查文件目錄
(一)股東大會決議；
(二)法律意見書。
特此公告
高升控股股份有限公司董事會
二O一七年三月二十一日
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