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　第一節(jié)重要提示

　　公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

　　所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會(huì)會(huì)議。

　　公司負(fù)責(zé)人高利民、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人呂佩芬及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)林佩芬聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

　　第二節(jié)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及股東變化

　　一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　公司是否因會(huì)計(jì)政策變更及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

　　□是√否

　　-

　　單位：元

　　-

　　對(duì)公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)說明原因

　　□適用√不適用

　　公司報(bào)告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。

　　二、報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表

　　1、普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

　　單位：股

　　-

　　公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購(gòu)回交易

　　□是√否

　　公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行約定購(gòu)回交易。

　　2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　□適用√不適用

　　第三節(jié)重要事項(xiàng)

　　一、報(bào)告期主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況及原因

　　√適用□不適用

　　-

　　二、重要事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　√適用□不適用

　　1、年產(chǎn)40000噸車用工業(yè)絲和30000噸高性能輪胎簾子布技改項(xiàng)目：公司于2016年7月4日召開第五屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議，審議通過《關(guān)于年產(chǎn)40000噸車用工業(yè)絲和30000噸高性能輪胎簾子布技改項(xiàng)目的議案》，目前已支付部分設(shè)備定金；

　　2、公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)完成換屆選舉：因公司董事會(huì)第五屆董事會(huì)任期已于2016年6月3日屆滿，公司于2016年8月9日完成董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的換屆選舉工作；

　　3、公司與地博礦業(yè)新增資本認(rèn)購(gòu)糾紛：，公司于2014年9月11日向嘉興市中級(jí)人民法院提起訴訟。請(qǐng)求判決被告支付投資本金、利息及違約金。該案件一審已判決，詳見公司2015年7月8日的《重大訴訟進(jìn)展公告》。后公司及廣西田陽(yáng)中金金業(yè)有限公司均提出上訴。2016年8月25日，公司收到了浙江省高級(jí)人民法院送達(dá)的(2015)浙商終字第149號(hào)民事裁定書。裁定本案發(fā)回嘉興市中級(jí)人民法院重審。具體詳見公司2016年8月27日的《重大訴訟進(jìn)展公告》(公告編號(hào)2016-064)；

　　4、非公開發(fā)行情況：2016年3月2日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)對(duì)公司非公開發(fā)行股票申請(qǐng)進(jìn)行了審核。根據(jù)會(huì)議審核結(jié)果，公司本次非公開發(fā)行股票申請(qǐng)獲得通過。2016年6月15日，公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)浙江海利得新材料股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可［2016］989號(hào))，核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行不超過4，261萬股新股。2016年6月24日，公司向7名投資者非公開發(fā)行人民幣普通股(A股)35，502，958股，每股面值人民幣1元，發(fā)行價(jià)格為16.90元/股，募集資金總額為人民幣599，999，990.20元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣585，316，681.70元。上述資金到位情況已經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證，并于2016年7月1日出具了天健驗(yàn)(2016)253號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。2016年8月22日，公司完成辦理工商變更手續(xù)。

　　-

　　三、公司、股東、實(shí)際控制人、收購(gòu)人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員或其他關(guān)聯(lián)方在報(bào)告期內(nèi)履行完畢及截至報(bào)告期末尚未履行完畢的承諾事項(xiàng)

　　√適用□不適用

　　-

　　-

　　四、對(duì)2016年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì)

　　2016年度預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值且不屬于扭虧為盈的情形

　　歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值且不屬于扭虧為盈的情形

　　-

　　五、以公允價(jià)值計(jì)量的金融資產(chǎn)

　　√適用□不適用

　　單位：元

　　-

　　六、違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況

　　□適用√不適用

　　公司報(bào)告期無違規(guī)對(duì)外擔(dān)保情況。

　　七、控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金情況

　　□適用√不適用

　　公司報(bào)告期不存在控股股東及其關(guān)聯(lián)方對(duì)上市公司的非經(jīng)營(yíng)性占用資金。

　　八、報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)登記表

　　√適用□不適用

　　-

　　浙江海利得新材料股份有限公司

　　法定代表人：

　　2016年10月27日

　　證券代碼：002206證券簡(jiǎn)稱：海利得公告編號(hào)：2016-069

　　浙江海利得新材料股份有限公司

　　第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議的公告

　　本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　浙江海利得新材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”、“本公司”)第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議通知于2016年10月21日以直接發(fā)放、電子郵件、傳真等方式發(fā)出，會(huì)議于2016年10月27日上午9點(diǎn)30分在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決相結(jié)合的方式召開。本次會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人，會(huì)議由董事長(zhǎng)高利民先生主持召開，會(huì)議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議并通過了以下議案：

　　一、以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過《公司2016年第三季度報(bào)告正文及全文》

　　《公司2016年第三季度報(bào)告全文》全文詳見2016年10月28日巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn；《公司2016年第三季度報(bào)告正文》(公告編號(hào)：2016-071)詳見2016年10月28日的《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。

　　二、以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于注銷子公司浙江金源鋰業(yè)科技有限公司的議案》

　　鑒于公司控股子公司浙江金源鋰業(yè)科技有限公司開業(yè)至今產(chǎn)品質(zhì)量仍不穩(wěn)定，導(dǎo)致公司連續(xù)虧損且無改善跡象。為了整合公司資源，降低公司管理成本，提高運(yùn)營(yíng)效率，公司決定解散并注銷金源鋰業(yè)，并授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層負(fù)責(zé)辦理注銷、清算等相關(guān)事宜。

　　《關(guān)于注銷子公司浙江金源鋰業(yè)科技有限公司的公告》(公告編號(hào)：2016-072)詳見巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn及2016年10月28日的《證券時(shí)報(bào)》。

　　浙江海利得新材料股份有限公司董事會(huì)

　　2016年10月28日

　　證券代碼：002206證券簡(jiǎn)稱：海利得公告編號(hào)：2016-070

　　浙江海利得新材料股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議的公告

　　本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　浙江海利得新材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”、“本公司”)第六屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議通知于2016年10月22日以直接發(fā)放、電子郵件、傳真等方式發(fā)出，會(huì)議于2016年10月27日上午10點(diǎn)30分在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決相結(jié)合的方式召開。本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席熊初珍女士主持召開，會(huì)議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議并通過了以下議案：

　　一、以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過《公司2016年第三季度報(bào)告正文及全文》

　　經(jīng)核查，公司監(jiān)事會(huì)成員一致認(rèn)為，公司董事會(huì)編制和審核公司《2016年第三季度報(bào)告正文及全文》的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　《公司2016年第三季度報(bào)告全文》全文詳見2016年10月28日巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn；《公司2016年第三季度報(bào)告正文》(公告編號(hào)：2016-071)詳見2016年10月28日的《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。

　　二、以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于注銷子公司浙江金源鋰業(yè)科技有限公司的議案》

　　鑒于公司控股子公司浙江金源鋰業(yè)科技有限公司開業(yè)至今產(chǎn)品質(zhì)量仍不穩(wěn)定，導(dǎo)致公司連續(xù)虧損且無改善跡象。為了整合公司資源，降低公司管理成本，提高運(yùn)營(yíng)效率，同意解散并注銷金源鋰業(yè)，并授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層負(fù)責(zé)辦理注銷、清算等相關(guān)事宜。

　　《關(guān)于注銷子公司浙江金源鋰業(yè)科技有限公司的公告》(公告編號(hào)：2016-072)詳見巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn及2016年10月28日的《證券時(shí)報(bào)》。

　　浙江海利得新材料股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2016年10月28日

　　證券代碼：002206證券簡(jiǎn)稱：海利得公告編號(hào)：2016-072

　　浙江海利得新材料股份有限公司

　　關(guān)于注銷子公司浙江金源鋰業(yè)

　　科技有限公司的公告

　　本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　鑒于浙江海利得新材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)控股子公司浙江金源鋰業(yè)科技有限公司開業(yè)至今產(chǎn)品質(zhì)量仍不穩(wěn)定，導(dǎo)致公司連續(xù)虧損且無改善跡象。為了整合公司資源，降低公司管理成本，提高運(yùn)營(yíng)效率，公司決定解散并注銷金源鋰業(yè)。公司于2016年10月27日經(jīng)第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于注銷子公司浙江金源鋰業(yè)科技有限公司的議案》；同意注銷控股子公司——浙江金源鋰業(yè)科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“金源鋰業(yè)”)，并授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層負(fù)責(zé)辦理注銷、清算等相關(guān)事宜。

　　一、基本情況介紹

　　公司名稱：浙江金源鋰業(yè)科技有限公司

　　出資股東：公司現(xiàn)金出資1500萬元，占總出資比例的75%；自然人宋建榮現(xiàn)金出資300萬元，占總出資比例的15%；自然人馮學(xué)瓊現(xiàn)金出資200萬元，占總出資比例的10%。

　　注冊(cè)資本：2000萬元人民幣

　　法定代表人：高利民

　　經(jīng)營(yíng)范圍：動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池、照明電池、發(fā)電機(jī)啟動(dòng)蓄電池、電池材料、鋰礦原料的研究、開發(fā)、制造、加工和銷售。

　　截止2016年9月30日，金源鋰業(yè)的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)(未經(jīng)審計(jì))：

　　(單位：人民幣元)

　　-

　　二、注銷子公司金源鋰業(yè)的原因及對(duì)公司的影響

　　金源鋰業(yè)注銷后公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表的范圍將相應(yīng)發(fā)生變化，但對(duì)公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展和盈利水平無重大影響。

　　三、備查文件

　　公司第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議；

　　特此公告。

　　浙江海利得新材料股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2016年10月28日