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　證券代碼：000703證券簡(jiǎn)稱：恒逸石化公告編號(hào)：2016-083

　　恒逸石化股份有限公司

　　第九屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告

　　本公司及全體董事保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　恒逸石化股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“恒逸石化”)第九屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議通知于2016年9月25日以傳真或電子郵件方式送達(dá)公司全體董事，并于2016年10月12日以現(xiàn)場(chǎng)加通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人。

　　會(huì)議由董事長(zhǎng)方賢水先生主持，本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，充分討論，以記名投票方式逐項(xiàng)表決，會(huì)議審議通過了以下議案：

　　1、審議通過《關(guān)于使用募集資金對(duì)子公司浙江恒逸石化有限公司增資的議案》

　　公司根據(jù)“文萊PMB石油化工項(xiàng)目”的實(shí)際情況，擬以該項(xiàng)目募集資金中280，046.205萬元向文萊PMB石油化工項(xiàng)目的國(guó)內(nèi)控股股東浙江恒逸石化有限公司進(jìn)行增資，增資路徑符合該募投項(xiàng)目的資金投向。其中，增加注冊(cè)資本79，156.00萬元，增加資本公積200，890.205萬元。

　　鑒于募集資金監(jiān)管需要，浙江恒逸石化有限公司已在銀行開設(shè)募集資金專用賬戶，并已簽署三方監(jiān)管協(xié)議。

　　增資資金將用于優(yōu)先置換預(yù)先投入該募投項(xiàng)目的自有資金，并將部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，待文萊項(xiàng)目需用款時(shí)將及時(shí)收回暫時(shí)補(bǔ)流資金后再投資至文萊項(xiàng)目。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

　　獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見，詳見與本決議公告同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)(www.cnifo.com.cn)上的《恒逸石化股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第九屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議所審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　　國(guó)信證券股份有限公司出具了核查意見，具體內(nèi)容詳見與本決議公告同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)(www.cnifo.com.cn)上的《國(guó)信證券關(guān)于恒逸石化使用募集資金向子公司浙江恒逸石化有限公司增資之核查意見》。

　　2、審議通過《關(guān)于以募集資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金事項(xiàng)的議案》

　　為提高募集資金的使用效率，公司擬使用募集資金對(duì)預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金進(jìn)行置換，置換募集資金總額為30，046.205萬元。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

　　獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見，詳見與本決議公告同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)(www.cnifo.com.cn)上的《恒逸石化股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第九屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議所審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　　國(guó)信證券股份有限公司出具了核查意見，具體內(nèi)容詳見與本決議公告同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)(www.cnifo.com.cn)上的《國(guó)信證券關(guān)于恒逸石化以募集資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金事項(xiàng)之核查意見》。

　　3、審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

　　為提高募集資金使用效率、降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，在保證募投項(xiàng)目建設(shè)資金需求的前提下，公司擬使用不超過250，000.00萬元(含本數(shù))的閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。使用期限自公司董事會(huì)之日起不超過12個(gè)月，到期前公司將及時(shí)將該部分資金歸還至募集資金專項(xiàng)賬戶。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

　　獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見，詳見與本決議公告同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)(www.cnifo.com.cn)上的《恒逸石化股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第九屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議所審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　　國(guó)信證券股份有限公司出具了核查意見，具體內(nèi)容詳見與本決議公告同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)(www.cnifo.com.cn)上的《國(guó)信證券關(guān)于恒逸石化使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金之核查意見》。

　　4、審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金正常使用的情況下，擬使用最高不超過人民幣9.65億元(含本數(shù))的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限為自公司董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月，在上述額度范圍及使用期限內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

　　獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見，詳見與本決議公告同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)(www.cnifo.com.cn)上的《恒逸石化股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第九屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議所審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　　國(guó)信證券股份有限公司出具了核查意見，具體內(nèi)容詳見與本決議公告同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)(www.cnifo.com.cn)上的《國(guó)信證券關(guān)于恒逸石化使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理之核查意見》。

　　三、備查文件

　　1、恒逸石化股份有限公司第九屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　恒逸石化股份有限公司董事會(huì)

　　二〇一六年十月十二日

　　證券代碼：000703證券簡(jiǎn)稱：恒逸石化公告編號(hào)：2016-084

　　恒逸石化股份有限公司

　　第九屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

　　本公司及全體監(jiān)事保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　恒逸石化股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“恒逸石化”)第九屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議通知于2016年9月25日以傳真或電子郵件方式送達(dá)公司全體監(jiān)事，監(jiān)事會(huì)于2016年10月12日以現(xiàn)場(chǎng)加通訊方式召開。本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人。

　　監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席楊一行先生主持。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，充分討論，以記名投票方式逐項(xiàng)表決，會(huì)議通過了以下決議：

　　1、審議通過《關(guān)于使用募集資金對(duì)子公司浙江恒逸石化有限公司增資的議案》

　　公司在非公開發(fā)行股票募集資金到位的情況下，通過向?qū)嵤┠技Y金投資項(xiàng)目的國(guó)內(nèi)控股股東石化有限增資的方式來實(shí)施募集資金的投入，符合募集資金的使用計(jì)劃，有利于穩(wěn)步推進(jìn)募集資金項(xiàng)目。本次增資事宜已履行了相應(yīng)的審批程序，不存在變相改變募集資金用途和損害投資者利益的情形，符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和深圳證券交易所關(guān)于募集資金管理及使用的相關(guān)規(guī)定。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司將文萊PMB石油化工項(xiàng)目配套募集資金中的280，046.205萬元向石化有限進(jìn)行增資，用于置換預(yù)先投入該募投項(xiàng)目的自籌資金，并將部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

　　2、審議通過《關(guān)于以募集資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金事項(xiàng)的議案》

　　經(jīng)審議，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司本次使用募集資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金，符合《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定，審批程序合規(guī)有效。本次使用募集資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金，沒有與募投項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司使用募集資金對(duì)預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金進(jìn)行置換，置換募集資金總金額為300，462，050.00元。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

　　3、審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

　　經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，符合《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定，審批程序合規(guī)有效。根據(jù)公司募投項(xiàng)目的具體實(shí)施安排，公司將部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，不會(huì)影響募投項(xiàng)目的資金需求和項(xiàng)目進(jìn)度，有利于提高募集資金的使用效率，降低公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用。公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不存在變相變更募集資金投向的情況，符合公司及全體股東利益。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司使用不超過250，000.00萬元(含本數(shù))閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

　　4、審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金正常使用，并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的情況下，使用最高額度不超過人民幣9.65億元(含本數(shù))的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自公司董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月。在使用期限內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用。公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，有利于提高募集資金的使用效率，增加閑置募集資金收益，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)造成不利影響，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)

　　二、備查文件

　　1、恒逸石化股份有限公司第九屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　恒逸石化股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二〇一六年十月十二日

　　證券代碼：000703股票簡(jiǎn)稱：恒逸石化公告編號(hào)：2016-085

　　恒逸石化股份有限公司

　　關(guān)于使用募集資金對(duì)子公司

　　浙江恒逸石化有限公司增資的公告

　　本公司及全體董事保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　釋義：

　　公司、本公司、恒逸石化指恒逸石化股份有限公司

　　恒逸集團(tuán)指浙江恒逸集團(tuán)有限公司

　　恒逸有限指浙江恒逸石化有限公司

　　元指人民幣元

　　一、本次增資概述

　　(一)交易的基本情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)恒逸石化股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2016]1320號(hào))的核準(zhǔn)，恒逸石化股份有限公司向特定對(duì)象非公開發(fā)行人民幣普通股(A股)316，666，666股募集配套資金，募集配套資金總額為人民幣3，799，999，992.00元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用人民幣34，376，666.67元，募集資金凈額為人民幣3，765，623，325.33元。以上募集資金到位情況已經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)于2016年9月20日出具的瑞華驗(yàn)字[2016]01970008號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證確認(rèn)。

　　公司分別于2015年11月10日、2015年12月4日、2016年3月18日簽署的《2015年度非公開發(fā)行股票預(yù)案》、《2015年度非公開發(fā)行股票預(yù)案》(修訂稿)、《2015年度非公開發(fā)行股票預(yù)案》(修訂稿2)(以下簡(jiǎn)稱“非公開發(fā)行股票預(yù)案”)。根據(jù)《非公開發(fā)行股票預(yù)案》(詳見巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn)，本次非公開發(fā)行股票募集資金總額在扣除發(fā)行費(fèi)用后全部用于文萊PMB石油化工項(xiàng)目。公司已對(duì)募集資金采取專戶存儲(chǔ)管理，并對(duì)募集資金的管理和使用進(jìn)行監(jiān)督，保證專款專用。

　　公司本次非公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目“文萊PMB石油化工項(xiàng)目”將通過子公司石化有限項(xiàng)下的控股子公司恒逸實(shí)業(yè)(文萊)有限公司實(shí)施，結(jié)合公司及控股子公司、以及文萊項(xiàng)目實(shí)際資金需求情況，公司擬使用本次非公開發(fā)行股票募集資金對(duì)子公司恒逸有限進(jìn)行增資，本次增資金額為280，046.205萬元，其中，增加注冊(cè)資本79，156.00萬元，增加資本公積200，890.205萬元。

　　本次增資完成前后，恒逸有限的注冊(cè)資本及股東持股情況如下：

　　-

　　備注：上述股權(quán)比例為公司章程約定的股權(quán)比例。公司控股子公司恒逸有限與國(guó)開發(fā)展基金簽署了《投資合同》，約定投資期內(nèi)國(guó)開發(fā)展基金的平均年化投資收益率最高不超過1.2%；在投資期限到期后，其股東對(duì)國(guó)開發(fā)展基金持有股權(quán)予以回購，以實(shí)現(xiàn)國(guó)開發(fā)展基金收回投資本金。所以在國(guó)開發(fā)展基金投資期限內(nèi)，國(guó)開發(fā)展基金并不實(shí)質(zhì)享有少數(shù)股東權(quán)益。本公司對(duì)恒逸有限享有的權(quán)益比例應(yīng)為100%。

　　(二)董事會(huì)審議增資議案的表決情況

　　公司第九屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于使用募集資金對(duì)子公司浙江恒逸石化有限公司增資的議案》。

　　本次增資事項(xiàng)無須提交公司股東大會(huì)審議，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　(三)關(guān)聯(lián)交易

　　由于恒逸有限為公司子公司，公司對(duì)恒逸有限享有100%的權(quán)益比例。故本次增資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　二、本次增資對(duì)象的基本情況

　　(一)出資方式

　　公司對(duì)恒逸有限進(jìn)行現(xiàn)金增資280，046.205萬元，出資方式為貨幣資金，資金來源為非公開發(fā)行股票募集資金。

　　(二)增資對(duì)象基本情況

　　1、基本情況

　　恒逸有限系2004年7月26日在浙江省工商行政管理局注冊(cè)登記的有限責(zé)任公司，現(xiàn)為公司子公司，注冊(cè)號(hào)為91330000765215943G，住所為杭州市蕭山區(qū)衙前，法定代表人為方賢水，注冊(cè)資本為200，844萬元，經(jīng)營(yíng)范圍：化學(xué)纖維、化學(xué)原料(不含危險(xiǎn)品)的生產(chǎn)、加工與銷售，進(jìn)出口業(yè)務(wù)(除國(guó)家法律、法規(guī)禁止和限制的項(xiàng)目)。

　　2、增資前后的股權(quán)結(jié)構(gòu)

　　本次增資前后，恒逸有限的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

　　-

　　3、最近一年又一期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)(合并)

　　單位：萬元

　　-

　　三、增資目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)上市公司的影響

　　(一)增資目的

　　本次增資對(duì)象為文萊PMB石油化工項(xiàng)目(簡(jiǎn)稱“文萊項(xiàng)目”)的國(guó)內(nèi)控股股東石化有限，增資路徑符合該募投項(xiàng)目的資金投向，并結(jié)合公司及控股子公司、以及文萊項(xiàng)目實(shí)際資金需求情況所確定的，增資資金將用于優(yōu)先置換預(yù)先投入該募投項(xiàng)目的自籌資金，并將部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，待文萊項(xiàng)目需用款時(shí)將及時(shí)收回暫時(shí)補(bǔ)流資金后再投資至文萊項(xiàng)目。本次增資將有利于優(yōu)化子公司恒逸有限的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合公司及全體股東的利益，不會(huì)對(duì)公司正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。

　　(二)存在風(fēng)險(xiǎn)

　　增資后的恒逸有限可能在經(jīng)營(yíng)過程中面臨市場(chǎng)、技術(shù)、政策和管理等風(fēng)險(xiǎn)，公司將會(huì)以不同的對(duì)策和措施控制風(fēng)險(xiǎn)和化解風(fēng)險(xiǎn)。

　　(三)對(duì)公司的影響

　　公司使用募集資金對(duì)恒逸有限進(jìn)行增資，符合本次募集資金投向的規(guī)定。本次增資完成后，恒逸有限將優(yōu)先置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金，并盡快將部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，提高募集資金使用效率，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用。恒逸有限增資后資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)大幅優(yōu)化，資金實(shí)力和經(jīng)營(yíng)能力將得到進(jìn)一步的提高，有助于募投項(xiàng)目的建設(shè)投資。

　　四、增資后募集資金的管理

　　恒逸有限已設(shè)立募集資金專戶，本次增資的增資款項(xiàng)存放于募集資金專項(xiàng)賬戶，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得用于其他用途。公司及恒逸有限、保薦機(jī)構(gòu)和開戶銀行將嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定進(jìn)行實(shí)施監(jiān)管。

　　五、本次增資的董事會(huì)審議程序

　　公司第九屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用募集資金對(duì)子公司浙江恒逸石化有限公司增資的議案》，同意公司將文萊PMB石油化工項(xiàng)目配套募集資金中的280，046.205萬元向項(xiàng)目實(shí)施主體的控股股東浙江恒逸石化有限公司進(jìn)行增資，用于置換預(yù)先投入該募投項(xiàng)目的自籌資金，并將部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。在閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金使用期限內(nèi)，若募投項(xiàng)目因?qū)嶋H發(fā)展需要，實(shí)施進(jìn)度超出目前的預(yù)計(jì)，公司將及時(shí)歸還暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的該部分募集資金，確保不影響募投項(xiàng)目的正常實(shí)施。

　　連續(xù)12個(gè)月恒逸石化對(duì)子公司增資的成交金額不超過上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%以上，無需提交股東大會(huì)審議。

　　六、公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事和保薦機(jī)構(gòu)意見

　　1、監(jiān)事會(huì)意見

　　公司在非公開發(fā)行股票募集資金到位的情況下，通過向?qū)嵤┠技Y金投資項(xiàng)目的國(guó)內(nèi)控股股東石化有限增資的方式來實(shí)施募集資金的投入，符合募集資金的使用計(jì)劃，有利于穩(wěn)步推進(jìn)募集資金項(xiàng)目。本次增資事宜已履行了相應(yīng)的審批程序，不存在變相改變募集資金用途和損害投資者利益的情形，符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和深圳證券交易所關(guān)于募集資金管理及使用的相關(guān)規(guī)定。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司將文萊PMB石油化工項(xiàng)目配套募集資金中的280，046.205萬元向石化有限進(jìn)行增資，用于置換預(yù)先投入該募投項(xiàng)目的自籌資金，并將部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　2、獨(dú)立董事意見

　　公司獨(dú)立董事對(duì)本次增資事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：

　　(1)公司本次使用募集資金向子公司浙江恒逸石化有限公司增資，是基于募集資金項(xiàng)目實(shí)施主體的實(shí)際需求，有利于保障募集資金項(xiàng)目的順利實(shí)施；

　　(2)公司本次增資事宜已履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及其他相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定；

　　(3)本次增資事宜沒有與募集資金項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，無變相改變募集資金投向和損害股東尤其是中小投資者利益的情形。

　　因此，我們同意公司將文萊PMB石油化工項(xiàng)目配套募集資金中的280，046.205萬元向石化有限增資，用于置換預(yù)先投入該募投項(xiàng)目的自籌資金，并將部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　3、保薦機(jī)構(gòu)意見

　　本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，恒逸石化本次將非公開發(fā)行募集資金中的280，046.205萬元用于向子公司浙江恒逸石化有限公司增資，符合公司非公開發(fā)行股票預(yù)案和中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次非公開發(fā)行股票的核準(zhǔn)文件本次募集資金的使用沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害投資者利益的情況。

　　恒逸石化本次使用募集資金對(duì)子公司增資的事項(xiàng)已履行了必要的審批程序，公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事發(fā)表了明確的同意意見，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　因此，本保薦機(jī)構(gòu)同意恒逸石化將非公開發(fā)行募集資金中的280，046.205萬元向石化有限增資，用于置換預(yù)先投入文萊PMB石油化工項(xiàng)目的自籌資金，并將部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　七、備查文件

　　1、公司第九屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告；

　　2、公司第九屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告；

　　3、恒逸石化股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第九屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議所審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　4、國(guó)信證券股份有限公司關(guān)于恒逸石化股份有限公司使用募集資金向子公司浙江恒逸石化有限公司增資之核查意見。

　　特此公告。

　　恒逸石化股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇一六年十月十二日

　　證券代碼：000703股票簡(jiǎn)稱：恒逸石化公告編號(hào)：2016-086

　　恒逸石化股份有限公司

　　關(guān)于以募集資金置換已預(yù)先投入募投

　　項(xiàng)目的自籌資金事項(xiàng)的公告

　　本公司及全體董事保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　釋義：

　　公司、本公司、恒逸石化指恒逸石化股份有限公司

　　恒逸集團(tuán)指浙江恒逸集團(tuán)有限公司

　　恒逸有限指浙江恒逸石化有限公司

　　元指人民幣元

　　一、募集資金投入和置換情況的概述

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)恒逸石化股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2016]1320號(hào))的核準(zhǔn)，恒逸石化股份有限公司向特定對(duì)象非公開發(fā)行人民幣普通股(A股)316，666，666股募集配套資金，募集配套資金總額為人民幣3，799，999，992.00元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用人民幣34，376，666.67元，募集資金凈額為人民幣3，765，623，325.33元。公司此次非公開發(fā)行股票募集資金已于2016年9月20日到賬，經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗(yàn)確認(rèn)，并出具瑞華驗(yàn)字[2016]01970008號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

　　根據(jù)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的《關(guān)于恒逸石化股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況報(bào)告的鑒證報(bào)告》(瑞華核字[2016]01970024號(hào))。截至2016年9月20日，公司募投項(xiàng)目文萊PMB石油化工項(xiàng)目自籌資金預(yù)先投入額為300，462，050.00元。

　　公司募集資金投資項(xiàng)目及置換情況如下：

　　單位：萬元

　　-

　　備注：項(xiàng)目總投資32.5288億美元，按照中國(guó)人民銀行于2015年11月6日公布的人民幣對(duì)美元中間價(jià)6.3459匯率計(jì)算，折合人民幣2，064，245.12萬元。

　　二、募集資金置換先期投入的實(shí)施

　　公司分別于2015年11月10日、2015年12月4日、2016年3月18日簽署的《2015年度非公開發(fā)行股票預(yù)案》、《2015年度非公開發(fā)行股票預(yù)案》(修訂稿)、《2015年度非公開發(fā)行股票預(yù)案》(修訂稿2)(以下簡(jiǎn)稱“非公開發(fā)行股票預(yù)案”)，公司計(jì)劃將募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后用于文萊PMB石油化工項(xiàng)目。

　　根據(jù)《非公開發(fā)行股票預(yù)案》(詳見巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn)披露“在本次募集資金到位前，若公司已使用了自籌資金進(jìn)行了部分相關(guān)項(xiàng)目的投資運(yùn)作，則在本次募集資金到位后，將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定用募集資金進(jìn)行置換。在不改變上述募投項(xiàng)目的前提下，公司董事會(huì)可根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需要，對(duì)上述項(xiàng)目的募集資金金額、具體方式等事項(xiàng)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整”。

　　公司本次募集資金置換行為有利于降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用、提高資金使用效率，未改變募集資金用途，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，募集資金置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過6個(gè)月，符合證監(jiān)會(huì)《監(jiān)管指引第2號(hào)》第十條、《深圳證券交易所主板規(guī)范運(yùn)作指引》第6.3.7條的相關(guān)規(guī)定。

　　三、公司董事會(huì)審議情況

　　公司第九屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于以募集資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意以本次募集資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金300，462，050.00元。

　　公司第九屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用不超過250，000.00萬元(含本數(shù))閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月。

　　公司第九屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過9.65億元(含本數(shù))閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月。

　　四、關(guān)于募集資金置換自籌資金的專項(xiàng)意見

　　1、監(jiān)事會(huì)意見

　　公司第九屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于以募集資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金事項(xiàng)的議案》，認(rèn)為公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的行為符合公司發(fā)展利益需要，有利于降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高資金使用效率，且未與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向或損害股東利益的情形，符合《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等的相關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)同意公司以募集資金置換已預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金300，462，050.00元。

　　2、獨(dú)立董事意見

　　公司獨(dú)立董事經(jīng)認(rèn)真審議，就公司使用募集資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：

　　(1)公司以自有資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目情況已經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審核，并出具瑞華核字[2016]01970024號(hào)鑒證報(bào)告。

　　(2)本次將募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金，不影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東尤其是中小投資者利益的情形。

　　(3)公司本次募集資金置換時(shí)間距公司募集資金到賬時(shí)間未超過6個(gè)月，且該置換事項(xiàng)已履行了必要的審批程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)定的要求。

　　綜上所述，我們同意公司使用募集資金對(duì)預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金進(jìn)行置換，置換募集資金金額為300，462，050.00元。

　　3、會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的鑒證報(bào)告情況

　　我們認(rèn)為，公司編制的《以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況報(bào)告》符合深圳證券交易所頒布的《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)要求，相關(guān)信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際情況。

　　4、保薦機(jī)構(gòu)意見

　　(1)恒逸石化本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的自籌資金事項(xiàng)已經(jīng)恒逸石化第九屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)均發(fā)表同

　　(2)恒逸石化本次使用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金事項(xiàng)，符合公司非公開發(fā)行股票預(yù)案和中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次非公開發(fā)行股票的核準(zhǔn)文件，本次募集資金的使用沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，本保薦機(jī)構(gòu)同意恒逸石化使用募集資金300，462，050.00元置換預(yù)先投入的自籌資金。

　　五、備查文件

　　1、公司第九屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告；

　　2、公司第九屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告；

　　3、恒逸石化股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第九屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議所審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　4、瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的《關(guān)于恒逸石化股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況報(bào)告的鑒證報(bào)告》；

　　5、瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的《驗(yàn)資報(bào)告》；

　　6、國(guó)信證券股份有限公司關(guān)于恒逸石化股份有限公司以募集資金置換已預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金事項(xiàng)之核查意見。

　　特此公告。

　　恒逸石化股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇一六年十月十二日

　　證券代碼：000703股票簡(jiǎn)稱：恒逸石化公告編號(hào)：2016-087

　　恒逸石化股份有限公司

　　關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)

　　補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

　　本公司及全體董事保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　釋義：

　　公司、本公司、恒逸石化指恒逸石化股份有限公司

　　恒逸集團(tuán)指浙江恒逸集團(tuán)有限公司

　　恒逸有限指浙江恒逸石化有限公司

　　元指人民幣元

　　恒逸石化股份有限公司于2016年10月12日召開的第九屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用不超過250，000.00萬元(含本數(shù))閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月。現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)恒逸石化股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2016]1320號(hào))的核準(zhǔn)，恒逸石化股份有限公司向特定對(duì)象非公開發(fā)行人民幣普通股(A股)316，666，666股募集配套資金，募集配套資金總額為人民幣3，799，999，992.00元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用人民幣34，376，666.67元，募集資金凈額為人民幣3，765，623，325.33元。以上募集資金到位情況已經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)于2016年9月20日出具的瑞華驗(yàn)字[2016]01970008號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證確認(rèn)。

　　公司分別于2015年11月10日、2015年12月4日、2016年3月18日簽署的《2015年度非公開發(fā)行股票預(yù)案》、《2015年度非公開發(fā)行股票預(yù)案》(修訂稿)、《2015年度非公開發(fā)行股票預(yù)案》(修訂稿2)(以下簡(jiǎn)稱“非公開發(fā)行股票預(yù)案”)。根據(jù)《非公開發(fā)行股票預(yù)案》(詳見巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn)，本次非公開發(fā)行股票募集資金總額在扣除發(fā)行費(fèi)用后用于全部用于文萊PMB石油化工項(xiàng)目。公司已對(duì)募集資金采取專戶存儲(chǔ)管理，以對(duì)募集資金的管理和使用進(jìn)行監(jiān)督，保證專款專用。

　　二、募集資金使用情況

　　公司第九屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于以募集資金置換已預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意以本次募集資金置換已預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金300，462，050.00元。

　　公司第九屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用不超過250，000.00萬元(含本數(shù))閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月。

　　公司第九屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過9.65億元(含本數(shù))閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月。

　　三、相關(guān)的監(jiān)管規(guī)則規(guī)定

　　根據(jù)證監(jiān)會(huì)《監(jiān)管指引第2號(hào)》第八條規(guī)定，暫時(shí)閑置的募集資金可暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不得通過直接或間接安排用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易。單次補(bǔ)充流動(dòng)資金最長(zhǎng)不得超過12個(gè)月。

　　根據(jù)《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第6.3.8條的規(guī)定，上市公司可以用閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，但應(yīng)當(dāng)符合下列條件：不得變相改變募集資金用途或者影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行；已歸還前次用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金(如適用)；單次補(bǔ)充流動(dòng)資金時(shí)間不得超過12個(gè)月；不使用閑置募集資金進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資。

　　四、前次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金及歸還的情況

　　截至本公告日，公司及子公司未發(fā)生前次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況。

　　五、本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

　　根據(jù)本次募投項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度和資金安排，預(yù)計(jì)募投項(xiàng)目的部分募集資金存在暫時(shí)性閑置。為提高募集資金使用效率、降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，在保證募投項(xiàng)目建設(shè)資金需求的前提下，公司擬使用不超過250，000.00萬元(含本數(shù))的閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。使用期限自公司董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月，到期前公司將及時(shí)將該部分資金歸還至募集資金專項(xiàng)賬戶。公司根據(jù)文萊項(xiàng)目的投資用款計(jì)劃，制定了本次暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的歸還計(jì)劃如下：

　　-

　　公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金沒有變相改變募集資金用途，不會(huì)影響募投項(xiàng)目的正常進(jìn)行。同時(shí)，公司將做好募集資金的存放、管理與使用工作。在使用期限內(nèi)，若募投項(xiàng)目因?qū)嶋H發(fā)展需要，實(shí)施進(jìn)度超出目前的預(yù)計(jì)，公司將及時(shí)歸還暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的該部分募集資金，確保不影響募投項(xiàng)目的正常實(shí)施。

　　本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，按平均使用期間及同期銀行貸款利率測(cè)算，預(yù)計(jì)可為公司節(jié)約8000萬元左右的財(cái)務(wù)費(fèi)用。

　　經(jīng)自查，公司最近十二個(gè)月內(nèi)未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資；除對(duì)參股公司海南逸盛石化有限公司提供委托貸款外(截止2016年9月30日，委托貸款余額為人民幣8億元)，未對(duì)控股子公司以外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助。公司承諾在使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金期間，不進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資，不為他人提供財(cái)務(wù)資助。

　　六、本次使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的董事會(huì)審議程序

　　公司第九屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司將文萊PMB石油化工項(xiàng)目配套募集資金中的250，000.00萬元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

　　七、公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事和保薦機(jī)構(gòu)意見

　　1、監(jiān)事會(huì)意見

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金符合《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定，審批程序合規(guī)有效。根據(jù)公司募投項(xiàng)目的具體實(shí)施安排，公司將部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，不會(huì)影響募投項(xiàng)目的資金需求和項(xiàng)目進(jìn)度，有利于提高募集資金的使用效率，降低公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用。公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不存在變相變更募集資金投向的情況，符合公司及全體股東利益。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司使用不超過250，000.00萬元(含本數(shù))閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月。

　　2、獨(dú)立董事意見

　　公司獨(dú)立董事就公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)發(fā)表了如下獨(dú)立意見：

　　(1)公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高募集資金的使用效率，節(jié)省公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，為公司和公司股東創(chuàng)造更大的效益；

　　(2)公司本次將部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，已履行了必要的審批程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)定及公司相關(guān)制度的要求；

　　(3)經(jīng)審查，本次閑置募集資金的使用不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不存在變相改變募集資金投向和損害中小投資者利益的情形。公司最近十二個(gè)月內(nèi)未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資；除對(duì)參股公司海南逸盛石化有限公司提供委托貸款外(截止2016年9月30日，委托貸款余額為人民幣8億元)，未對(duì)控股子公司以外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助。公司承諾在使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金期間，不進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資，不為他人提供財(cái)務(wù)資助。

　　因此，同意公司使用不超過250，000.00萬元(含本數(shù))閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月。

　　3、保薦機(jī)構(gòu)意見

　　保薦機(jī)構(gòu)國(guó)信證券認(rèn)為：

　　(1)恒逸石化使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金有助于提高募集資金的使用效率，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，遵循股東利益最大化的原則，同時(shí)不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，使用期限未超過12個(gè)月，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形；

　　(2)恒逸石化本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的相關(guān)議案已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事亦發(fā)表同意意見，履行了必要的法律程序，本次閑置募集資金使用的內(nèi)容及決策程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定的要求；

　　(3)公司最近十二個(gè)月內(nèi)未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)投資；除對(duì)參股公司海南逸盛石化有限公司提供委托貸款外(截止2016年9月30日，委托貸款余額為人民幣8億元)，未對(duì)控股子公司以外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助。同時(shí)承諾在使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金期間不進(jìn)行高風(fēng)險(xiǎn)投資或者為他人提供財(cái)務(wù)資助。

　　綜上所述，本保薦機(jī)構(gòu)同意恒逸石化使用不超過250，000.00萬元(含本數(shù))閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月。

　　八、備查文件

　　1、公司第九屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議；

　　2、公司第九屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告；

　　3、恒逸石化股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第九屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議所審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　4、國(guó)信證券股份有限公司關(guān)于恒逸石化股份有限公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金之核查意見。

　　特此公告。

　　恒逸石化股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇一六年十月十二日

　　證券代碼：000703股票簡(jiǎn)稱：恒逸石化公告編號(hào)：2016-088

　　恒逸石化股份有限公司

　　關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行

　　現(xiàn)金管理的公告

　　本公司及全體董事保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　釋義：

　　公司、本公司、恒逸石化指恒逸石化股份有限公司

　　恒逸集團(tuán)指浙江恒逸集團(tuán)有限公司

　　恒逸有限指浙江恒逸石化有限公司

　　元指人民幣元

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)恒逸石化股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2016]1320號(hào))的核準(zhǔn)，恒逸石化股份有限公司向特定對(duì)象非公開發(fā)行人民幣普通股(A股)316，666，666股募集配套資金，募集配套資金總額為人民幣3，799，999，992.00元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用人民幣34，376，666.67元，募集資金凈額為人民幣3，765，623，325.33元。公司此次非公開發(fā)行股票募集資金已于2016年9月20日到賬，經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗(yàn)確認(rèn)，并出具瑞華驗(yàn)字[2016]01970008號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

　　公司已對(duì)募集資金采取專戶存儲(chǔ)管理，并與開戶銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　公司分別于2015年11月10日、2015年12月4日、2016年3月18日簽署的《2015年度非公開發(fā)行股票預(yù)案》、《2015年度非公開發(fā)行股票預(yù)案》(修訂稿)、《2015年度非公開發(fā)行股票預(yù)案》(修訂稿2)(以下簡(jiǎn)稱“非公開發(fā)行股票預(yù)案”)。根據(jù)《非公開發(fā)行股票預(yù)案》(詳見巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn)，公司本次非公開發(fā)行股票募集資金總額扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金用于文萊PMB石油化工項(xiàng)目。

　　二、募集資金使用情況

　　公司第九屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于以募集資金置換已預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的議案》，同意以本次募集資金置換已預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金300，462，050.00元。

　　公司第九屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用不超過250，000.00萬元(含本數(shù))閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月。

　　公司第九屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過9.65億元(含本數(shù))閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月。

　　三、募集資金暫時(shí)閑置的原因

　　由于本次非公開發(fā)行募集資金項(xiàng)目“文萊PMB石油化工項(xiàng)目”的建設(shè)周期需要三年時(shí)間，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度和資金安排，公司部分募集資金在短期內(nèi)出現(xiàn)閑置的情況。

　　四、本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

　　(一)投資目的

　　為提高募集資金使用效率，合理利用閑置募集資金，在確保不影響募集資金投入項(xiàng)目建設(shè)和不改變募集資金用途，并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的情況下，公司擬利用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，增加公司收益。

　　(二)投資額度

　　本次募集資金凈額為人民幣3，765，623，325.33元，其中，置換已預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金300，462，050.00元、使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不超過250，000.00萬元(含本數(shù))，在上述募集資金凈額的額度內(nèi)還有不超過人民幣965，161，275.33元的閑置募集資金。因此，公司擬對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，額度為不超過人民幣9.65億元(含本數(shù))，在上述額度內(nèi)，資金可以在決議有效期內(nèi)進(jìn)行滾動(dòng)使用。

　　(三)投資品種

　　為控制風(fēng)險(xiǎn)，運(yùn)用暫時(shí)閑置的募集資金投資的品種不涉及《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)投資品種，不涉及投資境內(nèi)外股票、證券投資基金等有價(jià)證券及其衍生品，以及向銀行等金融機(jī)構(gòu)購買以股票、利率、匯率及其衍生品種為投資標(biāo)的的理財(cái)產(chǎn)品。投資產(chǎn)品的期限不超過十二個(gè)月，且符合以下條件：

　　(1)安全性高，滿足保本要求，產(chǎn)品發(fā)行主體能夠提供保本承諾；

　　(2)流動(dòng)性好，不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行。

　　上述投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途，開立或注銷產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的，公司將及時(shí)報(bào)深圳證券交易所備案并公告。

　　(四)決議有效期

　　自公司董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。單個(gè)理財(cái)產(chǎn)品的投資期限不超過12個(gè)月。

　　(五)資金來源

　　公司部分閑置募集資金。

　　(六)實(shí)施方式

　　在額度范圍和有效期內(nèi)，董事會(huì)授權(quán)公司管理層行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，包括但不限于：選擇合格的理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行主體、明確理財(cái)金額、期間、選擇理財(cái)產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等。投資活動(dòng)由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，必要時(shí)可外聘人員、委托相關(guān)專業(yè)機(jī)構(gòu)，對(duì)投資品種、止盈止虧等進(jìn)行研究、論證，提出研究報(bào)告。

　　(七)信息披露

　　根據(jù)證監(jiān)會(huì)《監(jiān)管指引第2號(hào)》第七條、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第6.3.10條規(guī)定，暫時(shí)閑置的募集資金可進(jìn)行現(xiàn)金管理，其投資的產(chǎn)品須符合以下條件：安全性高，滿足保本要求，產(chǎn)品發(fā)行主體能夠提供保本承諾；流動(dòng)性好，不得影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行。投資產(chǎn)品不得質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶(如適用)不得存放非募集資金或用作其他用途，開立或注銷產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的，上市公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)交易所備案并公告。

　　公司將按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)要求，對(duì)閑置募集資金合理的進(jìn)行現(xiàn)金管理，同時(shí)根據(jù)使用閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　五、最近十二個(gè)月內(nèi)使用閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品的情況

　　截至本公告日，公司在過去十二個(gè)月內(nèi)不存在使用閑置募集資金購買銀行理財(cái)?shù)那闆r。

　　六、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　(一)投資風(fēng)險(xiǎn)

　　1、短期保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，不排除投資收益將受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。

　　2、公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化適時(shí)適量的介入，因此短期投資的實(shí)際收益不可預(yù)期。

　　3、相關(guān)工作人員的操作風(fēng)險(xiǎn)。

　　(二)風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　1、以上額度(不超過人民幣9.65億元(含本數(shù)))內(nèi)資金只能購買不超過十二個(gè)月保本型銀行理財(cái)產(chǎn)品。

　　2、公司財(cái)務(wù)部將及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。理財(cái)資金使用與保管情況由審計(jì)稽核部進(jìn)行日常監(jiān)督，不定期對(duì)資金使用情況進(jìn)行審計(jì)、核實(shí)。

　　3、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

　　4、公司將依據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)理財(cái)產(chǎn)品的購買以及損益情況。

　　七、公司董事會(huì)決議情況

　　公司第九屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金正常使用的情況下，使用最高額度不超過人民幣9.65億元(含本數(shù))的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限為自董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月，在上述額度范圍及使用期限內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。

　　八、對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)的影響

　　1、公司嚴(yán)格遵守審慎投資的原則，在確保公司日常經(jīng)營(yíng)和資金安全的前提下，以不超過9.65億元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，并視公司資金情況決定具體投資期限，同時(shí)考慮產(chǎn)品贖回的靈活度，因此不會(huì)影響公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，并有利于提高資金的使用效率和收益。

　　2、通過進(jìn)行適度的低風(fēng)險(xiǎn)短期理財(cái)，能獲得一定的投資效益，能進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績(jī)水平，為公司股東謀取更多的投資回報(bào)。

　　九、公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事和保薦機(jī)構(gòu)意見

　　1、監(jiān)事會(huì)意見

　　公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金正常使用，并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的情況下，使用最高額度不超過人民幣9.65億元(含本數(shù))的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自公司董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月。在使用期限內(nèi)，資金可滾動(dòng)使用。公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的相關(guān)監(jiān)管規(guī)定，有利于提高募集資金的使用效率，增加閑置募集資金收益，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)造成不利影響，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

　　2、獨(dú)立董事意見

　　公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理履行了相應(yīng)的審批程序，符合有關(guān)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》以及公司制定的募集資金管理制度的有關(guān)規(guī)定。

　　公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金項(xiàng)目的正常進(jìn)行和募集資金的使用，不會(huì)影響公司的正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不存在變相改變募集資金用途和損害全體股東，特別是中小股東利益的情形。符合公司發(fā)展利益的需要，有利于提高募集資金使用效率。

　　獨(dú)立董事一致同意公司使用最高金額不超過人民幣9.65億元(含本數(shù))的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自公司董事會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月，資金可在上述期限內(nèi)進(jìn)行滾動(dòng)使用。

　　3、保薦機(jī)構(gòu)意見

　　(1)公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理經(jīng)過公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，履行了必要的程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定的要求。

　　(2)公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，符合公司發(fā)展利益的需要，有利于提高募集資金使用效率，未違反募集資金投資項(xiàng)目的相關(guān)承諾，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投資項(xiàng)目和損害股東利益的情形。

　　保薦機(jī)構(gòu)同意在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的情況下，公司使用不超過人民幣9.65億元(含本數(shù))的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)，適時(shí)投資于安全性高、流動(dòng)性較好的投資理財(cái)產(chǎn)品。

　　十、備查文件

　　1、公司第九屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告；

　　2、公司第九屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告；

　　3、恒逸石化股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第九屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議所審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　4、國(guó)信證券股份有限公司關(guān)于恒逸石化股份有限公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理之核查意見。

　　特此公告。

　　恒逸石化股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇一六年十月十二日