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　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、特別提示

　　本次股東大會會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開的情況

　　1.會議召開時間：

　　(1)現場會議時間：2017年3月21日(星期二)下午14：30時。

　　(2)網絡投票時間：交易系統投票時間：2017年3月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；互聯網投票系統開始投票的時間為2017年3月20日下午15：00，結束時間為2017年3月21日下午15：00。

　　2.現場會議地點：公司所在地般陽山莊會議室

　　3.召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式

　　4.召集人：公司董事會

　　5.主持人：董事長劉子斌先生

　　6.會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東大會議事規則》等有關法律法規和《公司章程》的有關規定。

　　三、本次會議的出席情況

　　1、總體情況

　　股東及股東代理人31人、代表股份36,334.7394萬股，占本公司有表決權股份總數92,260.2311萬股的39.383%。其中，B股股東及股東代理人9人、代表股份19,676.5105萬股，占本公司B股股東有表決權股份總數的54.548%。

　　2、出席現場會議的情況

　　本次會議現場出席情況：股東及股東代理人10人、代表股份35,273.9195萬股，占公司有表決權股份總數92,260.2311萬股的38.233%。其中，B股股東及股東代理人8人、代表股份19,673.3783萬股，占本公司B股股東有表決權股份總數的54.539%。

　　3、網絡投票的情況

　　通過網絡投票的股東21人，代表股份1,060.8199萬股，占上市公司總股份的1.150%。其中，B股股東通過網絡投票的1人，代表股份數3.1322萬股，占本公司B股股東有表決權股份總數的0.009%。

　　4、公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了會議。

　　四、提案審議和表決情況：

　　(一)表決方式：本次股東大會議案采用現場投票與網絡投票相結合的方式。

　　(二)表決結果如下：

　　1、關于計提資產減值準備的議案。

　　代表股份同意同意比例反對反對比例棄權棄權比例

　　與會全體股東363,347,394363,231,77299.968%115,6220.032%00%

　　其中：與會B股股東196,765,105196,733,78399.984%31,3220.016%00%

　　其中中小投資者(除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況：

　　代表股份同意同意比例反對反對比例棄權棄權比例

　　與會中小投資者104,154,715104,039,09399.889%115,6220.111%00%

　　其中：與會B股中小投資者78,344,80578,313,48399.960%31,3220.040%00%

　　表決結果：該議案獲得通過。

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：山東德衡律師事務所

　　2、律師姓名：曹鈞李瑞緣

　　3、結論性意見：本所律師認為，本次股東大會的召集、召開程序、召集人的資格、出席會議人員的資格及本次股東大會的表決程序、表決方式均符合法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定，表決結果合法有效。

　　六、備查文件

　　1.2017年第一次臨時股東大會決議。

　　2.法律意見書。

　　魯泰紡織股份有限公司董事會

　　二零一七年三月二十二日