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恒逸石化股份有限公司關(guān)于控股股東恒逸集團(tuán)與浙銀伯樂(lè)(杭州)資本管理有限公司擬共同設(shè)立并購(gòu)基金進(jìn)行產(chǎn)業(yè)整合的自愿性信息披露公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　公司接控股股東浙江恒逸集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“恒逸集團(tuán)”)通知，為充分抓住供給側(cè)改革和發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)的機(jī)遇期，恒逸集團(tuán)擬與浙銀伯樂(lè)(杭州)資本管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“浙銀伯樂(lè)”)合作設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購(gòu)?fù)顿Y基金(以下簡(jiǎn)稱“并購(gòu)基金”)，用于投資、并購(gòu)、整合產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，并對(duì)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行改造、提升和培育管理，旨在產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目?jī)?yōu)化整合后，能夠有效提高生產(chǎn)運(yùn)行效率。并購(gòu)基金規(guī)模約50億元，恒逸集團(tuán)作為有限合伙人，出資比例不超過(guò)35%；其余資金由作為普通合伙人的浙銀伯樂(lè)募集(具體以最終工商登記為準(zhǔn))。

　　一、合作各方簡(jiǎn)介

　　(一)浙銀伯樂(lè)(杭州)資本管理有限公司

　　1、成立時(shí)間：2015年08月31日

　　2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913301023524634986

　　3、注冊(cè)資本：1000萬(wàn)元人民幣

　　4、住所：上城區(qū)甘水巷39號(hào)106室

　　5、法定代表人：姚立慶

　　6、經(jīng)營(yíng)范圍：服務(wù),受托企業(yè)資產(chǎn)管理，投資管理，實(shí)業(yè)投資，非證券業(yè)務(wù)的投資咨詢。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)，不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù))??

　　7、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：浙銀伯樂(lè)母公司浙江浙銀資本管理有限公司直接持有公司3.91%的股份，浙銀伯樂(lè)參股的恒逸投資持有公司8.69%股份，上述持有股份不超過(guò)5%，浙銀伯樂(lè)與公司之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　(二)浙江恒逸集團(tuán)有限公司

　　1、成立時(shí)間：1994年10月18日

　　2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330109143586141L

　　3、注冊(cè)資本：5180萬(wàn)元人民幣

　　4、住所：蕭山區(qū)衙前鎮(zhèn)項(xiàng)漾村

　　5、法定代表人：邱建林

　　6、經(jīng)營(yíng)范圍：實(shí)業(yè)投資；生產(chǎn)：紡織原料及產(chǎn)品、化工原料及產(chǎn)品(除化學(xué)危險(xiǎn)及易制毒化學(xué)品)；銷售：金屬材料、機(jī)電產(chǎn)品及配件；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)和本企業(yè)成員企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品和生產(chǎn)、科研所需的原材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。?

　　7、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：恒逸集團(tuán)直接持有公司總股本的50.50%，其控股60%股權(quán)恒逸投資持有公司總股本的8.69%，恒逸集團(tuán)為公司的控股股東。

　　8、一年一期財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位：人民幣萬(wàn)元

　　-

　　二、并購(gòu)基金具體內(nèi)容

　　(一)設(shè)立背景

　　為充分抓住供給側(cè)改革和發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)的機(jī)遇期，收購(gòu)和盤活閑置產(chǎn)能、整合行業(yè)資源，優(yōu)化資源配置，恒逸集團(tuán)擬與浙銀伯樂(lè)成立并購(gòu)基金，用于投資、并購(gòu)、整合產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，并對(duì)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行改造、提升和培育管理，旨在產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目?jī)?yōu)化整合后，能夠有效提高生產(chǎn)運(yùn)行效率。

　　(二)設(shè)立模式及規(guī)模

　　基金的認(rèn)繳出資總額(即全體合伙人對(duì)基金的認(rèn)繳出資總額)為人民幣約50億元，其中，恒逸集團(tuán)作為有限合伙人，出資比例不超過(guò)35%；其余資金由作為普通合伙人的浙銀伯樂(lè)募集(具體以最終工商登記為準(zhǔn))，認(rèn)繳的資金按照擬投資、并購(gòu)、整合產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目進(jìn)度分期到位。基金存續(xù)期為自合伙企業(yè)成立日起肆年(2+1+1年，兩年投資期，一年選擇期，一年退出期)。

　　(三)投資方向

　　并購(gòu)基金投資方向?yàn)椋号c供給側(cè)改革密切相關(guān)的領(lǐng)域、整合優(yōu)化后能夠有效運(yùn)營(yíng)的資產(chǎn)以及國(guó)內(nèi)外領(lǐng)先技術(shù)或優(yōu)質(zhì)資源，包括但不限于公司所處石化化纖產(chǎn)業(yè)鏈資產(chǎn)，主要方式為并購(gòu)、新建、合作經(jīng)營(yíng)等。在進(jìn)行投資時(shí)應(yīng)當(dāng)遵循下列原則：

　　1、并購(gòu)基金財(cái)產(chǎn)專項(xiàng)用于投資經(jīng)其投資決策委員會(huì)決議通過(guò)的投資標(biāo)的的股權(quán)、相關(guān)資產(chǎn)對(duì)價(jià)及稅費(fèi)。

　　2、投資限制：(1)并購(gòu)基金的全部資產(chǎn)，包括但不限于待投資、待分配及費(fèi)用備付的現(xiàn)金，除用于經(jīng)投資決策委員會(huì)決議通過(guò)的投資標(biāo)的的股權(quán)、相關(guān)資產(chǎn)對(duì)價(jià)及稅費(fèi)項(xiàng)目外，不做其他投資；(2)并購(gòu)基金存續(xù)期內(nèi)，任何合伙人不得挪用基金項(xiàng)下資產(chǎn)；(3)并購(gòu)基金存續(xù)期限內(nèi)，任何合伙人不得利用基金名義開(kāi)展與基金所核定的經(jīng)營(yíng)范圍無(wú)關(guān)的任何經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；(4)并購(gòu)基金存續(xù)期內(nèi)，不得以基金投資股權(quán)設(shè)立質(zhì)押融資；(5)并購(gòu)基金存續(xù)期內(nèi)不得對(duì)外舉債；(6)并購(gòu)基金存續(xù)期內(nèi)，任何合伙人不得從事其它有損全體合伙人利益的事項(xiàng)。

　　(四)運(yùn)作管理

　　1、并購(gòu)基金設(shè)立投資決策委員會(huì)，作為最高投資決策機(jī)構(gòu)。

　　2、浙銀伯樂(lè)為基金的執(zhí)行事務(wù)合伙人，對(duì)外代表基金。執(zhí)行事務(wù)合伙人以書(shū)面方式指定其委派的代表，負(fù)責(zé)具體執(zhí)行合伙事務(wù)。

　　3、所募集的投資基金資金托管給有托管業(yè)務(wù)資質(zhì)的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)，并與其簽署相關(guān)托管協(xié)議，相關(guān)托管費(fèi)率按協(xié)商確定的相關(guān)托管協(xié)議執(zhí)行。

　　三、并購(gòu)基金設(shè)立目的

　　1、利用雙方共同的資源優(yōu)勢(shì)

　　公司控股股東恒逸集團(tuán)與浙銀伯樂(lè)共同設(shè)立并購(gòu)基金，目的是為了通過(guò)利用浙銀伯樂(lè)的金融資源優(yōu)勢(shì)和恒逸集團(tuán)的產(chǎn)業(yè)專業(yè)能力推動(dòng)新設(shè)并購(gòu)基金去收購(gòu)或參股符合發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)的具有資源、渠道、品牌等優(yōu)勢(shì)的相關(guān)項(xiàng)目，以產(chǎn)業(yè)整合與并購(gòu)重組等方式，推進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)做大做強(qiáng)。

　　2、提升產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目運(yùn)行管理

　　并購(gòu)基金利用優(yōu)勢(shì)資源，對(duì)投資項(xiàng)目的篩選、立項(xiàng)、組織實(shí)施及投資后的監(jiān)督、共同管理，旨在整合提升產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目運(yùn)行效率，并同時(shí)消除和化解產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目前期財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、稅收及法律等諸多不確定性。

　　四、對(duì)公司的影響

　　并購(gòu)基金的設(shè)立短期內(nèi)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)沒(méi)有實(shí)質(zhì)影響，長(zhǎng)期來(lái)看，公司擁有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)將有助于公司成功收購(gòu)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目或資產(chǎn)，進(jìn)一步壯大上市公司實(shí)力，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，增強(qiáng)上市公司的盈利能力，為股東持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值。

　　五、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　1、基金設(shè)立過(guò)程中存在不確定性因素，導(dǎo)致并購(gòu)基金未能按照預(yù)期成功設(shè)立的風(fēng)險(xiǎn)。

　　2、并購(gòu)基金運(yùn)行未達(dá)預(yù)期目標(biāo)，或并購(gòu)項(xiàng)目存在較大不確定性的風(fēng)險(xiǎn)。

　　3、公司未能有效行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　恒逸石化股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一七年三月十日