羅萊生活(002293)：公告（系列）
證券代碼：002293證券簡稱：羅萊生活公告編號：2016-059
羅萊生活科技股份有限公司第三屆
董事會第十五次(臨時)會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
羅萊生活科技股份有限公司(以下簡稱"公司"或"本公司")第三屆董事會第十五次(臨時)會議通知于2016年10月17日以電子郵件和專人送達方式發出。會議以現場和通訊結合的方式召開，以通訊方式參加會議的董事均于2016年10月19日前完成審議和書面表決；現場會議于2016年10月19日上午9:30在公司會議室召開，會議由薛偉成董事長主持，本次會議應參會董事9人，實際參會董事9人，其中4名董事以現場方式參加，5名董事以通訊方式參加，公司監事和高級管理人員列席會議，其召集、召開程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。經與會董事認真審議，表決通過如下議案：
一、審議通過了《關于擬與上海繹行投資管理有限公司合作設立產業投資基金的議案》。表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
《關于擬與上海繹行投資管理有限公司合作設立產業投資基金的公告》登載于2016年10月21日的巨潮資訊網、《證券時報》。
特此公告
羅萊生活科技股份有限公司
董事會
2016年10月21日
證券簡稱：羅萊生活證券代碼：002293公告編號：2016-060
羅萊生活關于擬與擬與上海繹行投資
管理有限公司設立產業投資基金的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、對外投資概述
1、羅萊生活科技股份有限公司(以下簡稱"公司")為進一步推進產業發展和公司轉型升級，擬與上海繹行投資管理有限公司(以下簡稱"上海繹行")合作設立產業投資基金。
2、本次對外投資不涉及關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
3、本次投資事項已經公司第三屆董事會第十五次(臨時)會議審議通過，無需提交股東大會審議。
二、合作方基本情況介紹
1.名稱：上海繹行投資管理有限公司
2.公司注冊地址：上海市青浦區北青公路9138號1幢3層C區387室
3.法定代表人：鮑正熙
4.成立日期：2011年3月29日
5.經營范圍：投資管理，實業投資。
6.上海繹行控股股東為【鮑正熙】，實際控制人【鮑正熙】
7.上海繹行已依照《私募投資基金監督管理暫行辦法》及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法試行》履行登記備案程序，登記編號為：P1022150。
8.上海繹行與公司不存在關聯關系或利益安排，與公司控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員也不存在關聯關系或利益安排，未直接或間接形式持有公司股份。
三、基金基本情況
(一)基本信息
1.基金名稱：南通大信家居產業投資合伙企業(有限合伙)(以下簡稱"南通大信")
2.基金規模：5.001億元人民幣
3.組織形式：有限合伙企業
4.出資方式：以現金方式出資
5.出資金額：公司全資子公司南通羅萊商務咨詢有限公司(以下簡稱"子公司")出資50000萬元、上海繹行出資10萬元。
6.存續期限：5年，其中前3年為項目投資期，前3年屆滿后的2年為退出期
7.退出機制：對于基金投資的項目，可通過股權轉讓、資產轉讓、企業回購、并購、IPO、上市公司增發并購等途徑退出。
8.投資方向：基金將重點投資于具有發展潛力的國內外家居行業企業，具體包括家居產品生產、連鎖銷售企業、家居產品設計企業、智能家居產品和系統生產和銷售企業等。
(二)經營管理：
大信家居成立后，委托上海繹行擔任基金管理人，負責產業基金的日常經營管理事務。
基金下設投資決策委員會和投資顧問委員會。投資決策委員會負責基金所有的投資決策，但重大投資項目須經投資顧問委員會全體成員一致同意；公司有權指定一名投資顧問委員會成員，對重大投資項目享有一票否決權。
(三)因投資基金投資方向包含與上市公司主營業務相同或相近的資產，未來可能會出現基金所投企業與上市公司存在同業競爭的情形，在同等條件下，公司或其關聯方對基金所投項目公司的股權或資產具有優先購買權。此外，對于基金所投項目未來可能與公司發生的關聯交易，公司將嚴格遵守《深圳證券交易所股票上市規則》及公司的《公司章程》、《內部關聯交易決策制度》等規定，及時履行內部審批程序，確保關聯交易的公允性，不損害公司和全體股東的利益。
(四)上市公司控股股東、實際控制人、持股5%以上的股東、董事、監事、高級管理人員不存在參與投資基金份額認購、也未在投資基金中任職。
四、資金來源
本次投資的資金來源為子公司自有資金。公司不存在直接使用募集資金投資產業基金的情形，在設立產業基金前十二個月內不存在用募集資金補充流動資金的情形。
五、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
(一)投資目的
公司通過本次共同設立投資基金，目的是在公司現有行業經驗的基礎上充分利用上海繹行的專業投資團隊，為公司綜合提升產業鏈能力提供并購標的，更好地抓住市場發展機遇，完善公司產業鏈，推動公司構建產業生態圈。
(二)風險分析
1、收益率的不確定性風險：本次投資的投資基金在投資過程中將受宏觀經濟、國內政策、行業周期、投資標的公司經營管理等多種因素影響，如果不能對投資標的進行充分有效的投前論證及投后管理，將面臨投資后無法實現預期收益甚至本金損失的風險。
2、管理風險：雖然合作機構在基金的運營、管理等方面有一定的經驗，但隨著并購標的規模、項目策劃及運作、以及項目的退出等不同，存在一定的管理風險。
3、政策風險：隨著產業基金參與者的增加及發展的逐步成熟，扶持政策的持續性仍存在不確定性。
(三)對公司的影響
本次合作在保證公司主營業務發展的前提下，通過借鑒專業投資機構的投資經驗，可為公司的資本運作提供豐富的經驗，短期內對公司的日常生產經營活動不會產生實質性的影響，長期將有助于提高公司對外投資的質量，為公司持續、快速、穩定發展提供保障。
六、備查文件
1、第三屆董事會第十五次(臨時)會議決議。
2、《基金合作框架協議》
特此公告。
羅萊生活科技股份有限公司
董事會
2016年10月21日
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